Irina Dilkinska, die ehemalige Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung des berüchtigten OneCoin-Betrugssystems, wurde verurteilt . Zuvor hatte Dilkinska ihre Beteiligung an der Geldwäsche von Millionen Dollar im Rahmen des milliardenschweren Schneeballsystems gestanden. Die Urteilsverkündung erfolgte am 3. April, wie die US-Staatsanwaltschaft bestätigte.
Strafe und Wiedergutmachung
Zusätzlich zu ihrer vierjährigen Haftstrafe wurde Dilkinska zu einem Monat Bewährung und zur Zahlung von sage und schreibe 111 Millionen Dollar Schadensersatz verurteilt. Richter Ramos wies Dilkinskas Antrag auf Haftvermeidung zurück und betonte, dass sie sich der rechtlichen Konsequenzen ihres Handelns während ihrer gesamten Beteiligung an dem betrügerischen Unternehmen bewusst gewesen sei.
In seiner Stellungnahme hob Richter Ramos Dilkinskas Intelligenz und Schuld hervor und betonte, dass sie ausreichend Gelegenheit gehabt habe, sich von den illegalen Machenschaften des Schneeballsystems zu distanzieren. Er zeigte sich verwundert über ihre fortgesetzte Beteiligung, da sie die Illegalität des Systems kannte. Dilkinskas Versäumnis, sich früher von dem Betrug zu distanzieren, war für Richter Ramos ein Streitpunkt; er ging davon aus, dass sie sich der Konsequenzen voll bewusst war.
Plädoyer und Anklagepunkte
Geldwäsche schuldig. Beide Anklagepunkte sahen eine Höchststrafe von fünf Jahren vor, was insgesamt zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren führen konnte. Mit ihrem Geständnis bestätigte sie ihre Mitschuld an den kriminellen Machenschaften des OneCoin-Betrugssystems.
Dilkinska reiht sich in die Liste der OneCoin-Führungskräfte ein, die wegen ihrer Beteiligung an dem betrügerischen Unternehmen rechtlich belangt wurden. Insbesondere Karl Sebastian Greenwood, Mitbegründer des Systems, wurde am 12. September des Vorjahres zu einer langen Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Greenwood wurde wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt und zur Zahlung von 300 Millionen US-Dollar Schadensersatz verpflichtet.
Die Verurteilung von Irina Dilkinska ist ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf gegen die Täter des OneCoin-Betrugs. Mit jeder Verurteilung tragen die Behörden dazu bei, das weitverzweigte Netzwerk zu zerschlagen, das eines der größten Schneeballsysteme der Geschichte ermöglichte. Die Härte des Urteils unterstreicht die Schwere ihrer Rolle bei der Ermöglichung des globalen Finanzbetrugs.
