I regolatori coreani avviano un'indagine d'emergenza su Bithumb dopo l'errore da 60 trilioni di won in Bitcoin

Le autorità finanziarie sudcoreane hanno aperto un'indagine d'emergenza sullo scambio di criptovalute Bithumb, a seguito di un malfunzionamento del sistema che ha distribuito 2.000 bitcoin agli utenti durante un evento promozionale. 

Bithumb ha commesso un errore di inserimento durante la promozione "Random Box", portando al trasferimento accidentale di grandi quantità di Bitcoin invece dei 2.000 won pubblicizzati, Cryptopolitan ha riportato ieri. Le ricompense in asset errate hanno causato un calo anomalo del prezzo BTC nei libri degli ordini dello scambio.

Il Financial Supervisory Service (FSS) della Corea del Sud ha avviato un'ispezione in loco per determinare come si è verificato il guasto e se lo scambio abbia violato le normative finanziarie. Le autorità esamineranno anche quanto delle attività digitali può essere recuperato.

Bithumb sotto la mira dei regolatori dopo l'errore nel giveaway di 2.000 bitcoin

Secondo un aggiornamento di notizie dall'emittente locale Chosun Business, il FSS ha convocato una riunione di risposta d'emergenza la mattina del 7 gennaio, presieduta dal governatore Lee Chan-jin. Il gruppo di supervisione ha poi inviato agenti negli uffici di Bithumb per raccogliere i rapporti sull'incidente.

Chosun, citando fonti a conoscenza delle indagini, ha confermato che la Financial Services Commission sta conducendo anche la propria revisione parallela. Il vicepresidente della FSC, Kwon Dae-young, presiederà presumibilmente una riunione in una data non specificata, alla quale dovrebbe partecipare l'CEO di Bithumb, Lee Jae-won.

L'evento promozionale di Bithumb era progettato per distribuire piccoli premi che andavano da 2.000 won a 50.000 won per ogni partecipante. Tuttavia, a causa di un errore di unità di inserimento, i partecipanti hanno ricevuto un minimo di 2.000 Bitcoin ciascuno.

L'analisi di Asia Business Daily ha rilevato che circa 700 utenti hanno acquistato le Random Box, con circa 240 che le hanno aperte per reclamare le ricompense. La maggior parte di coloro che hanno aperto le scatole avrebbe ricevuto 2.000 bitcoin accreditati direttamente sui personali identificati. 

Poiché il bitcoin era scambiato nella fascia superiore dei 98 milioni di won al momento, ogni destinatario avrebbe potuto ricevere circa 196 miliardi di won. Il valore aggregato della distribuzione errata è stimato in 60 trilioni di won, il più grande disbursement accidentale di criptovalute registrato nel paese.

Si stima che circa 3 miliardi di won, o 2,1 milioni di dollari, siano stati prelevati dagli utenti che hanno liquidato le attività ottenute attraverso l'errore. Si dice che diverse persone abbiano realizzato profitti di centinaia di milioni di won vendendo quando i prezzi di mercato hanno raggiunto 102 milioni di won per moneta.

La forte pressione di vendita da parte dei destinatari ha causato una dislocazione di prezzo netta ma breve nei libri degli ordini di Bithumb. Alle 19:30 ora locale giovedì, il bitcoin sulla piattaforma di trading di criptovalute è crollato a 81,11 milioni di won, o 55.000 dollari, ben al di sotto dei prezzi osservati negli scambi globali.

Bithumb ha riconosciuto l'attività anomala 8 minuti dopo e ha sospeso depositi e prelievi intorno alle 19:40. In una scusa rilasciata la mattina seguente, l'azienda ha dichiarato: 

“Una quantità anomala di Bitcoin è stata concessa ad alcuni clienti. Ci scusiamo sinceramente per l'inconveniente causato ai nostri clienti. Il prezzo di mercato è tornato ai livelli normali entro cinque minuti e il sistema di prevenzione della liquidazione a domino ha funzionato correttamente, quindi non c'è stata una liquidazione a catena causata dal prezzo anomalo del Bitcoin.”

La scrutinio dall'organo di vigilanza della concorrenza si accumula su Bithumb

L'autorità di concorrenza della Corea del Sud, la Korea Fair Trade Commission, ha anche messo Bithumb sotto indagine. Chosun Biz ha riferito che la KFTC ha perquisito l'ufficio dell'azienda la scorsa settimana per le sue pratiche promozionali.

Un ricercatore della commissione ha visitato la sede centrale di Bithumb nel distretto di Gangnam-gu, Seoul, per raccogliere documenti delle sue campagne di marketing. Secondo una fonte, la commissione intende utilizzare i dettagli per indagare se le affermazioni fatte nella pubblicità fossero oggettive e legali.

La commissione sta anche esaminando se Bithumb abbia indotto coercitivamente la partecipazione dei clienti fornendo 100.000 won di denaro di supporto per i nuovi clienti che hanno utilizzato la sua API per partecipare. L'azienda avrebbe modificato i suoi termini per il pagamento poiché il livello di partecipazione dei clienti all'evento è aumentato.