La PDG en fuite de OneCoin, Ruja Ignatova, alias « Cryptoqueen », aurait été assassinée sur ordre d'un dangereux baron de la drogue qu'elle avait engagé pour la protéger, selon une enquête de la BBC diffusée lundi. Des complices d'Hristoforos Nikos Amanatidis, le garde du corps mafieux d'Ignatova, pensent qu'il l'a tuée pour la notoriété indésirable que son affaire lui a valu.
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Ignatova est la seule femme figurant sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI. Elle a disparu sans laisser de traces en novembre 2017. Cette Bulgare d'une quarantaine d'années est recherchée pour son rôle dans OneCoin, l'escroquerie aux cryptomonnaies qu'elle a fondée.
Le FBI accuse Ignatova d'avoir escroqué les participants à OneCoin de 4,5 milliards de dollars. Ce système, qui présentait toutes les caractéristiques d'une pyramide de Ponzi , s'appuyait sur le marketing de réseau et les commissions pour gagner en popularité. Chaque personne qui parrainait un nouvel acheteur recevait une commission.
Cryptoqueen dépense 100 000 $ par mois pour sa sécurité personnelle
Selon la BBC , Cryptoqueen versait 100 000 dollars par mois à Amanatidis, trafiquant de drogue bulgare impliqué dans des affaires de meurtre et de vols à main armée, en échange de sa protection. Amanatidis est également connu sous le pseudonyme de « Taki ». Dimitar Stoyanov, journaliste d'investigation bulgare qui a révélé l'affaire avec ses collègues en 2022, a déclaré à la BBC :
« Certaines personnes ont dû être écartées car elles en savaient trop sur Taki. C'était une sorte d'exécution publique qui ressemblait davantage à un message. Faites attention à qui vous fréquentez. »
Le reportage de Stoyanov pour le site d'information Bird.bg en 2022 faisait référence à un rapport de police retrouvé au domicile d'un policier bulgare assassiné en 2022.
Le rapport détaille le témoignage d'un informateur de la police selon lequel le beau-frère de Taki aurait déclaré, en état d'ivresse, qu'Ignatova avait été assassinée sur ordre de Taki fin 2018. Après le meurtre présumé, le corps d'Ignatova a été démembré et jeté d'un yacht en mer Ionienne, ajoute le rapport.
Les autorités bulgares ont confirmé l'authenticité du document de police à la BBC, qui n'a pas pu vérifier dedentindépendante l'allégation de meurtre. Le journaliste Stoyanov de Bird a indiqué que cette histoire était fort probable, mais il est également possible que le rapport ait été fabriqué de toutes pièces pour détourner l'attention des agences du dossier de la Cryptoqueen
Un proche allié de Taki, Krasimir Kamenov, aurait informé la CIA en 2022 au sujet de Taki et de sa responsabilité dans le meurtre d'Ignatova. Il sera assassiné un an plus tard au Cap, en Afrique du Sud, avec sa femme et deux associés, dans un épisode également lié à Taki.
Pas d'honneur chez les voleurs
Ruja Ignatova a trac des millions d'investisseurs crédules en présentant OneCoin comme une Bitcoin promettant des récompenses aux premiers acheteurs. Cette diplômée d'Oxford vendait en réalité un système de Ponzi qui, contrairement aux cryptomonnaies légitimes, n'utilisait pas de registre public numérique.
Trois ans après le lancement d'OneCoin en 2014, la « reine des cryptomonnaies » s'est enfuie de Sofia pour Athènes alors que les autorités américaines et allemandes tentaient de démanteler son système pyramidal. Depuis, elle a disparu des radars, malgré les arrestations et extraditions successives de ses complices.
Lors d'une audience en 2019, un procureur adjoint a déclaré que le gouvernement américain disposait de « preuves qu'un trafiquant de drogue très important, voire le plus prolifique de tous les temps en Bulgarie, était étroitement lié à OneCoin – il servait de garde du corps personnel à (Ignatova). »
Un autre avocat avait déclaré à l'époque que le même « chef de la sécurité » était « impliqué dans sa disparition ». Aujourd'hui, Richard Reinhardt, enquêteur retraité du service des impôts américain (IRS), a confirmé que Taki était bien l'acteur non identifié.
« On nous a dit, semble-t-il, qu'un gros trafiquant de drogue était responsable de sa sécurité », a déclaré Reinhardt à la BBC. « Le nom de Taki est revenu à plusieurs reprises, ce n'était pas un cas isolé. C'était un thème récurrent. »
Quant à savoir si Taki avait pu faire assassiner Ignatova, Reinhardt n'avait aucune information, mais il ne pouvait pas non plus exclure cette possibilité de la part du baron de la drogue.
« Il n’y a pas d’honneur chez les voleurs… connaissant la violence des cartels, si (Taki) pensait qu’elle représentait une menace pour lui… il l’éliminerait probablement plutôt que de se faire prendre. »
Cryptoqueen est peut-être encore en vie, pourtant
TradingPedia a émis l'hypothèse qu'Ignatova aurait changé de sexe pour passer inaperçue. Selon une autre version, Taki et la « reine des cryptomonnaies » vivraient tous deux à Dubaï. Des sources ont confié à la BBC que les deux entretenaient une relation personnelle étroite et que Taki était le parrain de la fille d'Ignatova.
Des documents d'Europol transmis à la BBC par Frank Schneider, ancien espion et conseiller du PDG de OneCoin, font également mention d'une transaction immobilière entre une société d'Ignatova et l'épouse de Taki. Schneider, qui a depuis disparu, a déclaré à la BBC que la « reine des cryptomonnaies » était impliquée dans le « crime organisé de grande ampleur » et travaillait avec des « escrocs » et des « gangsters »
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Reinhardt a comparé Taki à « un criminel en col blanc doublé d'un trafiquant de drogue ou d'un mafieux sous stéroïdes », potentiellement plus dangereux qu'on ne le pensait. Selon les documents d'Europol, Taki est soupçonné d'avoir utilisé le réseau financier de OneCoin pour blanchir de l'argent provenant du trafic de drogue.
La révélation concernant le personnage de Reinhardt alimente les spéculations selon lesquelles Taki aurait fait assassiner Ignatova pour détourner l'attention indésirable que son affaire lui valait. Le corps d'Ignatova n'a jamais été retrouvé et Taki n'a jamais été arrêté pour ce meurtre présumé.
Reportage Cryptopolitan de Jeffrey Gogo
