Il fondatore di Terraform Labs Kwon nega falsificazione e legami finanziari nel tribunale del Montenegro

In una recente udienza in tribunale in Montenegro, Do Kwon, fondatore di Terraform Labs, ha negato le accuse di falsificazione di documenti di viaggio e ha confutato qualsiasi connessione finanziaria con Milojko Spajić, leader del partito Europe Now. L'imprenditore sudcoreano ha affermato di non essere a conoscenza della presunta falsificazione del suo passaporto e ha invece attribuito la colpa a un'agenzia con nome cinese per avergli fornito i documenti.

Secondo un rapporto dell'emittente sudcoreana Segye Ilbo del 17 giugno, Kwon ha spiegato al Tribunale di Base del Montenegro di aver ottenuto i suoi passaporti, incluso uno costaricano, tramite agenzie terze. Ha dichiarato: «Ho ricevuto il mio passaporto della Costa Rica dopo aver compilato i documenti richiesti da un'agenzia singaporiana che mi era stata consigliata da un amico. Ho ricevuto il mio passaporto belga tramite un'altra agenzia». Kwon utilizzava il suo passaporto costaricano da diversi anni e non aveva motivo di mettere in discussione la sua autenticità.

Quando è stato pressato per ulteriori dettagli sulle agenzie che ha utilizzato, ha ammesso di non ricordare i nomi esatti, menzionando che erano in cinese. Kwon è apparso in tribunale insieme al suo ex collega e ex direttore finanziario di Terraform Labs, Han Chong-joon.

Legami finanziari contestati: Kwon confuta le presunte donazioni a Milojko Spajić

Oltre a negare le accuse di falsificazione, Kwon ha anche confutato le affermazioni secondo cui avrebbe effettuato donazioni finanziarie a Milojko Spajić, ex ministro delle finanze del Montenegro e attuale leader del partito Europe Now. Gli avvocati di Kwon hanno categoricamente negato queste accuse, affermando: «Questo è categoricamente negato e non è vero».

Tuttavia, rapporti di una filiale regionale di Radio Free Europe del 17 giugno suggeriscono che Kwon avesse contattato Spajić tramite una lettera inviata a diversi funzionari montenegrini prima delle recenti elezioni nel paese. Spajić ha negato qualsiasi legame con Kwon, ma le voci sui loro collegamenti finanziari sono state ampiamente coperte da vari media in Montenegro.

Dopo l'udienza in tribunale, la giudice Ivana Becić ha annunciato che avrebbe emesso il verdetto sulle accuse di falsificazione il 19 giugno, ora locale. Kwon rimarrà in custodia per estradizione per un massimo di sei mesi mentre il tribunale locale esamina la richiesta di estradizione della Corea del Sud.

Cronologia degli eventi riguardanti Kwon e Chong-joon

Kwon e Chong-joon sono stati arrestati dalle autorità locali il 23 marzo per presunta falsificazione di passaporti utilizzati in un tentativo di lasciare il Montenegro su un volo privato verso Dubai. Inizialmente, i loro avvocati hanno ottenuto l'approvazione per un importo di cauzione proposto di 436.000 dollari (400.000 euro). Tuttavia, questa decisione è stata revocata in appello il 24 maggio. Successivamente, il 5 giugno, l'appello è stato respinto e la cauzione è stata concessa a Kwon e Chong-joon. Entrambi gli individui saranno strettamente monitorati dalla polizia locale e qualsiasi violazione delle condizioni approvate o la partenza dalla loro residenza comporterà la confisca della cauzione.

Vale la pena notare che l'ecosistema Terra di Terraform Labs ha subito un crollo nel maggio 2022, portando a perdite stimate fino a 40 miliardi di dollari. La reputazione delle criptovalute è stata gravemente danneggiata da questi eventi e i regolatori si sono concentrati su di esse. Vediamo dove si calmeranno le acque.