La « Cryptoqueen » fugitive de OneCoin aurait été assassinée par sa propre sécurité
Jeffrey Gogo
4 min de lecture
Ruja Ignatova
- La PDG fugitive d'OneCoin, Ruja Ignatova, « aurait été assassinée » par son équipe de sécurité.
- Le garde du corps mafieux d'Ignatova, surnommé « Taki », aurait donné l'ordre de tuer.
- La « Cryptoqueen » a disparu en 2017 après avoir volé pour 4,5 milliards de dollars de cryptomonnaies.
Le PDG fugitif de OneCoin, Ruja Ignatova, alias « Cryptoqueen », « aurait été assassinée » sur les ordres d'un dangereux seigneur de la drogue qu'elle avait embauché pour la protéger, a révélé une enquête de la BBC lundi. Les associés criminels du garde du corps mafieux d'Ignatova, Hristoforos Nikos Amanatidis, croient qu'il l'a tuée à cause de l'attention indésirable que son cas lui a valu, a-t-il indiqué.
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Ignatova est la seule femme sur la liste du FBI des 10 fugitifs les plus recherchés. Elle a disparu dans la nature en novembre 2017. Cette femme d'une quarantaine d'années, originaire de Bulgarie, est recherchée pour son rôle dans OneCoin, l'arnaque aux cryptomonnaies qu'elle a fondée.
Le FBI allègue qu'Ignatova a escroqué aux participants de OneCoin la somme de 4,5 milliards de dollars. Le schéma présentait toutes les caractéristiques d'un système de Ponzi. Il utilisait le marketing de réseau et les commissions pour gagner en popularité. Chaque personne qui présentait un nouvel acheteur à la plateforme recevait une commission.
La Cryptoqueen dépense 100 K/mois pour sa sécurité personnelle
Selon la BBC, la Cryptoqueen versait à Amanatidis, le trafiquant de drogue bulgare lié à des meurtres et des braquages, 100 000 dollars par mois pour sa protection. Amanatidis est également connu sous le nom de « Taki ». S'exprimant devant le diffuseur, Dimitar Stoyanov, un journaliste d'investigation bulgare qui a révélé l'histoire du meurtre avec ses collègues en 2022, a déclaré :
« Certaines personnes ont dû être éliminées car elles en savaient trop sur Taki. C'était en quelque sorte une exécution publique qui ressemblait plus à un avertissement. Faites attention à qui vous avez affaire. »
Le rapport de Stoyanov de 2022 pour le média Bird.bg faisait référence à un rapport de police récupéré dans la maison d'un policier bulgare assassiné en 2022.
Le rapport détaillait le témoignage d'un informateur de police selon lequel le beau-frère de Taki, ivre, aurait déclaré qu'Ignatova avait été assassinée sur les ordres de Taki à la fin de 2018. Après l' alleged meurtre, le corps d'Ignatova aurait été démembré et jeté depuis un yacht dans la mer Ionienne, a-t-il ajouté.
Les responsables bulgares ont confirmé l'authenticité du document policier à la BBC, qui n'a pas pu vérifier indépendamment l'allégation de meurtre. Le journaliste de Bird, Stoyanov, a indiqué la forte possibilité que l'histoire soit vraie, mais il est également possible que le rapport ait été planté pour détourner les agences du dossier de la Cryptoqueen.
Un proche allié de Taki, nommé Krasimir Kamenov, aurait brièvement informé la CIA en 2022 de l'implication de Taki et de sa responsabilité dans le meurtre d'Ignatova. Il serait assassiné à Cape Town, en Afrique du Sud, un an plus tard, ainsi que sa femme et deux associés dans un épisode qui a également été lié à Taki.
Pas d'honneur parmi les voleurs
Ruja Ignatova a attiré des millions d'investisseurs inconscients en commercialisant OneCoin comme une alternative au Bitcoin qui récompenserait les premiers arrivants. La diplômée d'Oxford vendait un système de Ponzi qui n'utilisait pas de registre public numérique comme les cryptomonnaies légitimes.
Trois ans après le lancement de OneCoin en 2014, la Cryptoqueen s'est enfuie de Sofia à Athènes alors que les agences américaines et allemandes s'apprêtaient à démanteler sa pyramide. Elle est depuis sortie des radars, malgré des arrestations et des extraditions continues de ses complices.
Un avocat adjoint a déclaré lors d'une audience en 2019 que le gouvernement américain disposait de « preuves qu'un trafiquant de drogue très important, sinon le plus prolifique de tous les temps en Bulgarie, était étroitement lié à OneCoin – a servi de garde du corps personnel à (Ignatova). »
Un autre avocat a déclaré, à l'époque, que le même « chef de la sécurité » était « impliqué dans sa disparition ». Maintenant, Richard Reinhardt, enquêteur retraité du Service interne des recettes des États-Unis (IRS), a confirmé que Taki était l'acteur non nommé.
« On nous a dit, alléguement, qu'un trafiquant de drogue de haut niveau était chargé de sa sécurité physique », a déclaré Reinhardt à la BBC. « Taki est apparu plus d'une fois, ce n'était pas un cas isolé. C'était un thème récurrent. »
Concernant la possibilité que Taki ait fait assassiner Ignatova, Reinhardt n'avait aucune information mais ne pouvait pas exclure cette hypothèse pour le seigneur de la drogue.
« Il n'y a pas d'honneur parmi les voleurs… connaissant la violence des cartels, si (Taki) pensait qu'elle était une menace pour lui… il la supprimerait probablement plutôt que d'être arrêté. »
La Cryptoqueen serait toujours en vie, pourtant
Une analyse spéculative de TradingPedia en 2022 suggérait qu'Ignatova s'était fait opérer d'une changement de sexe pour rester hors des radars. Une autre hypothèse suppose que Taki et la Cryptoqueen vivent tous deux à Dubaï. Des sources ont déclaré à la BBC que les deux entretenaient une relation personnelle étroite et que Taki était le parrain de la fille d'Ignatova.
Les documents d'Europol fournis à la BBC par un ancien espion et conseiller de la PDG de OneCoin, Frank Schneider, mentionnent également une affaire foncière entre l'une des entreprises d'Ignatova et l'épouse de Taki. Schneider, qui a depuis disparu, a déclaré à la BBC que la Cryptoqueen était impliquée dans de « graves crimes organisés » et travaillait avec des « voyous » et des « gangsters ».
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Reinhardt a comparé Taki à « un criminel en col blanc combiné à un trafiquant de drogue ou un type de la mafia sur stéroïdes », potentiellement plus dangereux qu'on ne le pensait. Dans les documents d'Europol, Taki est soupçonné d'utiliser le réseau financier de OneCoin pour blanchir de l'argent de la drogue.
La révélation de l'identité de Taki par Reinhardt alimente les spéculations selon lesquelles Taki aurait assassiné Ignatova pour détourner l'attention indésirable que son cas lui causait. Le corps d'Ignatova n'a jamais été retrouvé, et Taki n'a jamais été arrêté pour les allégations de meurtre.
Reporting de Cryptopolitan par Jeffrey Gogo
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Jeffrey Gogo
Jeffrey Gogo est journaliste avec 20 ans d'expérience dans les actualités et analyses liées aux affaires, à la finance et au changement climatique. Son travail a été publié par la Fondation Thomson Reuters, le Zimbabwe Herald et plusieurs publications en ligne. Il a également écrit abondamment sur l'IA et le métavers et a commencé à couvrir les marchés cryptographiques en 2017. Gogo a étudié le journalisme et la communication de masse à CCOSA à Harare.
