Il GAFI indaga sulle grandi transazioni di criptovaluta a Malta

Analisi TL;DR

• Secondo il FATF, Malta è un paradiso fiscale per gli appassionati di criptovalute.
• Diversi paesi si sono uniti per regolarizzare le valute virtuali e creare le proprie CBDC (Central Board of Direct Taxes).

Il GAFI ha aperto un'indagine sulla regolarizzazione delle criptovalute a Malta. La regione di Malta ha speso oltre 60.000 euro negli ultimi mesi, beneficiando di politiche normative molto favorevoli.

Il Paese è diventato un paradiso per gli appassionati di queste valute virtuali. Il GAFI chiarisce che le politiche antiriciclaggio del Paese sonomatic a causa della loro debolezza. L'autorità centrale insiste sul fatto che il Paese dovrebbe essere inserito nella lista dei paradisi fiscali perché non combatte a sufficienza i reati finanziari.

Malta ha pochissime restrizioni sulle criptovalute

I funzionari della Financial Action Task Force indicano Malta come un possibile focolaio di transazioni in criptovalute. Tuttavia, gli agenti maltesi si sono difesi da tali accuse insistendo sul rispetto delle norme di regolamentazione. Hanno persino chiarito che il loro importo monetario è pari al 2% delle transazioni annuali in criptovalute.

Alcune fonti di informazione suggeriscono che l'annuncio del GAFI arrivi dopo che i funzionari hanno rilevato debolezze nella regolamentazione maltese. Un punto chiave della discussione è che la Financial Action Task Force (GAFI) rileva la mancanza di supervisione nel commercio decentralizzato.

Queste misure leggere adottate da Malta contro le criptovalute hanno reso il Paese popolare. Malta è considerata l'isola della blockchain. Alcune piattaforme di criptovalute decentralizzate come OKEx e Binance si sono affermate nel Paese.

Malta contro le politiche del GAFI

L'incontro tra il GAFI e Malta dimostra che le autorità stanno regolarizzando le criptovalute. Per molti anni, gli agenti di vari paesi, tra cui gli Stati Uniti, hanno lottato per vietare il mercato delle criptovalute.

Sebbene da oltre un decennio non si ottengano risultati positivi nel loro quadro normativo, la situazione potrebbe cambiare. Tuttavia, le autorità non hanno confermato se svilupperanno il piano normativo quest'anno o il prossimo.

Le azioni della Cina contro le criptovalute hanno influenzato il loro valore, in particolare quello del Bitcoin (BTC), che ha perso il 60% del suo prezzo. La Cina si appresta a creare una propria valuta digitale di banca centrale (CBDC), ma prima di ciò ha vietato il mining bitcoin . Le autorità vogliono vietare l'attuale mercato delle criptovalute perché è decentralizzato.

I paesi europei stanno guardando agli altri paesi per sviluppare le loro CBDC, mentre la Banca Centrale Europea crea l'euro digitale. Le autorità di regolamentazione della SEC negli Stati Uniti stanno elaborando progetti per controllare a fondo le transazioni in criptovalute. Tutte queste misure hanno ovviamente un impatto sulle criptovalute.