Elliptic revela ferramenta detracde crimes para o setor de criptomoedas

A Elliptic, especialista em análise de blockchain, lançou um conjunto de ferramentas de due diligence para stablecoins. Segundo a Elliptic, o produto consegue examinar carteiras digitais e tracativos que se movem de uma blockchain para outra. 

Segundo James Smith, fundador da Elliptic, empresas do setor financeiro tradicional podem usar as ferramentas trace o painel de controle. As ferramentas podem ser utilizadas por emissores de stablecoins como Tether e Circle, os dois maiores em um setor que movimenta quase US$ 300 bilhões, bem como por seus principais fornecedores e contrapartes. 

Além disso, o produto é relevante para todos os emissores de stablecoins que operam atualmente, não apenas para os principais.

Smith revelou que vários grandes bancos que trabalham com os emissores já estão usando o produto de Due Diligence de Emissores de Stablecoins da Elliptic.

Segundo dados de mercado, o setor de stablecoins tornou-se um campo fértil para criminosos que buscam escapar da justiça. O setor também está crescendo tão rapidamente que essa ferramenta para o crime se tornou essencial. Dados on-chain mostram que US$ 94 bilhões em stablecoins mudaram de mãos nas últimas 24 horas.

A singularidade da ferramenta detracde crimes Elliptic

A maioria dos emissores de stablecoins tem combatido o crime por meio da capacidade de congelar ou bloquear endereços de carteira específicos, impedindo a transferência ou o resgate das stablecoins que possuem. Segundo Smith, essa funcionalidade geralmente está integrada aostracinteligentes, que também permitem aos emissores revogar aprovações concedidas anteriormente e queimar ou confiscar tokens.

“Os investigadores da Elliptic frequentemente observam agentes ilícitos convertendo rapidamente seus ativos em stablecoins não congeláveis ​​ou em ativos nativos durante os estágios iniciais de lavagem de dinheiro para evitar interrupções”, disse Smith.

As blockchains que abrigam atividades nefastas estão principalmente no Sudeste Asiático, onde o USDT na Tron é muito popular. O site da Tether mostra que a Tron abriga mais de US$ 78 bilhões em USDT, o maior destino depois Ethereum, com US$ 85 bilhões.

A situação não é diferente para Tron, a Tether e a empresa de análise de blockchain TRM Labs. Esta última criou a Unidade de Crimes Financeiros T3 há menos de um ano. No mês passado, a unidade anunciou o congelamento de mais de US$ 250 milhões em ativos ilegais.

No entanto, Smith afirma que o aplicativo Issuer Due Diligence da Elliptic é diferente de outras ferramentas de análise de blockchain que são estáticas. Essas ferramentas exigem muita pesquisa e geralmente são difíceis de usar para pessoas que não têm conhecimento técnico.

Smith explicou: "Ele oferece um painel configurável em vez de uma ferramenta de investigação, fornece agrupamento personalizado e insights históricos dinâmicos para mostrar como o risco muda ao longo do tempo e foi projetado para se integrar perfeitamente aos fluxos de trabalho das instituições financeiras com flexibilidade e privacidade."

O mercado de stablecoins denominadas em dólares americanos está em alta hoje

Hoje, o mercado de stablecoins denominadas em dólares americanos, que representa cerca de 99% do mercado global de stablecoins, cresceu para US$ 225 bilhões. O JP Morgan afirma que isso corresponde a aproximadamente 7% do ecossistema cripto mais amplo, avaliado em US$ 3 trilhões.

Kenneth Worthington, analista de ações da JP Morgan, afirmou: "A capitalização de mercado da cesta de stablecoins que tracencerrou junho com alta de 2% em relação ao mês anterior, mantendo sete meses consecutivos de crescimento positivo na capitalização de mercado, apesar da maior volatilidade do mercado de criptomoedas no acumulado do ano."

Algumas fontes de notícias afirmam que as stablecoins podem atingir US$ 2 trilhões até o final de 2028. No entanto, o JP Morgan discorda. Segundo seus analistas, o mercado de stablecoins pode chegar a US$ 500 bilhões a US$ 700 bilhões nos próximos anos. 

Eles acrescentaram:  "Um cenário mais realista é que o mercado possa crescer de duas a três vezes em relação ao valor atual nos próximos dois anos, o que equivale a US$ 500 a US$ 750 bilhões."