Actifs cryptographiques : les autorités ukrainiennes n’ont pas respecté la réglementation

Résumé en bref

• Plus de 46 000 Bitcoin restent non déclarés auprès des autorités ukrainiennes.
• Les cryptomonnaies les plus utilisées en Ukraine sont Bitcoin, Bitcoin Cashet Ethereum.

En Ukraine, même les responsables gouvernementaux et les politiciens manquent de transparence quant à la déclaration des transactions en crypto-actifs. Le gouvernement, qui a tenté de réglementer les cryptomonnaies, ne respecte pas sa propre législation qui oblige chaque citoyen à déclarer ses transferts en cryptomonnaies.

D'après les médias locaux, plusieurs responsables ukrainiens n'ont pas révélé la provenance de leurs Bitcoin ni autres cryptomonnaies. Ces agissements ont suscité des critiques et de la méfiance parmi les citoyens qui cherchent à comprendre le cadre réglementaire des cryptomonnaies.

Un député ukrainien perd une somme importante en cryptomonnaies

On a récemment appris qu'un député ukrainien, Dmitry Gurin, et son épouse ont perdu une grande partie de leurs cryptomonnaies lors du vol de leur voiture. Le député conservait ses cryptomonnaies, notamment Bitcoin, dans un portefeuille externe ; les voleurs ont emporté le portefeuille et son véhicule de luxe.

Gurin a indiqué posséder environ 42 Bitcoin d'une valeur de 840 000 dollars en 2020, soit environ 22,5 millions de hryvnias, la monnaie locale ukrainienne. Ce vol a mis en évidence la fraude dont a fait l'objet le législateur, qui n'avait pas déclaré posséder d'importantes quantités de cryptomonnaies.

Cependant, ce législateur n'est pas le seul à avoir enfreint la réglementation du pays, car d'autres hauts responsables, comme le directeur du SRS, possèdent également d'importantes quantités de cryptomonnaies dissimulées. Début septembre, le directeur de l'agence de régulation ukrainienne a été démasqué pour avoir détenu une somme considérable d'actifs cryptographiques non déclarés.

En décembre, le dirigeant du SRS a déclaré avoir accumulé des Bitcoin dans son portefeuille grâce à ses fonctions de gouverneur de Kharkiv. Cependant, il n'a pas précisé le montant détenu jusqu'à ce que l'information fuite récemment. Kucher possédait environ 77 Bitcoin d'une valeur de 3,6 millions de dollars.

Les autorités ukrainiennes mentent sur leurs avoirs en cryptomonnaies

La réglementation des crypto-actifs en Ukraine esttron, mais elle n'est pas appliquée rigoureusement, même par les instances gouvernementales elles-mêmes. De nombreux responsables du pays ont menti sur leur utilisation des cryptomonnaies, y compris le directeur de l'agence de régulation.

Kucher a fait la une des médias ce mois-ci car il a menti sur la quantité de cryptomonnaies qu'il détenait. Selon certaines sources, Kucher ne possédait pas seulement 77 Bitcoin, le montant déclaré pouvant potentiellement être le double.

Depuis 2020, plus de 650 responsables politiques à travers le monde ont reconnu avoir investi dans les cryptomonnaies, principalement Bitcoin. Ils ont également investi dans d'autres cryptomonnaies comme Bitcoin Cash, Litecoinet Ethereum. En Ukraine, on estime qu'en moyenne, les responsables politiques possèdent 46 000 Bitcoin, un montant considérable pour un pays qui n'a pas ouvertement soutenu les monnaies décentralisées.