Documentos judiciais revelam um pagamento maciço de US$ 3,2 bilhões ao círculo íntimo da SBF
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- Demonstrações financeiras apresentadas no Tribunal de Falências de Delaware revelam que os antigos executivos de alto escalão da FTX receberam US$ 3,2 bilhões em pagamentos e empréstimos de entidades ligadas à FTX.
- Sam Bankman-Fried, cofundador da FTX e CEO da Alameda Research, recebeu aproximadamente US$ 2,2 bilhões, enquanto outros executivos de alto escalão receberam milhões de dólares.
- Os valores excluem mais de US$ 240 milhões gastos em propriedades de luxo nas Bahamas, doações políticas e de caridade, e transferências substanciais para subsidiárias não devedoras.
Sam Bankman-Fried “SBF” e a alta direção da FTX e da Alameda Research aparentemente receberam US$ 3,2 bilhões em pagamentos e empréstimos de à FTX, de acordo com demonstrações financeiras apresentadas no Tribunal de Falências de Delaware.
Pagamentos e empréstimos ao círculo íntimo da SBF
A FTX, que vem traco desaparecimento de fundos da exchange, estima que US$ 8,9 bilhões estejam faltando, e este último desenvolvimento é apenas mais um capítulo nessa saga contínua.
Os devedores da FTX apresentaram listas de ativos e passivos e demonstrações financeiras que apontam para bilhões de dólares em pagamentos e empréstimos que supostamente foram destinados a Sam Bankman-Fried e executivos de alto escalão, com a maior parte dos fundos provenientes da corretora Alameda Research.
De acordo com o documento, Sam Bankman-Fried, cofundador da FTX e CEO da Alameda Research, recebeu aproximadamente US$ 2,2 bilhões, enquanto Nishad Singh, Gary Wang, Ryan Salame, John Samuel Trabucco e Caroline Ellison receberam US$ 587 milhões, US$ 246 milhões, US$ 87 milhões, US$ 25 milhões e US$ 6 milhões, respectivamente.
O documento também observou que esses valores excluem mais de US$ 240 milhões gastos em propriedades de luxo nas Bahamas, doações políticas e de caridade, e transferências substanciais para subsidiárias não devedoras nas Bahamas e em outras jurisdições.
Investigação e ação judicial contra devedores da FTX
Os devedores da FTX estão investigando as causas de ação contra os destinatários dessas transferências e seus cessionários subsequentes.
Embora parte dos bens adquiridos com os recursos dessas transferências já esteja sob o controle dos Devedores da FTX ou de autoridades governamentais, o montante e o momento das eventuais recuperações monetárias não podem ser previstos neste momento.
Os demonstrativos e declarações de situação financeira (SOFAs) apresentados descrevem US$ 3,2 bilhões em pagamentos e empréstimos aos fundadores, principalmente da Alameda Research. De acordo com o documento, os demonstrativos e declarações de situação financeira foram elaborados em conformidade com as regras do Capítulo 11 e não estão em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos, nem apresentam um panorama completo dos ativos e passivos das empresas devedoras da FTX.
A FTX tem tomado medidas para recuperar os fundos, incluindo a reestruturação e a investigação do desaparecimento dos mesmos. A empresa nomeou John Ray III como CEO para auxiliar nesses esforços. A empresa tem cooperado com as autoridades nas investigações.
Embora o desaparecimento dos fundos e as alegações de pagamentos e empréstimos ao círculo íntimo da FTX sejam preocupantes, resta saber qual será o impacto disso no mercado de criptomoedas como um todo.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há seis anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Ela estudou na London School of Journalism e compartilhou três vezes suas análises sobre o mercado de criptomoedas em uma das principais redes de TV da África.
