La CySEC di Cipro proroga la sospensione della licenza FTX fino al maggio 2025 e inasprisce le restrizioni operative
- FTX (EU) Ltd dovrà attendere ancora un po' prima di poter riprendere le proprie attività a Cipro.
- Ciò segue l'estensione da parte del regolatore finanziario del paese della sospensione già inflitta allo scambio per il mancato superamento dei controlli di conformità.
- Durante il periodo di sospensione, FTX EU non può fornire servizi, accettare nuovi clienti o eseguire alcuna transazione finanziaria.
Il regolatore finanziario di Cipro, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), ha rimesso in sospeso le speranze che un'azienda legata a Sam Bankman-Fried riprenda le attività nel paese.
In un avviso scritto del 5 novembre, l'organismo di vigilanza ha annunciato di aver esteso la sospensione della licenza CIF di FTX (EU) Ltd fino al 30 maggio 2025. La CySEC ha spiegato di aver preso questa decisione per consentire all'azienda di conformarsi alle leggi nazionali sugli investimenti.
Parte dell' Avviso della CySEC recita:
La Cyprus Securities and Exchange Commission annuncia che la sospensione dell'autorizzazione della Cyprus Investment Firm FTX (EU) Ltd è estesa fino al 30.5.2025 affinché l'azienda possa procedere con le disposizioni pertinenti della Legge sui Servizi di Investimento e sulle Attività e sui Mercati Regolamentati del 2017.
~CySEC
L'avviso della CySEC ha anche delineato le regole che FTX (EU) deve seguire. Ad esempio, l'azienda non può impegnarsi in attività di investimento, inclusa la pubblicità dei propri servizi e l'accettazione di nuovi clienti. Tuttavia, può completare tutte le transazioni con l'approvazione dei propri clienti. Inoltre, l'azienda deve rimborsare i fondi e gli asset dei propri clienti.
Come è arrivata FTX (EU) a questo punto?
FTX (EU) Ltd ha una storia di coinvolgimento in dispute che risalgono all'inizio del 2022, quando la CySEC ha inizialmente interrotto le sue attività a causa di preoccupazioni relative alla salvaguardia dei fondi dei clienti e alla competenza del suo team dirigenziale.
La situazione è peggiorata con il crollo della sua società madre in America. Una frode orchestrata da SBF ha visto l'unità americana crollare e presentare domanda di fallimento. Questo ha inviato onde d'urto attraverso l'impero globale di FTX, spazzando via il suo business a Cipro e altre strutture.
FTX (EU) avrebbe presto presentato domanda di fallimento, lasciando al regolatore la scelta di sospendere le sue attività alla fine di dicembre 2022, fino al 31 marzo 2023. Poiché le cose non miglioravano per lo scambio, la CySEC ha esteso la sospensione fino al 30 settembre 2023
Revisioni successive hanno visto l'organismo di vigilanza prolungare la sospensione dello scambio prima al 31 marzo 2024, poi al 30 settembre 2024. È l'ultima di queste estensioni che terrà lo scambio fuori mercato fino a metà 2025
L'azienda aveva annunciato piani per rimborsare i propri clienti
L'avviso della CySEC arriva in un momento in cui FTX aveva annunciato piani per rimborsare i propri clienti con i loro fondi. La sua società madre ha anche stretto accordi per rimborsare i fondi dei clienti. I suoi liquidatori hanno anche ricevuto l'ok di un tribunale statunitense per vendere le altre unità, inclusa quella di Cipro.
Per ora, i clienti dello scambio possono solo attendere nella speranza di una conclusione tempestiva della loro ordeal.
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
