Secondo Alexander Vinnik, ex gestore della piattaforma di scambio di criptovalute fallita, le forze dell'ordine statunitensi non hanno sequestrato monete BTC-e conservate in cold storage.
Durante una conferenza sulle criptovalute in Russia, Vinnik ha parlato del destino dei fondi dei clienti e ha esortato coloro che desiderano recuperarne una parte ad aderire a una causa legale negli Stati Uniti.
Alexander Vinnik, co-fondatore dell'exchange di criptovalute BTC-e, ora non più attivo, ha fatto luce su cosa sia successo ai fondi degli utenti dopo il suo crollo.
Intervenendo al Blockchain Forum 2026 di Mosca questa settimana, l'imprenditore ha rivelato che i fondi presenti sulla piattaforma sono stati divisi in due dopo il suo arresto.
Una parte di questi fondi è stata sequestrata dalle autorità statunitensi quando, nove anni fa, hanno smantellato la piattaforma di trading di criptovalute, prendendo il controllo dei server, dei conti bancari e dei sistemi di pagamento.
Il resto, costituito principalmente da criptovalute conservate in cold wallet, è rimasto "al di fuori del perimetro sequestrato dall'FBI", secondo le sue stesse parole.
Citato martedì dal sito di notizie Bitcoin Bits.media, lo specialista IT ha insistito di aver perso il controllo di tutti questi beni.
Un tempo il più grande exchange di criptovalute nel segmento di mercato di lingua russa, BTC-e è stato disattivato in seguito alle accuse relative al suo coinvolgimento nel riciclaggio di 9 miliardi di dollari di denaro illecito.
Secondo funzionari statunitensi, la somma totale includeva criptovalute rubate dalla piattaforma di scambio Mt. Gox, che ha cessato le attività e ha presentato istanza di fallimento all'inizio del 2014.
Vinnik, uno dei fondatori e gestori di BTC-e, è stato arrestato nell'estate del 2017 mentre era in vacanza con la sua famiglia nella città greca di Salonicco.
Diversi paesi ne chiesero l'estradizione, tra cui gli Stati Uniti, la sua nativa Russia e la Francia. Atene lo consegnò inizialmente alle autorità francesi.
In Francia, Vinnik è stato condannato a cinque anni di reclusione alla fine del 2020, tenendo conto del periodo già trascorso in custodia cautelare.
Successivamente fu rimpatriato in Grecia e infine trasferito negli Stati Uniti nel 2022, dove nel 2024 si dichiarò colpevole di riciclaggio di denaro.
Nel febbraio 2025, la seconda amministrazione deldent Trump ha scambiato Vinnik con l'insegnante americano Marc Fogel, arrestato e condannato in Russia per traffico di droga.
Le monete BTC-e finiscono sull'exchange WEX
La parte dei fondi degli utenti non sequestrata dagli Stati Uniti è collegata alla piattaforma di scambio WEX, lanciata nell'autunno del 2017, si legge nel rapporto.
Alexander Vinnik afferma di non aver avuto nulla a che fare con quest'ultima e di aver appreso della sua creazione solo dal suo avvocato.
WEX era stato annunciato come successore di BTC-e e aveva promesso ai clienti la restituzione dei loro fondi. Tuttavia, anche questo servizio ha chiuso i battenti, dopo aver bloccato i prelievi nel 2018.
Aleksey Bilyuchenko, cofondatore di entrambe le piattaforme di scambio, avrebbe testimoniato in Russia affermando che i saldi rimanenti erano sotto il suo controllo.
Presso BTC-e, Vinnik ha facilitato il trasferimento di fondi in valuta fiat e si è occupato della manutenzione di alcuni dei sistemi di pagamentotronimplementati. Ha negato di aver avuto accesso a portafogli di criptovalute offline e a frasi di recupero.
Il russo ha definito ingiusto il suo processo negli Stati Uniti, dove è stato accusato di riciclaggio di denaro e transazioni illegali, e ha aggiunto:
"Sono stato ritenuto responsabile dell'intero volume di transazioni in BTC-e, con la motivazione che erano in dollari americani... Non capisco perché abbiano cercato di condannarmi."
Vinnik ha insistito sul fatto che BTC-e rispettasse tutti i requisiti di banche, operatori di pagamento e altre istituzioni finanziarie, ma ha anche ammesso:
"L'anonimato era garantito, certo, ma solo per proteggere i fondi dei clienti, in modo che alcuni criminali non potessero estorcergli denaro o derubarli."
L'ex imprenditore del settore delle criptovalute ha consigliato a coloro che desiderano recuperare parte dei fondi persi di aderire a una class action presentata presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti del Distretto di Columbia alla fine di giugno 2025.
Il caso, tuttora pendente, riguarda "tutte le valute virtuali detenute nei wallet operativi di BTC-e al 25 luglio 2017" e alcuni altri asset. Vinnik aveva lanciato un appello simile su Telegram alla fine di febbraio, come riportato da Cryptopolitan .
