Insider trading su YZY di Kanye: 13 wallet hanno guadagnato oltre 24 milioni di dollari vendendo token

Secondo i fornitori di dati blockchain Nansen Data e Dune Analytics, tredici portafogli avrebbero intascato più di 24 milioni di dollari dal trading del token YZY, una criptovaluta legata a Kanye West lanciata questa settimana su Solana. 

Come riportato da Cryptopolitan, il token YZY è stato lanciato giovedì, con il supporto del rapper che a febbraio di quest'anno era stato ripreso mentre affermava che le memecoin "sfruttavano gli investitori". Entro un'ora dal suo debutto, il token ha registrato un'impennata di oltre il 1400%, raggiungendo un prezzo massimo di 3 dollari, secondo i dati di Nansen.

Poche ore dopo, YZY è crollato del 74%, attestandosi a circa 0,77 dollari. L'impennata e il crollo improvviso del token hanno scatenato accuse di attività interne, lasciando migliaia di investitori al dettaglio in perdita.

I profitti del token YZY concentrati tra pochi portafogli

I dati Nansen hanno mostrato che 13 wallet hanno incassato oltre 1 milione di dollari ciascuno immettendo token YZY sul mercato, realizzando complessivamente 24,5 milioni di dollari di profitti. Molti di questi indirizzi avevano accesso all'indirizzotracprima del lancio pubblico, il che avrebbe potuto conferire ai proprietari un vantaggio interno.

Dei primi 99 wallet che hanno acquistato YZY, solo nove contenevano ancora il token fino a venerdì, secondo le query della blockchain. Più di 56.000 wallet hanno interagito con YZY in un dato momento, e circa 27.000 detenevano ancora almeno 1 dollaro della moneta.

a torta bidirezionale sugli investimenti di Dune Analytics grafico ha mostrato che le perdite hanno superato i guadagni per la maggior parte dei trader. Il grafico indicava che quasi due terzi degli indirizzi, ovvero il 64,1%, hanno registrato piccole perdite comprese tra 0 e 500 dollari. 

Un altro 27,4% dei portafogli ha registrato profitti modesti, sempre nella stessa fascia compresa tra 0 e 500 dollari. Circa il 5,3% dei trader ha perso tra 1.000 e 5.000 dollari, mentre un altro 2% ha registrato perdite comprese tra 500 e 1.000 dollari.

Gli investigatori della blockchain hanno tracsingole transazioni che hanno conteggiato i profitti, incluso un portafogliodentcome 6MNWV8, che ha speso 450.611 USDC per acquisire 1,29 milioni di token YZY a 0,35 dollari. Pochi minuti dopo, ha venduto 1,04 milioni di token per 1,39 milioni di dollari, lasciando YZY in mano per un valore di 249.907 dollari. L'operazione ha generato un profitto superiore a 1,5 milioni di dollari.

Un altro trader,dentcome 2DNb2C, ha acquistato per errore il token YZY sbagliato in untracseparato il giorno prima del lancio, perdendo 710.000 dollari. Lo stesso wallet ha poi speso 761.000 USDC sul token YZY effettivo, rivendendolo con un profitto superiore alla perdita iniziale.

Mentre gli addetti ai lavori cash, alcuni trader al dettaglio, come quello chiamato 6ZFnRH, hanno speso 1,55 milioni di USDC per acquistare 996.453 token a 1,56 dollari. Nel giro di due ore, hanno venduto la riserva per 1,05 milioni di USDC, realizzando una perdita di 500.000 dollari.

Un altro trader, 0x68c0, ha aperto tre volte posizioni lunghe su YZY, perdendo complessivamente più di 200.000 $.

La perdita maggiore tracda Nansen è stata di 1,8 milioni di dollari da un singolo portafoglio, mentre un altro portafoglio ha perso 1,2 milioni di dollari. Un indirizzo separato ha continuato a detenere YZY con perdite non realizzate di oltre 800.000 dollari.

La società di ricerche di mercato Dexter Lab ha affermato che il lancio di YZY è stato un classico esempio di "pump and dump". In un thread pubblicato su X giovedì, l'account ha sostenuto che gli insider controllavano quasi tutta l'offerta il primo giorno.

Secondo l'analisi, gli insider detenevano il 94% dei token, con un portafoglio multifirma che ne controllava l'87%. I sei wallet più grandi detenevano collettivamente oltre il 70% dell'offerta. Sono stati inoltre creati pool di liquidità per consentire agli insider di trasferire i propri investimenti direttamente nella liquidità retail.