Il broker di criptovalute di Hong Kong taglia fuori i clienti della Cina continentale mentre le autorità intensificano i controlli

Gli utenti della Cina continentale sono stati esclusi dai servizi di trading sulla piattaforma Victory Securities. Le funzioni di acquisto e deposito sono state disabilitate in modo permanente a seguito di mesi di graduale declino. 

Nonostante la scadenza, Victory Securities ha chiarito che i prelievi rimarranno aperti per consentire agli utenti interessati di recuperare i propri asset esistenti.

Victory Securities blocca le funzioni di trading sulla Cina continentale

Victory Securities, un broker autorizzato di Hong Kong, ha completato l'ultimo passaggio del suo piano in più fasi per allontanare i suoi servizi di asset digitali dal mercato della Cina continentale.

La società ha annunciato che gli utentidentcome residenti nella Cina continentaledentpossono più utilizzare la piattaforma per acquistare o scambiare valute virtuali. Victory Securities ha chiarito che non si tratta di un congelamento degli asset e che gli utenti mantengono il privilegio di "solo prelievo".

In precedenza, Victory Securities aveva sospeso le certificazioni dei nuovi indirizzi e vietato l'acquisto di token specifici per il mercato della Cina continentale.

Attualmente, la piattaforma rimane pienamente operativa per identdi Hong Kong e gli investitori internazionali. La società di intermediazione ha dichiarato che le sue misure sono essenziali per rimanere in "buona reputazione" con la SFC di Hong Kong.

Perché i broker di criptovalute di Hong Kong stanno tagliando fuori gli utenti della Cina continentale?

Pochi giorni prima dell'annuncio di Victory Securities, le autorità della Cina continentale, guidate dalla Banca Popolare Cinese (PBoC), hanno esteso il divieto di emissione di token offshore e di utilizzo di stablecoin legate allo yuan nei mercati internazionali.

Interrompendo l'accesso agli utenti della Cina continentale, i broker di Hong Kong proteggono le proprie licenze. Ai sensi dell'Ordinanza contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AMLO), i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) di Hong Kong sono soggetti a "responsabilità oggettiva" se vengono scoperti a "commercializzare attivamente" servizi vietati aidentdella Cina continentale.

Di recente, l'Anhui ha segnalato un caso riguardante una catena di trasferimento di denaro nascosta, dimostrando perché è necessaria una risposta normativa.

La vittima di Hefei è stata attirata in una truffa tramite un'app di incontri, indotta a partecipare a un sistema di acquisti fraudolenti e infine convinta a consegnare 260.000 yuan in oro in un luogo offline designato.

Nell'ambito di questo schema, un sospettato di nome Liu ha agito come accettatore di valuta virtuale ed è stato coinvolto nel trading di criptovalute dal 2020.

Il 7 giugno 2025, dopo che Liu aveva venduto valuta virtuale su una piattaforma illegale, i fondi rubati alla vittima di Hefei furono trasferiti sul suo conto bancario. Liu trasferì immediatamente il denaro sul suo account WeChat personale per nascondere le tracce. Dopo un inseguimento a distanza, la polizia arrestò Liu nel Sichuan il 15 gennaio 2026.

L'Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA) ha accelerato l'attuazione dell'ordinanza sulle stablecoin, che è diventata un'attività regolamentata il 1° agosto 2025.

Poiché il principale punto di ingresso nel mercato per molti utenti della Cina continentale sono le stablecoin, i broker sono sottoposti a forti pressioni per garantire che nessun fondo del "mercato grigio" proveniente dalla Cina continentale entri nel sistema finanziario di Hong Kong.

La SFC ora richiede ai broker di condurre una rigorosa due diligence sulla residenza dei propri clienti. Se una piattaforma si rivelasse una "porta di servizio" per i capitali cinesi che vogliono aggirare i controlli sui capitali, rischierebbe di perdere la licenza VASP, duramente conquistata.