- 元 OneCoin 法務責任者、数百万ドルの資金洗浄に加担したとして 4 年の懲役刑
- 裁判官は、ディルキンスカがスキームの違法性を認識していたことを理由に、減刑の申し立てを却下しました。
- ディルキンスカは、他の OneCoin 幹部とともに詐欺行為の役割に対して投獄される立場となりました。
OneCoin 詐欺事件で有名な元法務・コンプライアンス責任者イリーナ・ディルキンスカは、米国地区裁判所エドガルダ・ラモス判事により 有罪判決を受け、4 年の懲役刑を言い渡されました。この決定は、ディルキンスカが数十億ドル規模のポンジスキームを通じて数百万ドルの資金洗浄に関与したことを認めた後に出されたものです。量刑は 4 月 3 日に執行され、これは米検察庁の声明によって確認されています。
量刑と返還
4 年の禁固刑に加え、ディルキンスカ氏は 1 ヶ月の保護観察処分と、1 億 1,100 万ドルに及ぶ莫大な賠償金の支払いを命じられました。ラモス裁判官は、詐欺的組織における彼女の在任中、その行為の法的帰結を認識していたとして、投獄回避のための plea を却下しました。
声明において、ラモス裁判官はディルキンスカ氏の知性と責任を強調し、ポンジスキームの違法行為から自らを切り離す十分な機会があったと指摘しました。スキームの違法性を理解していながら関与を続けたことについて、裁判官は驚きを表明しました。ディルキンスカ氏が早期に詐欺的組織との関係を断ち切らなかったことはラモス裁判官の懸念点であり、彼女は結果を完全に承知していたと判断されました。
有罪認否と起訴内容
ディルキンスカは 11 月 10 日、マンハッタン連邦裁判所で通信詐欺および金銭 洗浄 の罪状に有罪を認める plea を行いました。両罪とも最高 5 年の懲役刑が適用され、累積して最大 10 年の刑罰となる可能性があります。彼女の自白は、OneCoin 詐欺スキームの犯罪活動への関与を確固たるものにするものでした。
Dilkinska氏は、詐欺的企業への関与により法的措置を講じられたOneCoinの幹部陣に加わりました。特に同スキームの共同創設者であるKarl Sebastian Greenwoodは、前年の9月12日に長期の懲役20年を言い渡されました。Greenwood氏には詐欺およびマネーロンダリングの容疑がかけられ、3億ドルの返還支払いを命じられました。
Irina Dilkinska氏の量刑は、OneCoin詐欺スキームに関与した者に対する司法追及におけるさらなる重要な進展を示しています。各有罪判決ごとに当局は、歴史上最大級のポンジスキームを実行した複雑なネットワークの解体を進めています。Dilkinska氏の厳しい量刑は、世界的規模での金融欺瞞を可能にした彼女の役割の重大さを浮き彫りにしています。
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イブラヒム・アブドゥルアジーズ
熱心な提唱者であるイブラヒムは、暗号通貨とブロックチェーン技術に関する豊富な知識を、魅力的で情報豊富なスタイルで共有しています。彼は次のスクープを得るため、インフルエンサーが集まる場所をよく訪れます。彼のビジョンは、分散型という性質、セキュリティ機能、金融包摂の可能性が、大規模な暗号通貨の普及を推進することです。
