悪名高いワンコイン詐欺事件の元法務・コンプライアンス責任者、イリーナ・ディルキンスカ氏が、判決。この判決は、ディルキンスカ氏が数十億ドル規模のポンジスキームを通じて数百万ドルの資金洗浄に関与したことを認めたことを受けて下されました。判決は4月3日に言い渡され、米国連邦検事局の声明で確認されました。
判決と賠償
ディルキンスカ氏は4年の懲役刑に加え、1ヶ月の保護観察処分と、1億1100万ドルという巨額の賠償金没収を命じられた。ラモス判事は、ディルキンスカ氏が収監を回避したいとする申し立てを却下し、詐欺組織への関与期間を通じて自身の行動がもたらす法的影響を彼女が認識していたことを強調した。.
ラモス判事は声明の中で、ディルキンスカ被告の知性と責任を強調し、ポンジスキームの違法行為から距離を置く十分な機会があったと主張した。同判事は、彼女が同スキームの違法性を理解していたにもかかわらず、彼女が関与を続けたことに困惑を表明した。ディルキンスカ被告が詐欺行為から早期に距離を置かなかったことは、ラモス判事にとって争点となった。ラモス判事は、彼女がその結末を十分に認識していたと判断した。.
罪状認否と訴因
ロンダで有罪を認めた。どちらの罪状も最高刑は5年で、合計10年になる可能性もあった。彼女の罪状認否は、ワンコイン詐欺計画の犯罪行為を助長した彼女の責任を確固たるものにした。
ディルキンスカ氏は、詐欺事業への関与により法的責任を問われたワンコイン幹部の一人に加わった。特に注目すべきは、この詐欺の共同創設者であるカール・セバスチャン・グリーンウッド氏が、前年9月12日に20年の長期刑を宣告されたことだ。グリーンウッド氏は詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴され、3億ドルの賠償金の支払いを命じられた。.
イリーナ・ディルキンスカへの判決は、ワンコイン詐欺事件に関与した者に対する法的正義の追求における新たな重要な進展を示すものです。当局は、有罪判決を下すごとに、史上最大級のポンジ・スキームの一つを実行した精巧なネットワークの解体を進めています。ディルキンスカへの判決の厳しさは、世界規模の金融詐欺を可能にした彼女の役割の重大さを浮き彫りにしています。.
