La Banca Centrale della Nigeria smentisce le accuse di aver imposto una lista nera sulle transazioni crittografiche

La Banca Centrale della Nigeria (CBN) ha respinto la notizia diffusa dalla stampa secondo cui avrebbe emesso un ultimatum a tutte le banche affinché inserissero nella lista nera chiunque violasse il loro ordine. Il presunto ordine include l'dentdi individui e organizzazioni che operano nel settore degli exchange di criptovalute e l'emissione di istruzioni di addebito post-no-addebito di sei mesi.

Annullamento delle precedenti restrizioni sulle transazioni crittografiche

Una banca o un ente finanziario invia un ordine di "Non Addebito" per il conto del cliente, un ordine che impedisce determinate transazioni. In base all'ordine restrittivo, al titolare del conto verrà impedito di accedere ai propri fondi per prelevare o addebitare.

Sfiducia e dubbi sono emersi quando la banca centrale si è rifiutata di riconoscere la notizia, e in seguito la smentita è stata rimossa. Alcune ore dopo che tali accuse sono state mosse, la banca ha annunciato che le affermazioni erano false. La banca ha affermato che avrebbe colto chiunque ritenesse stesse negoziando e vendendo Tether pubblicamente e in modo referenziale sulle piattaforme quotate illegalmente, in particolare utilizzando il metodo peer-to-peer.

Il rapporto ha inoltre indicato che tutti gli istituti finanziari regolamentati che forniscono pagamenti tramite exchange di criptovalute sono vietati. Ciò contraddice la restrizione introdotta nel dicembre 2023, che consentiva alle banche di facilitare le transazioni in criptovalute. 

È interessante notare che l'autorità centrale ha revocato il divieto due anni dopo aver imposto un severo divieto alle entità bancarie di entrare nel settore.

Come affermato in una dichiarazione rilasciata di recente dalla CBN, la significativa domanda globale e la crescente adozione delle criptovalute significano finalmente che le attuali rigide restrizioni non saranno più giustificate per le istituzioni finanziarie.

Maggiore controllo su Binance

Il valore della naira era rapidamente sceso e la conseguente inflazione del 29,9% aveva costretto il governo a cedere e a distogliere l'attenzione da servizi come le piattaforme di trading di criptovalute. Il governo ha cercato di creare un muro contro i siti web di trading di criptovalute, noti per aver creato tassi di cambio non ufficiali per la naira, e li ha resi inefficaci. Tali siti web venivano utilizzati per effettuare transazioni al di fuori delle normative governative, ma questa attività comportava sempre il rischio di un'eccessiva variabilità nei tassi di cambio della naira.

I problemi normativi Binance in Nigeria risalgono al 2023, quando la CBN espresse preoccupazioni riguardo a "transazioni finanziarie sospette" avvenute tramite Binance Nigeria.

Binance sta affrontando sfide sempre più complesse poiché il suo responsabile globale, Tigran Gambaryan, residente negli Stati Uniti, è detenuto in Nigeria. Il governo nigeriano lo ha convocato per un processo. È accusato di riciclaggio di denaro, cinque capi d'accusa distinti che coinvolgono Howit, emersi dopo che le autorità nigeriane hanno contattato Binance in merito alla conformità alle normative.

Le autorità di sicurezza nigeriane hanno arrestato e detenuto uno dei dirigenti, Nadeem Anjarwalla, che aveva parlato con loro dei Binance. Tuttavia, Anjarwalla è riuscito a fuggire, è stato poi catturato in Kenya ed è in attesa di estradizione.