Bitcoin Rodney colpito da accuse crescenti nella truffa crittografica HyperFund da 1,8 miliardi di dollari

Rodney Burton, un promotore di criptovalute con sede a Miami conosciuto online come "Bitcoin Rodney", ha dovuto affrontare un'incriminazione federale notevolmente ampliata in relazione al suo presunto ruolo in una truffa di criptovalute HyperFund da 1,8 miliardi di dollari, secondo i procuratori federali. 

Burton deve ora affrontare 11 capi d'accusa federali, secondo un atto di accusa sostitutivo presentato alla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Maryland, che comprende i seguenti capi d'accusa: cospirazione per commettere frode telematica, due capi d'accusa per frode telematica, sette capi d'accusa per riciclaggio di denaro e un capo d'accusa per aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.

I servizi di criptovalute hanno subito furti per quasi 3 miliardi di dollari dall'inizio del 2025, rendendo quest'anno già più devastante dell'intero 2024. L'attacco hacker da 1,5 miliardi di dollari perpetrato dalla Corea del Nord contro ByBit, il più grande nella storia delle criptovalute, è responsabile della maggior parte delle perdite di servizi.

Entro la fine di giugno 2025, il valore rubato da inizio anno (YTD) è stato superiore del 17% rispetto al 2022, in precedenza il peggior anno mai registrato. Se le tendenze attuali continuano, i fondi rubati dai servizi potrebbero superare i 4 miliardi di dollari entro la fine dell'anno.

L'accusa federale ampliata colpisce Bitcoin Rodney con 11 capi d'imputazione

Se condannato per tutti i capi d'accusa, Burton rischia una pena massima di 20 anni di carcere presso i tribunali federali per l'associazione a delinquere per frode telematica e per ogni capo d'accusa di frode telematica, più 10 anni per ogni capo d'accusa di riciclaggio di denaro e cinque anni per il reato di trasferimento di denaro senza licenza. 

Le accuse rappresentano un'escalation significativa rispetto alla denuncia penale originale di Burton, presentata nel gennaio 2024, che consisteva in due capi d'imputazione legati al trasferimento di denaro senza licenza, ciascuno dei quali prevedeva una pena massima di cinque anni da scontare.

Burton è stato arrestato nel gennaio 2024 all'aeroporto internazionale di Miami con un biglietto di sola andata per gli Emirati Arabi Uniti ed è stato trattenuto da quando un giudice federale ha respinto la sua richiesta di libertà su cauzione perché costituiva un "rischio di fuga estremo". 

Il piano HyperFund da 1,8 miliardi di dollari avrebbe finanziato uno stile di vita di lusso, non l'attività mineraria

Da giugno 2020 a maggio 2024, Burton e i suoi complici hanno gestito HyperFund, che secondo i pubblici ministeri era una legittima piattaforma di investimento in criptovalute nota come HyperVerse, secondo i documenti del tribunale. 

Si suppone che il piano offrisse agli investitori rendimenti giornalieri compresi tra lo 0,5% e l'1%, con l'obiettivo di quasi raddoppiare o triplicare i loro investimenti iniziali, sostenendo che gli investimenti avrebbero potuto essere effettuati in vaste operazioni di mining di criptovalute.

Secondo l'accusa, si trattava di una facciata: quelle attività minerarie non funzionavano. Un atto d'accusa sostitutivo sostiene che Burton abbia speso i proventi degli investitori in appartamenti di lusso, auto sportive e uno yacht. Il processo a Burton è fissato per marzo del prossimo anno. 

Burton ha mantenuto un'enorme visibilità nella comunità crypto, ospitando un evento a Miami nel 2021 con Daymond John degli Shark Tank e il cantante Akon, e facendo apparizioni regolari sui social media insieme a personaggi di spicco come Jamie Foxx e Rick Ross. Secondo i documenti del tribunale, c'è stata una precedente condanna per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di cocaina. 

Ha dichiarato ai documenti del tribunale di considerarlo un'attività in buona fede. Il co-fondatore e imprenditore australiano Xue Lee, o Sam Lee, ha affermato, ha elaborato un "inganno elaborato" per ingannare sia i suoi investitori che lo stesso Burton. 

Lee e la promotrice Brenda "Bitcoin Beautee" Chunga sono stati accusati di frode e offerta di titoli non registrati dalla SEC nel gennaio 2024. Rapporti precedenti indicano che Chunga ha accettato di dichiararsi colpevole, mentre Lee è ancora in libertà.