Irina Dilkinska, ancienne responsable des affaires juridiques et de la conformité de la célèbre escroquerie OneCoin, a été condamnée à quatre ans de prison par le juge fédéral Edgardo Ramos. Cette décision fait suite aux aveux de Dilkinska concernant son implication dans le blanchiment de millions de dollars au sein de cette pyramide de Ponzi qui a coûté plusieurs milliards de dollars. Le prononcé de la sentence a eu lieu le 3 avril, comme l'a confirmé un communiqué du bureau du procureur des États-Unis.
Condamnation et restitution
Outre sa peine de quatre ans de prison, Dilkinska a été condamnée à un mois de liberté surveillée et à verser la somme astronomique de 111 millions de dollars à titre de dédommagement. Le juge Ramos a rejeté sa demande d'éviter l'incarcération, soulignant qu'elle était pleinement consciente des conséquences juridiques de ses actes durant son implication dans cette opération frauduleuse.
Dans sa déclaration, le juge Ramos a souligné l'intelligence et la culpabilité de Dilkinska, affirmant qu'elle avait eu amplement l'occasion de se dissocier des activités illicites de l'escroquerie de type Ponzi. Il s'est dit perplexe face à son implication persistante, compte tenu de sa connaissance du caractère illégal du système. Le fait que Dilkinska n'ait pas pris ses distances plus tôt avec cette opération frauduleuse a été un point de désaccord majeur avec le juge Ramos, qui l'a estimée pleinement consciente des conséquences.
Plaidoyer et accusations
, Dilinska a plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment devant un tribunal fédéral de Manhattan. Chaque chef d'accusation était passible d'une peine maximale de cinq ans, ce qui pouvait entraîner une peine cumulée de dix ans. Son aveu de culpabilité a confirmé son implication dans les activités criminelles de l'escroquerie OneCoin.
Dilkinska rejoint la liste des dirigeants de OneCoin qui ont subi des conséquences juridiques pour leur implication dans cette entreprise frauduleuse. Notamment, Karl Sebastian Greenwood, cofondateur du système, a été condamné à une lourde peine de 20 ans de prison le 12 septembre de l'année précédente. Greenwood était accusé de fraude et de blanchiment d'argent et a été condamné à verser 300 millions de dollars de dommages et intérêts.
La condamnation d'Irina Dilkinska marque une nouvelle étape importante dans la lutte contre la fraude OneCoin. Chaque condamnation permet aux autorités de démanteler progressivement le vaste réseau responsable de l'une des plus importantes escroqueries de type Ponzi de l'histoire. La sévérité de la peine infligée à Dilkinska souligne la gravité de son rôle dans cette fraude financière d'envergure mondiale.
