In Tennessee aumentano gli schemi piramidali basati su criptovalute

Analisi TL;DR

• Le truffe più controverse legate alle criptovalute si basano su concorsi sui social media.
• Anche la Spagna ha subito l'ondata di schemi piramidali nel settore delle criptovalute.

Con l'aumento del trading di criptovalute, anche gli schemi piramidali basati su queste valute virtuali continuano a intensificarsi. Gli uffici statali che si occupano della tutela degli investitori in Tennessee segnalano che queste truffe legate alle criptovalute sono in aumento.

Finora, a settembre, l'agenzia ha ricevuto diverse denunce in cui il nome "Bitcoin" viene utilizzato come mezzo per frodare. Gli agenti stanno facendo del loro meglio per scovare queste persone o aziende che cercano di rubare denaro agli appassionati di criptovalute.

Schemi piramidali di criptovalute in aumento nel Tennessee

Lo stato del Tennessee, ad eccezione della Florida, è stato uno dei tanti stati nordamericani ad aver adottato le criptovalute. Con questi nuovi partecipanti, il mercato finanziario delle criptovalute trae profitto, ma porta anche con sé problemi di truffe. L'ufficio per la protezione finanziaria dello stato del Tennessee ha ricevuto diverse segnalazioni di schemi piramidali basati su criptovalute popolari come Bitcoin, Ethere Dogecoin.

Queste truffe basate sulle criptovalute riguardano solitamente investimenti in intelligenza artificiale o futures Bitcoin provenienti da società fittizie. Dato l'aumento di questa tipologia di frode virtuale, il procuratore distrettuale ha affermato che queste truffe saranno sventate e sta avviando indagini per arrestare i criminali.

Il procuratore distrettuale suggerisce inoltre che investire in criptovalute come Bitcoin e intelligenza artificiale rappresenti un rischio, a causa della loro volatilità e delle società che le gestiscono. L'avvocato avverte gli appassionati di criptovalute di non effettuare questi investimenti senza prima informarsi.

Truffe e influencer sulle criptovalute

Il mercato delle criptovalute è legato agli influencer dei social media. In questo caso, questi utenti che diventano famosi su Instagram, Facebook o Twitter sostengono schemi piramidali, facendo perdere credibilità al mercato delle criptovalute.

Sebbene le criptovalute siano famose per i rendimenti che offrono, devono anche essere studiate attentamente per garantire che l'investitore ne esca indenne. Tuttavia, alcuni gestori promettono di raddoppiare il capitale degli utenti per un breve periodo senza fare nulla. Molti di questi metodi di investimento sono truffe, che lasciano gli utenti con un'esperienza amara.

I cybercriminali che organizzano questi schemi piramidali sono molto creativi. Di solito organizzano concorsi per promettere all'utente di vincere un iPad, un PC, orologi, ecc. Queste truffe sfruttano le nuove criptovalute che non hanno un valore reale da cui l'utente possa trarre beneficio.

L'anno scorso, in Spagna è stato segnalato un aumento del 61% delle truffe basate su criptovalute e schemi piramidali. Quest'anno la cifra potrebbe aumentare, a dimostrazione di una grave mancanza di controllo con la crescita del nuovo mercato finanziario.

Tuttavia, le autorità di regolamentazione in Tennessee, Spagna e altre truffe basate sulle criptovalute sono alla ricerca di criminali. I nuovi appassionati di criptovalute dovrebbero stare attenti a queste truffe virtuali e non dare via i propri soldi alla leggera.