Le cripto di BTC-e nei portafogli freddi non sono state sequestrate dagli USA, afferma Vinnik

Le forze dell'ordine statunitensi non hanno sequestrato le monete BTC-e tenute in cold storage, secondo l'ex operatore del fallito exchange di criptovalute, Alexander Vinnik.

A una conferenza crypto in Russia, Vinnik ha parlato del destino dei fondi dei clienti e ha esortato coloro che desiderano recuperare parte di essi a unirsi a una causa legale negli Stati Uniti.

Vinnik di BTC-e condivide dettagli sugli asset dei clienti persi

Alexander Vinnik, co-fondatore del defunto exchange crypto BTC-e, ha fatto luce su cosa sia successo con i soldi degli utenti dopo il suo crollo.

Parlando all'evento Blockchain Forum 2026 a Mosca questa settimana, l'imprenditore ha rivelato che i fondi sulla piattaforma sono stati divisi in due dopo il suo arresto.

Una parte di essi è stata confiscata dalle autorità statunitensi quando, nove anni fa, hanno smantellato la piattaforma di trading di criptovalute, assumendo il controllo dei server, dei conti bancari e dei sistemi di pagamento.

Il resto, composto principalmente da monete digitali conservate in wallet freddi, è rimasto "fuori dal perimetro sequestrato dall'FBI", nelle sue stesse parole.

Citato martedì dall'editore di notizie su Bitcoin Bits.media, lo specialista IT ha insistito nel dire di aver perso il controllo di tutti questi asset.

Un tempo il più grande exchange di criptovalute nel segmento di mercato di lingua russa, BTC-e è andato offline a seguito di accuse relative al suo ruolo nell'elaborazione di 9 miliardi di dollari di denaro illecito.

Secondo le autorità statunitensi, il totale includeva criptovalute rubate dall'exchange Mt. Gox, che ha cessato le operazioni e ha presentato istanza di protezione fallimentare all'inizio del 2014.

Vinnik, uno dei fondatori e operatori di BTC-e, è stato detenuto nell'estate del 2017, mentre era in vacanza con la famiglia nella città greca di Salonicco.

Diversi paesi hanno richiesto la sua estradizione, tra cui gli Stati Uniti, la sua Russia natale e la Francia. Atene lo ha inizialmente consegnato alle autorità francesi.

In Francia, a Vinnik è stata inflitta una condanna a cinque anni alla fine del 2020, che ha tenuto conto del tempo già trascorso in custodia.

In seguito è stato rimpatriato in Grecia e infine trasferito negli Stati Uniti nel 2022, dove ha dichiarato colpevole di accuse di riciclaggio di denaro nel 2024.

Nel febbraio 2025, il secondo governo del presidente Trump ha scambiato Vinnik con l'insegnante di scuola americana Marc Fogel, arrestato e condannato in Russia per traffico di droga.

Le monete di BTC-e finiscono sull'exchange WEX

La parte dei fondi degli utenti che non è stata sequestrata dagli Stati Uniti è collegata all'exchange WEX, lanciato nell'autunno del 2017, ha notato il rapporto.

Alexander Vinnik sostiene di non aver avuto nulla a che fare con quest'ultimo e di aver appreso della sua creazione solo dal suo avvocato.

WEX è stato annunciato come successore di BTC-e e ha promesso ai clienti di restituire i loro depositi. Tuttavia, si è chiuso anche lui dopo aver interrotto i prelievi nel 2018.

Aleksey Bilyuchenko, co-fondatore di entrambi gli exchange, è noto per aver testimoniato in Russia che i saldi rimanenti erano sotto il suo controllo.

Presso BTC-e, Vinnik facilitava il movimento dei fondi fiat e manteneva alcuni dei sistemi di pagamento elettronico implementati. Ha negato di avere accesso ai wallet crittografici freddi e alle seed phrase.

Il russo ha definito ingiusta la sua persecuzione negli Stati Uniti, dove è stato accusato di riciclaggio di denaro e transazioni illegali, e ha aggiunto:

"Sono stato ritenuto responsabile per l'intero fatturato di BTC-e – sulla base del fatto che era in dollari americani… Non capisco perché abbiano cercato di condannarmi."

Vinnik ha insistito nel dire che BTC-e ha rispettato tutti i requisiti delle banche, degli operatori di pagamento e di altre istituzioni finanziarie, ma ha anche ammesso:

"Avevamo l'anonimato, naturalmente, ma solo per proteggere i fondi dei clienti, in modo che alcuni criminali non potessero estorcerli o derubarli."

L'ex imprenditore del settore crypto ha consigliato a coloro che vogliono recuperare parte dei fondi persi di unirsi a una class action presentata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto della Columbia alla fine di giugno 2025.

Il caso, ancora pendente, riguarda "Tutta la valuta virtuale detenuta nei portafogli operativi di BTC-e al 25 luglio 2017" e alcuni altri asset. Vinnik ha lanciato una chiamata simile su Telegram alla fine di febbraio, come riportato da Cryptopolitan.