La ex jefa legal y de cumplimiento del notorio plan de fraude OneCoin, Irina Dilkinska, ha sido sentenciada a cuatro años de cárcel por el juez de distrito de los Estados Unidos, Edgardo Ramos. Esta decisión se produce después de que Dilkinska admitiera su participación en el lavado de millones de dólares a través del multimillonario esquema Ponzi. La sentencia se produjo el 3 de abril, según confirmó un comunicado de la Fiscalía estadounidense.
Sentencia y restitución
Además de su pena de cárcel de cuatro años, a Dilkinska se le ordenó cumplir un mes de libertad supervisada y perder la asombrosa cantidad de 111 millones de dólares como restitución. El juez Ramos desestimó la petición de Dilkinska de evitar el encarcelamiento, enfatizando su conocimiento de las ramificaciones legales de sus acciones durante su mandato dentro de la operación fraudulenta.
En su declaración, el juez Ramos destacó la inteligencia y culpabilidad de Dilkinska, afirmando que tuvo amplia oportunidad de desvincularse de las actividades ilícitas del esquema Ponzi. Expresó desconcierto por su continua participación, dada su comprensión de la naturaleza ilegal del plan. El hecho de que Dilkinska no se hubiera distanciado antes de la operación fraudulenta fue un punto de discordia para el juez Ramos, quien la consideró plenamente consciente de las consecuencias.
Declaración y cargos
Dilinska se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de en un tribunal federal de Manhattan el 10 de noviembre. Ambos cargos conllevaban una sentencia máxima de cinco años, lo que podría resultar en una sentencia acumulativa de 10 años. Su reconocimiento de culpabilidad solidificó su culpabilidad por facilitar las actividades delictivas del plan de fraude OneCoin.
Dilkinska se une a una lista de ejecutivos de OneCoin que han enfrentado repercusiones legales por su participación en la empresa fraudulenta. En particular, Karl Sebastian Greenwood, cofundador del plan, fue sentenciado a una larga pena de prisión de 20 años el 12 de septiembre del año anterior. Greenwood enfrentó cargos de fraude y lavado de dinero y se le ordenó pagar 300 millones de dólares en restitución.
La sentencia de Irina Dilkinska marca otro avance significativo en la búsqueda legal de justicia contra los implicados en el plan de fraude de OneCoin. Con cada condena, las autoridades continúan desmantelando la elaborada red que perpetró uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia. La severidad de la sentencia de Dilkinska subraya la gravedad de su papel al permitir el engaño financiero a escala global.
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