Le autorità indiane hanno smantellato un call center in cui i truffatori si spacciavano per tecnici di supporto, prendendo di mira vittime in tutto il mondo. Secondo quanto riportato, la Direzione per l'applicazione delle leggi (ED) dell'ufficio zonale di Gurugram ha arrestato un gruppo di giovani durante l'irruzione nel centro.
Nel rapporto, le autorità indiane hanno affermato che questi truffatori sono responsabili di aver truffato dent negli Stati Uniti e in altri paesi per oltre 130 crore di rupie (circa 15 milioni di dollari) negli ultimi due anni.
L'operazione è stata condotta in sette centri diversi, situati tra Gurugram e Nuova Delhi, in base alle disposizioni sancite dal Prevention of Money Laundering Act (PMLA) del 2002, nell'ambito di un'indagine in corso su altri call center fraudolenti illegali.
I sospettati sono accusati di aver gestito call center illegali a Noida e Gurugram, fingendosi personale di supporto tecnico per ingannare le vittime, ha affermato il Dipartimento di Emergenza nella sua dichiarazione. Le autorità indiane hanno aggiunto che i sospettati hanno utilizzato metodi subdoli per accedere ai conti bancari delle vittime, trasferendo fondi su diversi conti esteri prima di reindirizzarli in India.
La polizia ha affermato che i criminali utilizzano diversi metodi per trasferire fondi, con oltre 200 conti bancari dedicati al trasferimento di denaro. Inoltre, trasferiscono parte di questi fondi in asset digitali per nascondere le tracce prima di venderli tramite transazioni peer-to-peer, depositandoli successivamente su conti bancari indiani di loro proprietà.
Le indagini hanno dimostrato che i criminali sono riusciti a truffare le loro vittime per oltre 15 milioni di dollari dalle loro operazioni tra novembre 2022 e aprile 2024.
Durante le operazioni di ricerca, le autorità indiane si sono imbattute in diversi documenti incriminanti e registrazioni digitali, che fornivano informazioni cruciali sul modus operandi del gruppo. Le autorità hanno confiscato i documenti e gli altri materiali rinvenuti durante la ricerca.
Inoltre, le autorità hanno raccolto le dichiarazioni di alcuni personaggi chiave coinvolti nel crimine, e altri 30 conti bancari collegati all'organizzazione criminale sono già stati congelati. Ai criminali sono stati sequestrati anche otto auto di lusso e numerosi orologi di lusso. Gli imputati, secondo quanto riferito, vivevano anche in ville in quartieri residenziali di alto livello, acquistate con i proventi delle loro attività illegali. La maggior parte di loro ha anche acquisito beni per un valore superiore a 100 crore di rupie (11,4 milioni di dollari).
Gli arresti erano in relazione alle indagini in corso
L'indagine sul gruppo è stata avviata dopo che un FIR è stato depositato e registrato dal Central Bureau of Investigation (CBI), IOD, Delhi, ai sensi di diverse sezioni del Codice penale indiano del 1860 e dell'Information Technology Act del 2000.
L'FIR ha menzionato che ignoti imputati, in associazione a delinquere con altri, avevano gestito centri di truffa illegali a Nuova Delhi e nelle aree limitrofe con l'intento di truffare le loro vittime.
L'FIR ha affermato che gli imputati hanno affermato di essere personale di supporto tecnologico e di aver messo in atto le loro truffe tra il 2022 e aprile 2024.
Casi come questo si sono moltiplicati negli ultimi anni, con residenti dent Stati Uniti e in altri Paesi che ne sono stati vittime. A volte, ciò può avvenire tramite annunci pubblicitari dannosi su Internet, in cui i malintenzionati chiedono alle vittime di contattarli per riparare i computer difettosi da remoto. Altre volte, ciò avviene tramite link di phishing , che espongono le vittime al rischio di hackeraggio.
