홍콩 암호화폐 브로커, 당국의 감시 강화에 따라 본토 고객 차단

본토 중국 사용자는 Victory Securities 플랫폼의 거래 서비스에서 차단되었습니다. 수개월에 걸친 점진적인 감소 이후 구매 및 입금 기능이 영구적으로 비활성화되었습니다. 

차단에도 불구하고 Victory Securities는 영향받은 사용자가 기존 자산을 회수할 수 있도록 출금이 계속 개방될 것이라고 명확히 했습니다.

Victory Securities, 본토 거래 기능 차단

홍콩의 라이선스 브로커인 Victory Securities는 본토 중국 시장에서 디지털 자산 서비스를 분리하기 위한 다단계 계획의 마지막 단계를 완료했습니다.

동사 본사는 본토 중국 거주자로 식별된 사용자가 이제 가상 화폐를 구매하거나 거래하기 위해 플랫폼을 사용할 수 없다고 발표했습니다. Victory Securities는 자산을 동결하는 것이 아니며 사용자에게 여전히 "출금 전용" 권한이 있다고 명확히 했습니다.

Victory Securities는 이전에 본토 중국 시장을 위한 새로운 주소 인증을 일시 중단하고 특정 토큰의 구매를 금지했습니다.

현재 플랫폼은 현지 홍콩 거주자와 국제 투자자에게 완전히 운영되고 있습니다. 브로커는 홍콩 SFC와의 "양호한 지위"를 유지하기 위해 이러한 조치가 필수적이라고 밝혔습니다.

왜 홍콩 암호화폐 브로커들은 지금 본토 중국 사용자를 차단하고 있는가?

Victory Securities가 발표를 하기 며칠 전, 중국 인민은행(PBoC)이 이끄는 본토 중국 당국은 해외 토큰 발행과 국제 시장에서의 위안화 연동 스테이블코인 사용에 대한 금지를 확대했습니다.

홍콩 브로커들이 본토 사용자를 차단하는 것은 라이선스를 보호하기 위함입니다. 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 조례(AMLO)에 따라 홍콩 가상 자산 서비스 제공자(VASPs)는 본토 거주자에게 금지된 서비스를 "적극적으로 마케팅"하는 것으로 발견될 경우 "엄격한 책임"을 집니다.

안후이성은 최근 숨겨진 자금 이체 체인과 관련된 사건을 보고했으며, 이는 규제 대응이 필요한 이유를 보여줍니다.

허페이시의 피해자는 "데이트 앱" 사기에 유인되어 사기성 쇼핑 계획에 참여하도록 속았고, 결국 지정된 오프라인 장소로 260,000위안 상당의 금을 인도하도록 설득당했습니다.

이 사기 계획에서 류(Liu)라는 용의자는 가상 화폐 수취인으로 작용했으며 2020년부터 암호화폐 거래에 관여했습니다.

2025년 6월 7일, 류가 불법 플랫폼에서 가상 화폐를 판매한 후 허페이 피해자에게서 훔친 자금이 그의 은행 계좌로 이체되었습니다. 류는 즉시 자금의 흔적을 숨기기 위해 개인 위챗 계정으로 돈을 옮겼습니다. 장거리 추격 끝에 경찰은 2026년 1월 15일 쓰촨성에서 류를 체포했습니다.

홍콩 금융감독청(HKMA)은 2025년 8월 1일에 규제 활동이 된 스테이블코인 조례의 이행을 가속화하고 있습니다.

많은 본토 사용자의 주요 시장 진입 경로가 스테이블코인이기 때문에 브로커들은 본토의 "그레이 마켓" 자금이 홍콩 금융 시스템으로 유입되지 않도록 하는 데 강한 압력을 받고 있습니다.

SFC는 이제 브로커들이 고객의 거주지에 대해 엄격한 실사를 수행하도록 요구합니다. 플랫폼이 중국 자본 통제를 우회하기 위한 본토 자본의 "백도어"로 발견될 경우, 얻기 힘든 VASP 라이선스를 잃을 위험이 있습니다.