Le autorità indiane smantellano truffatori che si fingono tecnici di supporto in un'operazione da $15M

Le autorità indiane hanno smantellato un call center in cui i truffatori si fingevano tecnici di supporto, prendendo di mira le vittime a livello globale. Secondo i rapporti, la Direzione dell'Applicazione (ED) dell'Ufficio Zonale di Gurugram ha arrestato un gruppo di giovani quando ha smantellato il centro.

Nel rapporto, le autorità indiane hanno menzionato che questi truffatori sono responsabili di aver ingannato i residenti negli Stati Uniti e in altri paesi per oltre 130 crore di rupie (circa $15 milioni) negli ultimi due anni.

L'operazione è stata condotta in sette centri diversi in località tra Gurugram e Nuova Delhi, ai sensi delle disposizioni sancite dalla Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (PMLA) del 2002, in seguito a un'indagine in corso su altri call center di truffe illegali.

Le autorità indiane catturano truffatori che si fingono tecnici di supporto

I sospetti sono accusati di aver gestito call center illegali a Noida e Gurugram, fingendosi personale di supporto tecnico per ingannare le loro vittime, ha dichiarato l'ED nel suo comunicato. Le autorità indiane hanno aggiunto che i sospetti hanno usato mezzi subdoli per accedere ai conti bancari delle loro vittime, trasferendo fondi su più conti esteri prima di instradarli nuovamente in India.

La polizia ha menzionato che i criminali hanno diversi metodi per spostare i fondi, con la loro operazione che possiede oltre 200 conti bancari dedicati allo spostamento di denaro. Inoltre, spostano parte di questi fondi in asset digitali per nascondere la traccia prima che vengano successivamente venduti tramite transazioni peer-to-peer, con i fondi successivamente depositati su conti bancari indiani sotto il loro controllo.

Le indagini hanno dimostrato che i criminali sono riusciti a defraudare le loro vittime per oltre $15 milioni dalle loro operazioni tra novembre 2022 e aprile 2024.

Durante le operazioni di perquisizione, le autorità indiane hanno trovato diversi documenti incriminanti e registri digitali, fornendo informazioni cruciali sulla modalità operativa del gruppo. Le autorità hanno confiscato i documenti e altri materiali scoperti durante la perquisizione.

Inoltre, le autorità hanno anche raccolto dichiarazioni da individui chiave coinvolti nel crimine, con ulteriori 30 conti bancari collegati all'impresa criminale già congelati. Sono stati anche sequestrati otto automobili di lusso e numerosi orologi di lusso dai criminali. Si è inoltre riportato che gli accusati vivevano in ville in aree esclusive, che avevano acquistato con i proventi delle loro attività illegali. La maggior parte di loro ha anche acquisito beni per un valore superiore a 100 crore di rupie ($11,4 milioni).

Le operazioni di smantellamento erano in connessione con un'indagine in corso

L'indagine sul gruppo è stata avviata dopo che una FIR è stata presentata e registrata dal Central Bureau of Investigation (CBI), IOD, Delhi, ai sensi di diverse sezioni del Codice Penale Indiano del 1860 e della Legge sull'Informatica del 2000.

La FIR menzionava che persone accusate sconosciute, in cospirazione criminale con altri, stavano operando centri di truffa illegali a Nuova Delhi e nelle aree connesse con l'intenzione di defraudare le loro vittime.

La FIR menzionava che le persone accusate si dichiaravano personale di supporto tecnologico, portando a termine le loro truffe tra il 2022 e aprile 2024.

Casi come questo sono stati dilaganti negli ultimi anni, con residenti negli Stati Uniti e in altri paesi che ne sono caduti vittima. A volte, potrebbe avvenire tramite annunci malevoli su internet, dove questi cattivi attori chiedono alle loro vittime di contattarli per riparare i computer difettosi in remoto. Altre volte, avviene tramite link di phishing, che espone le vittime all'hacking.