La SEC de Chipre extiende la suspensión de la licencia de FTX hasta mayo de 2025 y endurece las restricciones sobre las operaciones
- FTX (EU) Ltd tendrá que esperar un poco más antes de poder reanudar sus operaciones en Chipre.
- Esto se debe a que el regulador financiero del país ha extendido la suspensión impuesta al exchange por no superar las verificaciones de cumplimiento normativo.
- Durante la suspensión, FTX EU no puede prestar servicios, aceptar nuevos clientes ni ejecutar ninguna transacción financiera.
El regulador financiero de Chipre, la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC), ha pospuesto las esperanzas de que una empresa vinculada a Sam Bankman-Fried reanude sus operaciones allí.
En un aviso por escrito del 5 de noviembre, el organismo de supervisión dijo que había extendido la suspensión de la licencia CIF de FTX (EU) Ltd hasta el 30 de mayo de 2025. CySEC explicó que tomó la decisión para permitir que la empresa cumpliera con las leyes de inversión del país.
Parte del Aviso de CySEC dice:
La Comisión de Valores y Bolsa de Chipre anuncia que la suspensión de la autorización de la Empresa de Inversión de Chipre FTX (EU) Ltd se extiende hasta el 30.5.2025 para que la empresa proceda con las disposiciones relevantes de la Ley de Servicios de Inversión y Actividades y Mercados Regulados de 2017.
~CySEC
El aviso de CySEC también delineó las reglas que FTX (EU) debe seguir. Por ejemplo, la empresa no puede participar en actividades de inversión, incluida la publicidad de sus servicios y la aceptación de nuevos clientes. Sin embargo, puede completar todas las transacciones con la aprobación de sus clientes. Además, la empresa debe reembolsar los fondos y activos de sus clientes.
¿Cómo llegó FTX (EU) a esta situación?
FTX (EU) Ltd tiene un historial de estar involucrada en disputas que se remontan a principios de 2022, cuando CySEC inicialmente detuvo sus actividades debido a preocupaciones sobre la protección de los fondos de los clientes y la competencia de su equipo directivo.
Las cosas empeoraron con el colapso de su empresa matriz en Estados Unidos. Un fraude orquestado por SBF vio cómo la unidad estadounidense se derrumbaba y presentaba una solicitud de bancarrota. Eso envió ondas de choque reverberando a través del imperio global de FTX, barrida su empresa de Chipre y otras organizaciones.
FTX (EU) pronto presentaría una solicitud de bancarrota, dejando al regulador sin más opción que suspender sus operaciones a finales de diciembre de 2022, hasta el 31 de marzo de 2023. Con las cosas que no mejoraban para el exchange, CySEC extendió la suspensión hasta el 30 de septiembre de 2023
Revisiones posteriores vieron al organismo de supervisión prolongar la suspensión del exchange primero hasta el 31 de marzo de 2024, luego hasta el 30 de septiembre de 2024. Es la última de estas extensiones la que mantendrá al exchange fuera de negocios hasta mediados de 2025
La empresa había anunciado planes para reembolsar a sus clientes
El aviso de CySEC llega en un momento en que FTX había anunciado planes para reembolsar a sus clientes sus fondos. Su empresa matriz también ha cerrado acuerdos para reembolsar los fondos de los clientes. Sus liquidadores también han recibido la aprobación de un tribunal de EE. UU. para vender sus otras unidades, incluida la de Chipre.
Por ahora, los clientes del exchange solo pueden esperar con la esperanza de una conclusión oportuna de su calvario.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
