La FIUdentle banche del G7 come le maggiori fonti di denaro illecito, non le società di criptovalute in Messico

L'Unità di informazione finanziaria (FIU) ha segnalato che le banche commerciali in tutto il paese sono più soggette al riciclaggio di denaro rispetto alle società di criptovalute in Messico.

Secondo la FIU, il rapporto è stato citato in base alle attività del gruppo bancario G7, che comprende Inbursa, BBVA, Citibanamex e alcuni altri. 

L'Unità di informazione finanziaria del Messico ha osservato di essere riuscita a giungere a questa conclusione perché queste banche del G7 effettuano transazioni illegali più della maggior parte delle società di criptovalute in Messico. 

Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo guardano sempre con disapprovazione al Bitcoin , in quanto lo considerano la via più facile per effettuare transazioni illecite. Inoltre, le piattaforme di asset digitali sono sempre state considerate dalle autorità di regolamentazione di tutto il mondo come la sede di transazioni illegali di riciclaggio di denaro, il che ha portato all'introduzione di restrizioni in alcuni paesi.

Il gruppo bancario G7 controlla l'80% delle transazioni del Messico

Per contrastare la minaccia del riciclaggio tramite piattaforme di asset digitali, le autorità hanno reso obbligatorio per le società di criptovalute in Messico l'obbligo di applicare specifici requisiti antiriciclaggio ai propri clienti. È importante notare che il gruppo bancario G7 rappresenta quasi l'80% delle transazioni bancarie che avvengono in Messico. 

Data la diffusione di queste attività nel Paese, la Valutazione nazionale dei rischi effettuata non ha evidenziato cifre relative alle perdite generate dalle attività di riciclaggio svolte nelle banche di tutto il Messico.

Le società di criptovalute in Messico sono tenute a segnalare le transazioni superiori a 2.500 dollari

In Messico, le società crypto sono tenute per legge a segnalare alle autorità finanziarie le transazioni superiori a 2.500 dollari, come previsto dalle linee guida antiriciclaggio del Paese. Tuttavia, le autorità hanno intimato alle società crypto di segnalare qualsiasi conto che effettui una transazione di importo superiore a 2.500 dollari nell'arco di sei mesi. 

Secondo la nuova legge entrata in vigore nel 2019, le nuove società di criptovalute dovranno pagare una commissione una tantum di 35.000 dollari e realizzare un profitto non inferiore a 100.000 dollari all'anno per continuare a operare nel Paese. Questa mossa ha specificamente costretto la maggior parte delle società di asset digitali del Paese a fare le valigie.