OneCoins gesuchte ‘Cryptoqueen’ könnte von ihrer eigenen Sicherheit ermordet worden sein

OneCoins gesuchter CEO, Ruja Ignatova, aka ‘Cryptoqueen’, „könnte auf Anordnung eines gefährlichen Drogenbarons, den sie zu ihrem Schutz eingestellt hatte, ermordet worden sein“, enthüllte eine BBC-Ermittlung am Montag. Kriminelle Verbündete von Ignatovas mafiosösem Leibwächter, Hristoforos Nikos Amanatidis, glauben, dass er sie wegen der unerwünschten Aufmerksamkeit ermordet hat, die ihr Fall ihm eingebracht hat, hieß es.

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Ignatova ist die einzige Frau auf der Liste der 10 meistgesuchten Flüchtlinge des FBI. Sie verschwand im November 2017 spurlos. Die 40-jährige Bulgarin wird wegen ihrer Rolle bei OneCoin gesucht, der Kryptowährungsbetrug, den sie gegründet hat.

Das FBI wirft Ignatova vor, Menschen, die an OneCoin teilgenommen haben, 4,5 Milliarden US-Dollar betrogen zu haben. Das Schema hatte alle Merkmale eines Ponzi. Es nutzte Netzwerkmarketing und Provisionen, um Popularität zu gewinnen. Jeder, der einen neuen Käufer auf die Plattform einführte, erhielt eine Provision.

Cryptoqueen gibt $100K/Monat für persönliche Sicherheit aus

Laut der BBC zahlte Cryptoqueen Amanatidis, den bulgarischen Drogenhändler, der mit Morden und bewaffneten Raubüberfällen in Verbindung gebracht wird, 100.000 US-Dollar im Monat für Schutz. Amanatidis geht auch unter dem Pseudonym ‘Taki’ umher. Im Gespräch mit dem Sender sagte Dimitar Stoyanov, ein bulgarischer investigativer Journalist, der die Mordgeschichte 2022 zusammen mit seinen Kollegen als Erster aufdeckte:

„Bestimmte Personen mussten entfernt werden, weil sie zu viel über Taki wussten. Es war irgendwie eine öffentliche Hinrichtung, die eher wie eine Aussage wirkte. Pass auf, mit wem du es zu tun hast.“

Stoyanovs Bericht von 2022 für die Nachrichtenagentur Bird.bg bezog sich auf einen Polizeibericht, der 2022 in der Wohnung eines ermordeten bulgarischen Polizisten gefunden wurde.

Der Bericht enthielt die Aussage eines Polizeispitzels, wonach Takis Schwager betrunkenerweise behauptete, Ignatova sei Ende 2018 auf Takis Anweisung ermordet worden. Nach dem angeblichen Mord sei Ignatovas Leiche zerstückelt und von einer Yacht im Ionischen Meer entsorgt worden, hieß es weiter.

Bulgarische Beamte bestätigten der BBC die Authentizität des Polizeidokuments, konnten den Mordvorwurf jedoch nicht unabhängig verifizieren. Bird-Reporter Stoyanov deutete auf eine hohe Wahrscheinlichkeit der Geschichte, es ist jedoch auch möglich, dass der Bericht platziert wurde, um die Behörden von der Akte der Cryptoqueen abzulenken.

Ein enger Verbündeter Takis namens Krasimir Kamenov soll die CIA 2022 über Taki und seine Verantwortung für den Mord an Ignatova informiert haben. Ein Jahr später wurde er zusammen mit seiner Frau und zwei Begleitern in Kapstadt, Südafrika, ermordet – ein Vorfall, der ebenfalls mit Taki in Verbindung gebracht wird.

Keine Ehre unter Dieben

Ruja Ignatova zog Millionen unbedarfter Anleger an, indem sie OneCoin als Bitcoin-Alternative vermarktete, die frühe Akteure belohnen würde. Die Oxford-Absolventin verkaufte ein Ponzi-Schema, das kein digitales öffentliches Hauptbuch wie legitime Kryptowährungen nutzte.

Drei Jahre nach dem Start von OneCoin im Jahr 2014 floh die Cryptoqueen von Sofia nach Athen, als US- und deutsche Behörden versuchten, ihre Pyramide zu zerschlagen. Sie ist seitdem von der Bildfläche verschwunden, trotz laufender Verhaftungen und Auslieferungen ihrer Komplizen.

Ein stellvertretender Staatsanwalt sagte während einer Anhörung im Jahr 2019, die US-Regierung habe „Beweise dafür, dass einer der bedeutendsten, wenn nicht der produktivste Drogenhändler aller Zeiten in Bulgarien, eng mit OneCoin verbunden war – und als (Ignatovas) persönlicher Leibwächter diente.“

Ein anderer Anwalt sagte damals, derselbe „Sicherheitschef“ sei „in ihr Verschwinden verwickelt“ gewesen. Jetzt hat der pensionierte US-Steuerfahnder Richard Reinhardt Taki als den namenlosen Akteur bestätigt.

„Uns wurde angeblich gesagt, dass ein großer Drogenboss für ihre physische Sicherheit zuständig war“, sagte Reinhardt gegenüber der BBC. „Taki fiel mehr als einmal auf, es war nicht wie ein einmaliges Ereignis. Das war ein wiederkehrendes Thema.“

Was die Möglichkeit betrifft, dass Taki Ignatova hat ermorden lassen, hatte Reinhardt keine Informationen, schloss es aber auch nicht aus.

„Unter Dieben gibt es keine Ehre… wenn man weiß, wie gewalttätig Kartelle sind, würde (Taki) sie wahrscheinlich ausschalten, anstatt erwischt zu werden, wenn er dachte, sie sei eine Bedrohung für ihn.“

Cryptoqueen möglicherweise noch am Leben

Eine spekulative Einschätzung von TradingPedia im Jahr 2022 deutete darauf hin, dass Ignatova einen Geschlechtswechsel durchgeführt hatte, um nicht aufzufallen. Eine andere Spekulation geht davon aus, dass sowohl Taki als auch die Cryptoqueen in Dubai leben. Quellen sagten der BBC, dass die beiden eine enge persönliche Beziehung hatten und Taki der Pate von Ignatovas Tochter war.

Europol-Dokumente, die der BBC von einem ehemaligen Spion und Berater des OneCoin-CEO Frank Schneider zur Verfügung gestellt wurden, erwähnen auch einen Grundstücksdeal zwischen einem Unternehmen von Ignatova und Takis Frau. Schneider, der seitdem verschwunden ist, sagte der BBC, die Cryptoqueen sei in „schwere organisierte Kriminalität“ verwickelt und arbeite mit „Kriminellen“ und „Gangstern“ zusammen.

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Reinhardt verglich Taki mit „einem White-Collar-Kriminellen, kombiniert mit einem Drogenhändler oder Mafia-Typen auf Steroiden“, der möglicherweise gefährlicher war, als man angenommen hatte. In den Europol-Dokumenten wird Taki verdächtigt, das Finanznetzwerk von OneCoin zur Geldwäsche von Drogengeld genutzt zu haben.

Reinhards Charakterisierung trägt zur Spekulation bei, dass Taki Ignatova hat ermorden lassen, um die unerwünschte Aufmerksamkeit, die ihr Fall verursachte, von sich abzulenken. Ignatovas Leiche wurde nie gefunden, und Taki wurde wegen der Mordvorwürfe nie verhaftet.

Bericht von Cryptopolitan von Jeffrey Gogo