L'habitant de l'Utah Jacob Orvidas se règle avec la CFTC au sujet d'un schéma de bitcoin trompeur

Dans un développement récent, Jacob Orvidas, un homme de 28 ans de l'Utah, a accepté un règlement avec la Commission des transactions sur les produits dérivés (CFTC) au sujet d'allégations concernant un schéma trompeur de pool de marchandises de bitcoin. L'affaire a attiré une attention significative et met en lumière les pièges potentiels et les activités frauduleuses sur le marché des cryptomonnaies en pleine évolution.

Le schéma de pool de marchandises de bitcoin trompeur d'Orvidas

L'implication de Jacob Orvidas sur le marché des cryptomonnaies a commencé en 2017 lorsqu'il aurait approché quatre personnes avec une opportunité d'investissement alléchante. Il leur a promis la possibilité de négocier du bitcoin à effet de levier dans un pool de marchandises, garantissant « des profits proportionnels égaux basés sur le niveau de contribution de chacun ». Une telle proposition semblait lucrative, surtout lorsque Orvidas a affirmé qu'un autre client avait « contribué pour 100 000 dollars de bitcoin et encaissé 2,7 millions de dollars ». Cependant, la CFTC a depuis démenti cette affirmation, la déclarant fausse.

De plus, les communications d'Orvidas avec les investisseurs potentiels ont soulevé des sourcils. Dans une conversation avec un participant au pool, il a été cité disant : « Le trading de crypto est une blague. C'est comme imprimer de l'argent... C'est bien quand vous avez des pièces pour négocier à marge car vous pouvez ouvrir un short à fort effet de levier, vider vos sacs et réaliser un profit massif sur le short. » De telles déclarations, bien que potentiellement alléchantes pour les investisseurs novices, étaient trompeuses et indicatives de la nature trompeuse de son schéma.

L'enquête de la CFTC a révélé qu'Orvidas avait fait des promesses vaines aux investisseurs, utilisant de faux tableaux pour étayer ses affirmations. Lorsque le moment est venu de tenir ses promesses, il a inventé des raisons de son incapacité à payer malgré la perte de presque tous les fonds qu'il avait collectés.

Le règlement et ses implications

Après les conclusions de la CFTC, Orvidas a décidé de se régler avec l'agence. Dans le cadre de l'accord, il doit rembourser 2 millions de dollars aux investisseurs qu'il a trompés. De plus, il encourra une pénalité monétaire de 500 000 dollars. Les répercussions de ses actions ne s'arrêtent pas là. La CFTC a imposé une interdiction d'enregistrement et de négociation de 10 ans à Orvidas, s'assurant qu'il reste à l'écart de ventures similaires dans un avenir prévisible.

Bien qu'Orvidas ait admis la plupart des constatations factuelles et des conclusions juridiques présentées par la CFTC, il a contesté la constatation concernant le montant total de la restitution dû aux participants au pool. Cette affaire n'était pas uniquement l'effort de la CFTC. La Securities and Exchange Commission (SEC) a collaboré avec la CFTC, conduisant Orvidas à se régler avec la SEC pour violations des lois sur les valeurs mobilières le même jour.

Un avertissement pour les investisseurs potentiels

L'affaire de Jacob Orvidas sert de rappel frappant des dangers potentiels qui se cachent dans le marché des cryptomonnaies. Le directeur de l'application de la loi de la CFTC, Ian McGinley, a souligné l'engagement de l'agence à protéger les gens ordinaires. Il a déclaré : « Protéger les gens ordinaires a toujours été au cœur du programme d'application des actifs numériques de la CFTC. » Il a ajouté que bien que de nombreux cas d'actifs numériques soient complexes, l'affaire Orvidas était « une fraude pure et simple : simple et vieille comme le monde. » McGinley a assuré que la CFTC continuerait à utiliser toutes les ressources pour combattre la fraude sur tous ses marchés.

Le commissaire de la CFTC Christy Goldsmith Romero a fait écho aux sentiments de McGinley, mettant en garde les investisseurs contre le potentiel de fraude dans l'espace crypto. Elle a conseillé aux investisseurs potentiels d'être vigilants, suggérant de vérifier les statuts d'enregistrement et de se méfier des offres qui semblent « trop belles pour être vraies ».

Conclusion

Dans le monde en pleine expansion des cryptomonnaies, l'affaire de Jacob Orvidas sert de rappel frappant des pièges potentiels et de l'importance de la diligence raisonnable. Les investisseurs sont exhortés à procéder avec prudence à mesure que les devises numériques gagnent en traction et en attrait. La collaboration entre la CFTC et la SEC, dans ce cas, souligne l'engagement des organismes de réglementation à assurer un environnement de trading plus sûr.