Житель Юты Джейкоб Орвидас урегулирует спор с CFTC из-за обманной схемы биткоинового пула

В недавнем развитии событий Джейкоб Орвидас, 28-летний житель штата Юта, согласился на урегулирование спора с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по обвинениям в мошеннической схеме пула товарных фьючерсов на биткоины. Этот случай привлек значительное внимание и пролил свет на потенциальные ловушки и мошенническую деятельность на быстро развивающемся рынке криптовалют.

Обманная схема пула товарных фьючерсов на биткоины Джейкоба Орвидаса

Участие Джейкоба Орвидаса на рынке криптовалют началось в 2017 году, когда он, как утверждается, предложил четырем лицам заманчивую инвестиционную возможность. Он пообещал им возможность торговать биткоином с кредитным плечом в пуле товарных фьючерсов, гарантируя «равные пропорциональные прибыли в зависимости от уровня вклада каждого». Такое предложение казалось прибыльным, особенно когда Орвидас заявил, что другой клиент «внес биткоинов и наличных на сумму 100 000 долларов и вывел 2,7 миллиона долларов». Однако CFTC опровергла это утверждение, назвав его ложным.

Кроме того, коммуникации Орвидаса с потенциальными инвесторами вызвали настороженность. В разговоре с участником пула он, как цитируют, сказал: «Торговля криптовалютами — это шутка. Это как печатать деньги… Приятно иметь монеты для маржинальной торговли, потому что можно открыть короткую позицию с высоким кредитным плечом, сбросить свои пакеты и получить огромную прибыль на короткой позиции». Такие заявления, хотя и могли показаться заманчивыми для начинающих инвесторов, были вводящими в заблуждение и указывали на обманную природу его схемы.

Расследование CFTC выявило, что Орвидас давал инвесторам пустые обещания, используя поддельные таблицы для подтверждения своих заявлений. Когда пришло время выполнять свои обещания, он придумывал причины своей неспособности выплатить средства, несмотря на то, что потерял почти все собранные им фонды.

Урегулирование и его последствия

После выводов CFTC Орвидас решил урегулировать спор с агентством. В рамках соглашения он должен вернуть инвесторам, которых он обманул, 2 миллиона долларов. Кроме того, он понесет денежный штраф в размере 500 000 долларов. Последствия его действий на этом не заканчиваются. CFTC наложила на Орвидаса 10-летний запрет на регистрацию и торговлю, обеспечивая его удаление от подобных предприятий в обозримом будущем.

Хотя Орвидас признал большинство фактических выводов и юридических заключений, представленных CFTC, он оспорил вывод о общей сумме реституции, причитающейся участникам пула. Этот случай не был результатом только усилий CFTC. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сотрудничала с CFTC, что привело к тому, что Орвидас урегулировал спор с SEC по нарушениям законодательства о ценных бумагах в тот же день.

Предупреждение для потенциальных инвесторов

Дело Джейкоба Орвидаса служит суровым напоминанием о потенциальных опасностях, скрывающихся в рынке криптовалют. Директор по правоприменению CFTC Иэн Макгинли подчеркнул приверженность агентства защите обычных людей. Он заявил: «Защита обычных людей всегда была в центре программы правоприменения CFTC в сфере цифровых активов». Он добавил, что, хотя многие дела с цифровыми активами сложны, дело Орвидаса было «откровенным мошенничеством: простым и таким же старым, как мир». Макгинли заверил, что CFTC продолжит использовать все ресурсы для борьбы с мошенничеством на всех своих рынках.

Комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромео поддержала чувства Макгинли, предостерегая инвесторов от потенциального мошенничества в сфере криптовалют. Она посоветовала потенциальным инвесторам быть бдительными, предлагая проверять статусы регистрации и остерегаться предложений, которые звучат «слишком хорошо, чтобы быть правдой».

Заключение

В быстро расширяющемся мире криптовалют дело Джейкоба Орвидаса служит суровым напоминанием о потенциальных ловушках и важности должной осмотрительности. Инвесторам рекомендуется действовать осторожно, поскольку цифровые валюты набирают популярность и привлекательность. Сотрудничество между CFTC и SEC в этом случае подчеркивает приверженность регулирующих органов обеспечению более безопасной торговой среды.