I documenti giudiziari rivelano un massiccio pagamento di $3.2B al circolo ristretto di SBF

Il vertice di Sam Bankman-Fried “SBF” FTX e Alameda Research avrebbe apparentemente ricevuto 3,2 miliardi di dollari in pagamenti e prestiti da entità collegate a FTX, secondo i documenti finanziari depositati presso il tribunale fallimentare del Delaware.

Pagamenti e prestiti al circolo ristretto di SBF

FTX, che ha monitorato i fondi mancanti dallo scambio, stima che 8,9 miliardi di dollari siano scomparsi, e questo ultimo sviluppo è solo un altro capitolo nella saga in corso.

I debitori di FTX hanno depositato gli elenchi di attività e passività e le dichiarazioni della situazione finanziaria che indicano miliardi di dollari in pagamenti e prestiti che presumibilmente sono fluiti verso Sam Bankman-Fried e alti dirigenti, con la maggior parte dei fondi provenienti dalla casa di trading Alameda Research.

Secondo il deposito, Sam Bankman-Fried, co-fondatore di FTX e CEO di Alameda Research, ha ricevuto circa 2,2 miliardi di dollari, mentre Nishad Singh, Gary Wang, Ryan Salame, John Samuel Trabucco e Caroline Ellison hanno ricevuto rispettivamente 587 milioni, 246 milioni, 87 milioni, 25 milioni e 6 milioni di dollari.

Il deposito ha inoltre notato che queste cifre escludono oltre 240 milioni di dollari spesi per proprietà di lusso nelle Bahamas, donazioni politiche e caritatevoli, e trasferimenti sostanziali a filiali non debitori nelle Bahamas e in altre giurisdizioni.

Indagine e azione legale dei debitori di FTX

I debitori di FTX stanno indagando sulle cause d'azione contro i destinatari di questi trasferimenti e i loro successivi cessionari.

Sebbene parte delle proprietà acquistate con i proventi di questi trasferimenti sia già sotto il controllo dei debitori di FTX o delle autorità governative, l'importo e i tempi dei recuperi monetari finali non possono essere previsti al momento.

Gli elenchi e le dichiarazioni SOFA depositati descrivono 3,2 miliardi di dollari in pagamenti e prestiti ai fondatori, principalmente da Alameda Research. Secondo il deposito, gli elenchi e le SOFA sono preparati conformemente alle regole del Capitolo 11 e non sono conformi ai principi contabili generalmente accettati né presentano un quadro completo delle attività e passività dei debitori di FTX.

FTX ha intrapreso misure per recuperare i fondi, inclusa la ristrutturazione e l'indagine sui fondi mancanti. La società ha nominato John Ray III come CEO per aiutare in questi sforzi. La società ha cooperato con le autorità nelle sue indagini.

Sebbene i fondi mancanti e le accuse di pagamenti e prestiti al circolo ristretto di FTX siano preoccupanti, resta da vedere come ciò impatterà l'intero mercato delle criptovalute.