Gli atti giudiziari rivelano un'enorme tangente di 3,2 miliardi di dollari alla cerchia ristretta di SBF

Secondo i bilanci depositati presso il tribunale fallimentare del Delaware, Sam Bankman-Fried “SBF” FTX e i vertici di Alameda Research avrebbero ricevuto 3,2 miliardi di dollari in pagamenti e prestiti da entità collegate a FTX

Pagamenti e prestiti alla cerchia ristretta di SBF

FTX, che ha traci fondi mancanti dall'exchange, stima che manchino 8,9 miliardi di dollari e questo ultimo sviluppo è solo un altro capitolo della saga in corso.

I debitori di FTX hanno depositato elenchi di attività e passività e rendiconti finanziari che indicano miliardi di dollari in pagamenti e prestiti che sarebbero confluiti a Sam Bankman-Fried e a dirigenti di alto livello, con la maggior parte dei fondi provenienti dalla società di trading Alameda Research.

Secondo quanto riportato nella documentazione, Sam Bankman-Fried, co-fondatore di FTX e CEO di Alameda Research, ha ricevuto circa 2,2 miliardi di dollari, mentre Nishad Singh, Gary Wang, Ryan Salame, John Samuel Trabucco e Caroline Ellison hanno ricevuto rispettivamente 587 milioni di dollari, 246 milioni di dollari, 87 milioni di dollari, 25 milioni di dollari e 6 milioni di dollari.

Nella documentazione si è anche osservato che queste cifre escludono oltre 240 milioni di dollari spesi in immobili di lusso alle Bahamas, donazioni politiche e di beneficenza e trasferimenti sostanziali a filiali non debitrici nelle Bahamas e in altre giurisdizioni.

Indagine e azione legale dei debitori FTX

I debitori FTX stanno indagando sulle cause di azione nei confronti dei destinatari di questi trasferimenti e dei loro successivi cessionari.

Sebbene alcuni dei beni acquistati con i proventi di questi trasferimenti siano già sotto il controllo dei debitori FTX o delle autorità governative, al momento non è possibile prevedere l'importo e la tempistica degli eventuali recuperi monetari.

Gli allegati e i SOFA depositati descrivono pagamenti e prestiti per 3,2 miliardi di dollari ai fondatori, principalmente da Alameda Research. Secondo quanto riportato nel documento, gli allegati e i SOFA sono redatti in conformità alle norme del Capitolo 11 e non sono conformi ai principi contabili generalmente accettati, né forniscono un quadro completo delle attività e delle passività dei debitori FTX.

FTX ha adottato misure per recuperare i fondi, tra cui la ristrutturazione e l'indagine sui fondi mancanti. L'azienda ha nominato John Ray III come CEO per contribuire a queste iniziative. L'azienda ha collaborato con le autorità nelle sue indagini.

Sebbene i fondi mancanti e le accuse di pagamenti e prestiti alla cerchia ristretta di FTX siano preoccupanti, resta da vedere quale impatto avranno sul mercato delle criptovalute nel suo complesso.