Bitcoin ・ロドニー、18億ドルのハイパーファンド仮想通貨詐欺で容疑拡大

連邦検察当局によると、オンラインで「Bitcoin ロドニー」として知られるマイアミを拠点とする仮想通貨プロモーターのロドニー・バートン氏は、18億ドル規模のハイパーファンド仮想通貨詐欺に関与した疑いで、連邦起訴状が大幅に拡大された。 

メリーランド州連邦地方裁判所に提出された起訴状によると、バートンは現在、通信詐欺共謀罪、通信詐欺罪2件、マネーロンダリング罪7件、無認可の送金事業運営罪1件の連邦訴追に直面している。

仮想通貨サービスは2025年に入ってからすでに30億ドル近くの盗難被害を受けており、今年の被害額は2024年全体を上回る規模となっている。仮想通貨史上最大の単独ハッキング事件である北朝鮮によるByBitへの15億ドル規模のハッキングが、サービス損失の大部分を占めている。

2025年6月末までに、年初来（YTD）の盗難額は、過去最悪の記録となった2022年と比べて17%増加しました。現在の傾向が続けば、年末までにサービスからの盗難額は40億ドルを超える可能性があります。

拡大された連邦起訴状により Bitcoin ロドニーは11の罪で起訴された

すべての罪状で有罪判決を受けた場合、バートンは連邦裁判所で、電信詐欺共謀罪と各電信詐欺罪で最高 20年 の懲役刑、さらにマネーロンダリング罪で10年、無許可送金罪で5年の懲役刑に処せられることになる。 

この容疑は、2024年1月に提出されたバートンの最初の刑事告訴から大幅にエスカレートしたもので、無許可の送金に関連する2つの罪状で構成され、それぞれ最大で懲役5年の刑が科せられる。

バートン容疑者は2024年1月、アラブ首長国連邦行きの片道航空券を所持していたところをマイアミ国際空港で逮捕され、連邦判事が「極めて逃亡の危険性が高い」として保釈を却下して以来、拘留されている。 

18億ドルのハイパーファンド計画は鉱業ではなく贅沢なライフスタイルに資金を提供したとされる

裁判所の文書によると、バートン被告と共謀者は2020年6月から2024年5月まで、ハイパーファンドを運営していた。検察は、ハイパーファンドはハイパーバースとして知られる合法的な仮想通貨投資プラットフォームであると主張していた。 

この計画は、投資家に毎日0.5％から1％の収益を提供し、当初の投資額をほぼ2倍または3倍にすることを目的としており、大規模な仮想通貨マイニング事業への投資が可能だと主張していた。

検察官は、それは見せかけであり、採掘事業は実際には稼働していなかったと主張している。起訴状によると、バートン被告は投資家から得た資金を高級マンション、スポーツカー、ヨットに流用したとされている。バートンの裁判は来年3月に予定されている。 

バートン氏は仮想通貨コミュニティで非常に高い知名度を維持しており、2021年には「シャークタンク」のデイモンド・ジョン氏と歌手のエイコン氏を招いたマイアミイベントを主催したほか、ジェイミー・フォックス氏やリック・ロス氏といった著名人とともにソーシャルメディアに定期的に登場していました。裁判所の文書によると、コカイン流通共謀罪で有罪判決を受けた過去が1件あります。 

バートン氏は裁判資料の中で、これは誠実な事業だと考えていたと述べた。共同創業者でオーストラリア人起業家のシュー・リー氏（通称サム・リー氏）は、投資家とバートン氏自身を欺くために「巧妙な欺瞞」を企てたと彼は主張した。 

リー氏とプロモーターのブレンダ・“Bitcoin ボーティー”・チュンガ氏は、2024年1月にSECから詐欺と未登録の証券提供の罪で起訴された。以前の報道によると、チュンガ氏は有罪を認めることに同意したが、リー氏は依然として逃走中である。