- L'Idaho diffida dei siti web truffaldini legati alle criptovalute
- Le attività degli truffatori sono in aumento
- Il regolatore spiega come vengono attuate le truffe
La truffa cripto è ora una delle attività illecite più diffuse sul mercato finanziario poiché gli attori malintenzionati continuano a sfruttare i trader. Sebbene alcune possano essere riconosciute da lontano, altre truffe sarebbero avvenute prima di saperlo. Tuttavia, l'ultima dichiarazione del dipartimento delle finanze dell'Idaho ha avvertito i trader di fare attenzione a una nuova tecnica di truffa cripto che sta circolando ora. La dichiarazione completa rilasciata dal ministero ha una visione completa di come appariva la truffa.
La truffa cripto è in aumento nell'Idaho
Secondo il ministero, i truffatori hanno promesso ai trader che desiderano investire profitti di circa l'80% ogni giorno. Per colmo, i truffatori hanno anche assicurato agli investitori che l'investimento non era rischioso poiché non avrebbero subito alcuna perdita nel processo. Il regolatore ha menzionato che le truffe cripto non sono iniziate solo di recente, ma sono esistite per un lungo periodo.
Le dichiarazioni dicevano che i truffatori si stanno muovendo verso i residenti dell'Idaho negli ultimi giorni. Facendo un esempio delle aziende coinvolte nelle truffe cripto, il regolatore ha indicato Crypto FX Direct, Finvest Trading e Shield Investors. Tuttavia, il regolatore afferma che la maggior parte dei siti web di queste aziende è ora offline quando provano ad accedervi.
Il regolatore spiega il modus operandi dei truffatori
Il regolatore si è lamentato dell'enorme tasso di profitti promesso per attirare investitori ignari a impegnare fondi nelle aziende truffaldine. Ha notato che il messaggio di aiutare gli utenti a realizzare guadagni di circa l'80% era anche marchiato sui loro siti web prima che andassero giù. Se un investitore fosse interessato ai loro servizi, l'azienda di truffa cripto chiederà a tale investitore di acquistare uno dei loro piani.
Notabilmente, questi piani possono essere acquistati solo utilizzando attività digitali di vari tipi. Ad esempio, Finvest Trading chiederà agli utenti che hanno l'intenzione di unirsi alla piattaforma di scegliere tra il loro piano da $500 o altri piani con il piano più alto a $100.000. Tutto questo sarà completato prima che l'investitore possa ottenere l'accesso completo al sito web.
Le aziende di truffa cripto offrono agli investitori questo tipo di piano sotto la falsa pretesta che sono regolamentate fornendo licenze false. Dopo il periodo di investimento concordato, l'azienda chiederà all'investitore di pagare un extra levy per facilitare il prelievo del loro profitto. I regolatori hanno da allora menzionato che le aziende coinvolte nella truffa cripto non sono ufficialmente autorizzate ad operare nell'Idaho.
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Owotunse Adebayo
Adebayo è uno scrittore con quattro anni di esperienza nello spazio crypto. Si è laureato presso l'Università di Lagos, dove ha studiato pianificazione urbana e regionale. Adebayo ha lavorato presso Tokenhell e CryptoTicker, scrivendo notizie su criptovalute e fintech. Attualmente è collaboratore redazionale per Cryptopolitan.
