La CFTC multa George Santos per manipolazione del mercato relativa al caso Kalshi

L'ex deputato George Santos ha accettato venerdì di risolvere le accuse della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) secondo cui avrebbe manipolato untraccon Kalshi in merito alla sua partecipazione al discorso sullo Stato dell'Unione di febbraio.

Secondo la CFTC , quest'ordine lo obbliga a restituire profitti per un importo di 17.569,98 dollari, a pagare una sanzione pecuniaria civile di 17.500 dollari, a cessare immediatamente l'attività e a subire il divieto di negoziazione per un periodo di tre anni. Non ha ammesso né negato le accuse.

La CFTC ha accertato che la condotta si è verificata tra il 12 e il 25 febbraio, descrivendola come attività manipolativa in untracil cui evento sottostante era controllato da Santos.

Santos ha mosso il mercato in cui stava operando

Gli utenti di Kalshi hanno scommesso più di 15 milioni di dollari su quali personalità politiche avrebbero partecipato al discorso. Santos ha puntato tutto su se stesso, poi ha chiesto ai suoi follower su X se avrebbe dovuto indossare "un abito sobrio e serio per il discorso sullo Stato dell'Unione o uno sfarzoso", secondo Forbes. Il valore di quella posizione è salito alle stelle, e lui ne è uscito con un profitto, secondo The Hill.

Ha ripetuto la sequenza più volte, narrando un viaggio verso Washington e giocando con le reazioni che i suoi post suscitavano. Il giorno prima del discorso, ha dichiarato in un video che sarebbe stato presente in tribuna. La sera successiva, ha pubblicato un post in cui affermava che guardare il discorso dalla televisione dell'aeroporto non era nei suoi piani.

La CFTC ha stabilito che ha agito "intenzionalmente o, quantomeno, con imprudenza" e ha consapevolmente rilasciato dichiarazioni pubbliche fuorvianti per influenzare iltrac.

Kalshi ha congelato il conto e ha chiamato due autorità di regolamentazione

Secondo NOTUS, Kalshi ha individuato le operazioni, ha congelato il conto di Santos e ha segnalato il caso sia alla CFTC che al Dipartimento di Giustizia . Secondo il responsabile dell'ufficio di vigilanza, Robert DeNault, la società ha fornito "le prove necessarie per intraprendere azioni contro Santos" e ha inoltre affermato che Kalshi intende avviare un'azione legale separata per violazione delle norme di borsa, nonché cercare di risarcire i trader per le eventuali perdite subite.

Come Cryptopolitan riportato in precedenza, nel primo trimestre del 2026 Kalshi ha effettuato oltre 20 segnalazioni alle autorità di regolamentazione e alle forze dell'ordine, ha avviato oltre 150 indagini per insider trading e ha bloccato più di 100 transazioni sospette prima della loro esecuzione. In passato ha anche bannato un candidato a governatore della California per aver scommesso sulla propria campagna elettorale.

Santos afferma che i disagi ai viaggi hanno cambiato i suoi piani

L'avvocato di Santos, Joseph W. Murray, ha dichiarato che il suo cliente aveva prenotato voli e hotel con l'intenzione di partecipare, salvo poi cambiare idea a causa delle tempeste invernali che hanno interrotto i collegamenti con la costa orientale e causato la cancellazione del suo volo. Una volta compreso di non poter partecipare in sicurezza, ha affermato Murray, Santos ha preso una posizione di rifiuto, senza nascondere né il piano originale né il cambiamento di programma.

Non c'era assolutamente alcuna intenzione di ingannare qualcuno, né di manipolare il mercato.

Murray.

Ha fatto notare che iltracera la prima scommessa sul mercato delle previsioni che Santos avesse mai piazzato e che il suo cliente aveva collaborato con l'agenzia. Tre persone a conoscenza diretta delle transazioni hanno affermato il contrario, sostenendo che Santos avesse deliberatamente ingannato il pubblico e ne avesse tratto profitto.

Il caso della CFTC rafforza la tesi di Kalshi sulla supervisione federale

La sentenza giunge nel mezzo della lotta della commissione per mantenere la giurisdizione esclusiva suitracstipulati per gli eventi. La CFTC ha intentato cause contro nove stati e, il 14 luglio, ha invocato i suoi poteri di emergenza per impedire a un tribunale del Michigan di obbligare Kalshi ad annullare le transazioni eseguite. Massachusetts, Michigan, Nevada, New York e Washington hanno tutti ottenuto sentenze che limitano l'attività della piattaforma.

L'ordinanza di venerdì fornisce a Kalshi un utile esempio nella sua più ampia battaglia con le autorità di regolamentazione statali. La borsa può ora sostenere che il proprio sistema di monitoraggio ha funzionato: Kalshi ha rilevato le operazioni sospette, ha congelato il conto di Santos, ha segnalato il caso alle autorità di regolamentazione federali e la CFTC ha avviato un'azione coercitiva.

Il caso mette alla prova anche una nuova forma di manipolazione del mercato delle previsioni. Santos non si limitava a speculare su eventi pubblici, ma speculava su un esito che controllava personalmente, rilasciando dichiarazioni pubbliche che influenzavano le opinioni degli altri operatori di mercato riguardo a tale esito.

Santos ha rappresentato New York al Congresso da gennaio 2023 fino alla sua espulsione nel dicembre 2023. Successivamente è stato condannato a 87 mesi di carcere per frode telematica e furto d'dentaggravato, pena che ildent Trump ha commutato lo scorso autunno.