Elliptic svela strumento di tracciamento dei crimini per l'industria crypto

Lo specialista di analisi blockchain Elliptic ha rilasciato un set di strumenti di due diligence per le stablecoin. Secondo Elliptic, il prodotto può scrutinare i wallet e tracciare gli asset che si spostano da una blockchain all'altra. 

Secondo James Smith, fondatore di Elliptic, le aziende della finanza mainstream possono utilizzare gli strumenti di tracciamento e la dashboard. Gli strumenti possono essere utilizzati dagli emittenti di stablecoin come Tether e Circle, che sono i due più grandi in un'industria valutata quasi $300 miliardi, nonché dai loro principali fornitori e controparti. 

Inoltre, il prodotto è rilevante per tutti gli emittenti di stablecoin operanti oggi, non solo per quelli principali.

Smith ha rivelato che diverse grandi banche che lavorano con gli emittenti stanno già utilizzando il prodotto Stablecoin Issuer Due Diligence di Elliptic.

Secondo i dati di mercato, l'industria delle stablecoin è diventata il terreno di gioco per i criminali che cercano di sfuggire alla responsabilità. L'industria sta anche crescendo così velocemente che lo strumento di rilevamento dei crimini è essenziale. I dati on-chain mostrano che $94 miliardi di stablecoin sono cambiati di mano nelle ultime 24 ore.

L'unicità dello strumento di tracciamento dei crimini di Elliptic

La maggior parte degli emittenti di stablecoin ha combattuto il crimine attraverso la loro capacità di congelare o inserire in blacklist specifici indirizzi di wallet, impedendo loro di trasferire o riscattare le stablecoin che detengono. Secondo Smith, questa funzionalità è tipicamente integrata negli smart contract che permettono anche agli emittenti di revocare approvazioni precedentemente concesse e bruciare o sequestrare i token.

“Gli investigatori di Elliptic hanno spesso osservato attori illeciti convertire rapidamente le loro attività in stablecoin non congelabili o in asset nativi durante le prime fasi di riciclaggio di denaro per evitare interruzioni,” ha detto Smith.

Le blockchain che ospitano attività nefaste si trovano principalmente nel Sud-est asiatico, dove USDT su Tron è molto popolare. Il sito web di Tether mostra che la blockchain Tron ospita più di $78 miliardi di USDT, la destinazione più grande dopo gli $85 miliardi di Ethereum.

Non è diverso per Tron, Tether e la società di analisi blockchain TRM Labs. Ha avviato la T3 Financial Crime Unit meno di un anno fa. Il mese scorso, l'unità ha dichiarato di aver congelato più di $250 milioni in attività illegali.

Tuttavia, Smith dice che l'app Issuer Due Diligence di Elliptic è diversa da altri strumenti di analisi blockchain che sono statici. Gli strumenti richiedono molta ricerca e sono spesso difficili da usare per le persone non avvezze alla tecnologia.

Smith ha spiegato, “Offre una dashboard configurabile piuttosto che uno strumento investigativo, fornisce clustering personalizzato e approfondimenti storici dinamici per mostrare come il rischio cambia nel tempo, ed è progettato per integrarsi senza soluzione di continuità nei flussi di lavoro delle istituzioni finanziarie con flessibilità e privacy.”

Il mercato delle stablecoin denominate in dollari USA è in rialzo oggi

Oggi, il mercato delle stablecoin denominate in dollari USA, che costituisce circa il 99% del mercato globale delle stablecoin, è cresciuto fino a $225 miliardi. J.P. Morgan afferma che questo rappresenta circa il 7% dell'ecosistema crypto più ampio di $3 trilioni.

Kenneth Worthington, analista azionario presso J.P. Morgan, ha detto, “La capitalizzazione di mercato del paniere di stablecoin che tracciamo ha terminato giugno del 2% più alta mese su mese, sostenendo sette mesi consecutivi di crescita della capitalizzazione di mercato nonostante un mercato delle criptovalute più volatile anno su anno.”

Alcune fonti di notizie dicono che le stablecoin potrebbero raggiungere $2 trilioni alla fine del 2028. Tuttavia, J.P. Morgan non è d'accordo. Secondo i loro analisti, il mercato delle stablecoin potrebbe raggiungere $500-700 miliardi nei prossimi anni. 

Hanno aggiunto, “Uno scenario più realistico è che il mercato potrebbe crescere da due a tre volte rispetto a dove siamo ora nei prossimi anni, il che equivale a $500-750 miliardi.”