Der Blockchain-Analyse-Spezialist Elliptic hat ein Due-Diligence-Toolset für Stablecoins veröffentlicht. Laut Elliptic kann das Produkt Wallets überprüfen und Assets trac, die zwischen verschiedenen Blockchains transferiert werden.
Laut James Smith, dem Gründer von Elliptic, können Unternehmen im traditionellen Finanzsektor die trac-Tools und das Dashboard nutzen. Die Tools eignen sich für Stablecoin-Emittenten wie Tether und Circle, die beiden größten Anbieter in einer Branche mit einem Volumen von fast 300 Milliarden US-Dollar, sowie deren wichtigste Zulieferer und Geschäftspartner.
Darüber hinaus ist das Produkt für alle heute tätigen Stablecoin-Emittenten relevant, nicht nur für die großen.
Smith enthüllte, dass mehrere große Banken, die mit den Emittenten zusammenarbeiten, bereits das Stablecoin Issuer Due Diligence-Produkt von Elliptic nutzen.
Laut Marktdaten hat sich die Stablecoin-Branche zu einem Tummelplatz für Kriminelle entwickelt, die versuchen, der Strafverfolgung zu entgehen. Die Branche wächst zudem so rasant, dass dieses kriminelle Werkzeug unerlässlich geworden ist. On-Chain-Daten zeigen, dass in den letzten 24 Stunden Stablecoins im Wert von 94 Milliarden US-Dollar den Besitzer wechselten.
Die Einzigartigkeit des elliptischentrac
Die meisten Emittenten von Stablecoins bekämpfen Kriminalität, indem sie bestimmte Wallet-Adressen einfrieren oder sperren und so verhindern, dass diese die darauf befindlichen Stablecoins transferieren oder einlösen können. Laut Smith ist diese Funktionalität üblicherweise in die Smarttracintegriert, die es den Emittenten auch ermöglichen, zuvor erteilte Genehmigungen zu widerrufen und Token zu verbrennen oder zu beschlagnahmen.
„Die Ermittler von Elliptic haben häufig beobachtet, wie Akteure illegaler Aktivitäten ihre Vermögenswerte in den frühen Phasen der Geldwäsche schnell in nicht einfrierbare Stablecoins oder in native Vermögenswerte umwandeln, um Störungen zu vermeiden“, sagte Smith.
Blockchains, die für kriminelle Aktivitäten genutzt werden, befinden sich hauptsächlich in Südostasien, wo USDT auf Tron sehr beliebt ist. Laut der Website von Tether befinden sich auf der Tron Blockchain USDT im Wert von über 78 Milliarden US-Dollar – nach Ethereummit 85 Milliarden US-Dollar der zweitgrößte Wert.
Auch für Tron, Tether und das Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs gilt dies. TRM Labs gründete die T3 Financial Crime Unit erst vor weniger als einem Jahr. Im vergangenen Monat gab die Einheit bekannt, mehr als 250 Millionen US-Dollar an illegalen Vermögenswerten eingefroren zu haben.
Smith betont jedoch, dass sich die Issuer Due Diligence App von Elliptic von anderen, statischen Blockchain-Analysetools unterscheidet. Diese Tools erfordern umfangreiche Recherchen und sind oft schwer verständlich für technisch weniger versierte Anwender.
Smith erklärte: „Es bietet ein konfigurierbares Dashboard anstelle eines Untersuchungsinstruments, ermöglicht benutzerdefinierte Clustering-Verfahren und dynamische historische Einblicke, um zu zeigen, wie sich das Risiko im Laufe der Zeit verändert, und ist so konzipiert, dass es sich flexibel und datenschutzkonform nahtlos in die Arbeitsabläufe von Finanzinstituten integrieren lässt.“
Der Markt für auf US-Dollar lautende Stablecoins ist heute gestiegen
Der Markt für auf US-Dollar lautende Stablecoins, der rund 99 % des globalen Stablecoin-Marktes ausmacht, ist heute auf 225 Milliarden US-Dollar angewachsen. Laut JP Morgan entspricht dies etwa 7 % des gesamten Krypto-Ökosystems mit einem Volumen von 3 Billionen US-Dollar.
Kenneth Worthington, Aktienanalyst bei JP Morgan, sagte: „Die Marktkapitalisierung des von uns traclag Ende Juni 2 % höher als im Vormonat und konnte damit trotz eines volatileren Kryptomarktes im bisherigen Jahresverlauf sieben Monate in Folge ein positives Marktkapitalisierungswachstum verzeichnen.“
Einige Nachrichtenquellen prognostizieren, dass der Markt für Stablecoins bis Ende 2028 ein Volumen von 2 Billionen US-Dollar erreichen könnte. JP Morgan teilt diese Einschätzung jedoch nicht. Laut ihren Analysten könnte der Markt für Stablecoins in den nächsten Jahren ein Volumen von 500 bis 700 Milliarden US-Dollar erreichen.
Sie fügten hinzu: „Ein realistischeres Szenario ist, dass der Markt in den nächsten Jahren um das Zwei- bis Dreifache wachsen könnte, ausgehend von unserem jetzigen Stand, was einem Volumen von 500 bis 750 Milliarden Dollar entspricht.“
