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La SEC de Chipre extiende la suspensión de la licencia de FTX hasta mayo de 2025 y endurece las restricciones a las operaciones
- FTX (EU) Ltd tendrá que esperar un tiempo más antes de poder reanudar sus operaciones en Chipre.
- Esto sigue a que el regulador financiero del país extendió la suspensión que le había dado al exchange por no pasar los controles de cumplimiento.
- FTX EU no puede proporcionar servicios, aceptar nuevos clientes ni ejecutar ninguna transacción financiera durante la suspensión.
El regulador financiero de Chipre, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC), ha pospuesto las esperanzas de que una empresa vinculada a Sam Bankfield-Fried reanude sus operaciones allí.
En un aviso escrito del 5 de noviembre, el organismo de control dijo que había extendido la suspensión de la licencia CIF de FTX (EU) Ltd hasta el 30 de mayo de 2025. CySEC explicó que había tomado la decisión para darle tiempo a la empresa para cumplir con las leyes de inversión del país.
Parte del comunicado de CySEC dice lo siguiente:
La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre anuncia que la suspensión de la autorización de la empresa de inversión chipriota FTX (EU) Ltd se extiende hasta el 30 de mayo de 2025 para que la empresa proceda con las disposiciones pertinentes de la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados de 2017.
~CySEC
El aviso de la CySEC también describió las normas que FTX (EU) debe cumplir. Por ejemplo, la empresa no puede realizar actividades de inversión, como anunciar sus servicios y aceptar nuevos clientes. Sin embargo, puede completar todas las transacciones con la aprobación de sus clientes. Asimismo, la empresa debe reembolsar los fondos y activos de sus clientes.
¿Cómo llegó FTX (EU) hasta aquí?
FTX (EU) Ltd tiene antecedentes de estar involucrada en disputas que se remontan a principios de 2022, cuando CySEC detuvo inicialmente sus actividades debido a preocupaciones sobre la protección de los fondos de los clientes y la competencia de su equipo de liderazgo.
La situación empeoró con el colapso de su empresa matriz en Estados Unidos. Un fraude orquestado por SBF provocó el colapso de la filial estadounidense y su posterior declaración de quiebra. Esto causó una conmoción en todo el imperio global de FTX, arrasando con su negocio en Chipre y otras empresas.
FTX (EU) pronto se declararía en quiebra, lo que no le dejaría al regulador otra opción que suspender sus operaciones a fines de diciembre de 2022, hasta el 31 de marzo de 2023. Ante la falta de mejoras para la plataforma, la CySEC extendió la suspensión hasta el 30 de septiembre de 2023
Revisiones posteriores hicieron que el organismo de control prolongara la suspensión del intercambio, primero hasta el 31 de marzo de 2024 y luego hasta el 30 de septiembre de 2024. Es la última de estas extensiones la que mantendrá al intercambio fuera de operaciones hasta mediados de 2025
La compañía había anunciado planes para reembolsar a sus clientes
El aviso de CySEC llega en un momento en que FTX había anunciado planes para reembolsar los fondos a sus clientes. Su empresa matriz también ha llegado a acuerdos para reembolsar dichos fondos. Sus liquidadores también han recibido la aprobación de un tribunal estadounidense para vender sus otras filiales, incluida la de Chipre.
Por ahora, los clientes del exchange sólo pueden esperar con la esperanza de que su terrible experiencia llegue a su fin en el menor tiempo posible.
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Nellius Irene
Nellius es licenciada en Administración de Empresas y TI con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Ha colaborado con importantes medios de comunicación, como BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
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