L'FIU identifica le banche del G7 come le principali fonti di denaro illecito, non le aziende di criptovalute in Messico

L'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) ha segnalato che le banche commerciali in tutto il paese sono più propense al riciclaggio di denaro rispetto alle aziende di criptovalute in Messico.

Secondo l'FIU, il rapporto è stato citato in base alle attività del gruppo bancario G7, che include Inbursa, BBVA, Citibanamex e altri. 

L'Unità di Intelligence Finanziaria del Messico ha notato che è giunto alla conclusione che queste banche del G7 effettuano transazioni illegali più delle principali aziende di criptovalute in Messico.

I regolatori in tutto il mondo guardano con sospetto Bitcoin come la via facile per effettuare transazioni di denaro illecito. Inoltre, le piattaforme di asset digitali sono sempre state considerate dai regolatori di tutto il mondo come la casa delle transazioni illegali di riciclaggio di denaro, il che ha portato a restrizioni in alcuni paesi.

Il gruppo bancario G7 controlla 80% delle transazioni in Messico

Per contrastare questa minaccia di denaro sporco tramite piattaforme di asset digitali, le autorità hanno reso obbligatorio per le aziende di criptovalute in Messico applicare specifici requisiti antiriciclaggio ai propri clienti. Va notato che il gruppo bancario G7 rappresenta quasi l'80% delle transazioni bancarie che avvengono in tutto il Messico.

Con la prevalenza di queste attività nel paese, la Valutazione Nazionale del Rischio condotta non ha mostrato cifre di perdite generate dalle attività di riciclaggio effettuate nelle banche in tutto il Messico.

Alle aziende di criptovalute in Messico viene ordinato di segnalare transazioni superiori a 2.500 dollari

Le aziende di criptovalute in Messico sono tenute per legge a segnalare alle autorità finanziarie le transazioni che superano i 2.500 dollari, come delineato nelle linee guida antiriciclaggio del paese. Tuttavia, le autorità hanno detto alle aziende di criptovalute di segnalare qualsiasi conto che effettua una transazione di 2.500 dollari nell'arco di sei mesi. 

Secondo la nuova legge entrata in vigore nel 2019, le nuove aziende di criptovalute devono pagare una tassa una tantum di 35.000 dollari e ottenere un profitto non inferiore a 100.000 dollari ogni anno per continuare a operare nel paese. Questa mossa ha spinto la maggior parte delle società di asset digitali del paese a chiudere i battenti.