Il gigante crypto Binance è stato scagionato dal collegamento alla truffa del "pig butchering"

Una truffa crypto ad alto profilo nota come truffa "pig butchering", un termine che ha avuto origine in Asia e allude al metodo di ingrassare un maiale prima della macellazione, ha fatto notizia recentemente, coinvolgendo anche il titano del settore, Binance. Un giudice federale degli Stati Uniti, tuttavia, ha ora respinto le accuse contro la piattaforma di scambio crypto, stabilendo che Binance non era coinvolta nella truffa da 8 milioni di dollari. La notizia arriva mentre la frequenza di tali truffe aumenta, ponendo sfide significative alle agenzie di applicazione della legge in tutto il mondo.

L'anatomia di una truffa crypto "pig butchering"

La truffa "pig butchering", una forma di frode online che colpisce le vittime attraverso la manipolazione romantica e finanziaria, è in aumento. In queste truffe, i truffatori iniziano il contatto attraverso app di dating o messaggi di testo, costruendo una relazione romantica con le vittime prima di presentar loro un'opportunità di investimento ad alto profitto. Divya Gadasalli, la querelante in questo caso, è caduta vittima di una tale truffa, perdendo più di 8 milioni di dollari.

Gadasalli è stata corteggiata sul popolare sito di dating Tinder da un individuo identificato come Jerry Bulasa. Bulasa, presunto un investitore crypto di successo, ha convinto Gadasalli a investire i suoi fondi attraverso di lui. L'investimento totale di Gadasalli in un anno ha superato gli 8 milioni di dollari. Quando Gadasalli si è resa conto di non poter prelevare alcun fondo dal suo account, ha intentato una causa contro Bulasa, i suoi complici Dong Lian e Danyun Lin, e diverse entità, tra cui Binance e lo scambio crypto Poloniex.

Piattaforme di criptovalute e giurisdizione legale

In risposta alla causa, Binance ha presentato una mozione di archiviazione per mancanza di giurisdizione personale e mancata esposizione di una causa. Gadasalli, d'altra parte, ha affermato che Binance era complice dello schema fornendo servizi di scambio al truffatore. Ha ulteriormente sostenuto che Binance e la sua sussidiaria statunitense, Binance.US, erano la stessa entità poiché i clienti utilizzavano spesso Virtual Private Networks (VPN) per accedere ai servizi.

Tuttavia, il giudice Amos Mazzant, che presiedeva, ha respinto queste affermazioni, affermando che Gadasalli non poteva stabilire il coinvolgimento di Binance nell'operazione fraudolenta. Nella sua sentenza, il giudice Mazzant ha sottolineato che Binance e Binance.US erano proibite di operare in Texas. Pertanto, anche se le VPN venivano utilizzate per aggirare le restrizioni regionali, non sarebbe stato sufficiente per sottoporre Binance alla giurisdizione personale del Tribunale.

La decisione è un esempio significativo delle complesse questioni giurisdizionali nello spazio crypto in rapida crescita. Mentre le agenzie di applicazione della legge affrontano le sfide del trattamento delle frodi in valuta digitale, che probabilmente ammontano a miliardi di dollari, evidenzia l'importanza di linee guida e regolamentazioni chiare nel settore.