Gli autori di ransomware e i truffatori sfruttano il cloud mining per il riciclaggio di criptovalute: rapportoAnalisi TL;DR
- Un truffatore di criptovalute di 52 anni truffa gli investitori per oltre 30 milioni di dollari.
- Michael Ackerman, il truffatore, si dichiara colpevole ed è pronto a sequestrare alcuni immobili per ridurre la pena detentiva.
Michael Ackerman, che si è dichiarato colpevole di una presunta truffa sugli investimenti in criptovalute negli Stati Uniti, rischia una condanna a oltre 20 anni di carcere.
Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Michael Ackerman, residente in Ohio, ha iniziato a frodare le persone nel 2017.
Ha mentito alle vittime dicendo che avrebbero potuto investire fondi che sarebbero stati scambiati con criptovalute, sostenendo che il fondo utilizza un algoritmo che avrebbe fatto guadagnare agli investitori il 15 percento ogni mese.
Michael Ackerman ha falsificato i documenti con gli investitori sostenendo che il fondo crittografico ha continuato a crescere fino a 315 milioni di dollari, quando in realtà i fondi ammontavano a meno di 5 milioni di dollari.
Tuttavia, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Audrey Strauss, ha rivelato che il sospettato si è dichiarato colpevole l'8 settembre, affermando che Ackerman ha ammesso di aver causato perdite alle vittime per oltre 30 milioni di dollari.
Il giudice ha rivelato che Michael Ackerman ha rubato 9 milioni di dollari dai contributi degli investitori per "finanziare uno stile di vita lussuoso", che comprendeva immobili, gioielli, veicoli, viaggi e servizi di sicurezza personale.
Michael Ackerman pronto a rinunciare ai proventi per ottenere una pena più breve
Per ridurre la pena detentiva, Michael ha dichiarato al giudice di essere colpevole di frode telematica e ha accettato di rimborsare almeno 30 milioni di dollari, rinunciando a 36 milioni di dollari in cash, immobili e gioielli che aveva acquisito fraudolentemente.
La sua condanna è stata fissata per il 5 gennaio 2022.
Prima di comparire in giudizio davanti al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, nel febbraio 2020 Michael Ackerman, 52 anni, è stato incriminato dalla Securities and Exchange Commission per aver violato le leggi sui titoli
Poi, pare che abbia preso di mira i medici, in particolare tramite un gruppo privato chiamato "Physicians Dads Group" su Facebook.
Faceva parte di un'organizzazione criminale a tre, insieme a James Seijas, ex consulente finanziario di Wells Fargo, e al chirurgo Quan Tran. All'epoca misero nei guai Wells Fargo, poiché le vittime fecero causa alla banca per non aver indagato sulle attività dei suoi dipendenti.
