Gerichtsdokumente enthüllen eine massive Zahlung von 3,2 Milliarden Dollar an den engsten Kreis von SBF

Sam Bankman-Fried „SBF“ FTX und die Führungsriege von Alameda Research offenbar erhielten Zahlungen und Darlehen in Höhe von 3,2 Milliarden Dollar von mit FTXLaut Finanzberichten, die beim Insolvenzgericht von Delaware eingereicht wurden,

Zahlungen und Darlehen an den engsten Kreis der SBF

FTX, das die verschwundenen Gelder der Börse trac, schätzt, dass 8,9 Milliarden Dollar fehlen, und diese jüngste Entwicklung ist nur ein weiteres Kapitel in der andauernden Saga.

Die FTX-Schuldner reichten Vermögens- und Schuldenaufstellungen sowie Finanzberichte ein, aus denen hervorgeht, dass Zahlungen und Darlehen in Milliardenhöhe angeblich an Sam Bankman-Fried und hochrangige Führungskräfte geflossen sind, wobei der Großteil der Gelder vom Handelshaus Alameda Research stammte.

Laut der Einreichung erhielt Sam Bankman-Fried, Mitbegründer von FTX und CEO von Alameda Research, rund 2,2 Milliarden US-Dollar, während Nishad Singh, Gary Wang, Ryan Salame, John Samuel Trabucco und Caroline Ellison jeweils 587 Millionen US-Dollar, 246 Millionen US-Dollar, 87 Millionen US-Dollar, 25 Millionen US-Dollar bzw. 6 Millionen US-Dollar erhielten.

In der Einreichung wurde auch darauf hingewiesen, dass diese Zahlen Ausgaben von mehr als 240 Millionen Dollar für Luxusimmobilien auf den Bahamas, politische und wohltätige Spenden sowie erhebliche Überweisungen an nicht zum Schuldner gehörende Tochtergesellschaften auf den Bahamas und in anderen Jurisdiktionen ausschließen.

Untersuchung und rechtliche Schritte der FTX-Schuldner

Die FTX-Schuldner prüfen die Klagegründe gegen die Empfänger dieser Überweisungen und deren nachfolgende Empfänger.

Obwohl sich ein Teil der mit den Erlösen aus diesen Überweisungen erworbenen Vermögenswerte bereits im Besitz der FTX-Schuldner oder staatlicher Behörden befindet, lassen sich Höhe und Zeitpunkt der letztendlichen Geldrückgewinnung zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersagen.

Die eingereichten Aufstellungen und SOFAs beschreiben Zahlungen und Darlehen in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar an die Gründer, hauptsächlich von Alameda Research. Laut den eingereichten Unterlagen wurden die Aufstellungen und SOFAs gemäß den Regeln von Chapter 11 erstellt und entsprechen nicht den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen. Sie stellen auch kein vollständiges Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der FTX-Schuldner dar.

FTX hat Maßnahmen zur Rückgewinnung der Gelder ergriffen, darunter eine Umstrukturierung und die Untersuchung der verschwundenen Gelder. Das Unternehmen ernannte John Ray III zum CEO, um diese Bemühungen zu unterstützen. FTX kooperiert mit den Behörden bei ihren Ermittlungen.

Während die fehlenden Gelder und die Vorwürfe bezüglich Zahlungen und Darlehen an den inneren Kreis von FTX Anlass zur Sorge geben, bleibt abzuwarten, wie sich dies auf den gesamten Kryptowährungsmarkt auswirken wird.