悪名高いワンコイン詐欺計画の法務・コンプライアンスの元責任者であるイリーナ・ディルキンスカは、連邦地方判事のエドガルド・ラモスにより懲役4年の判決 この決定は、ディルキンスカ氏が数十億ドル規模のネズミ講を通じて数百万ドルの資金洗浄に関与したことを認めた後に行われた。 米国検察庁の声明で確認されたように、判決は4月3日に行われた。
量刑と賠償
ディルキンスカさんには4年間の懲役刑に加え、1カ月の監視付き釈放と1億1100万ドルという驚異的な賠償金の没収が命じられた。 ラモス判事は、詐欺作戦における在職期間中の自身の行為が法的影響を及ぼしていることを認識していることを強調し、投獄を避けたいというディルキンスカさんの嘆願を却下した。
ラモス判事は声明の中で、ディルキンスカ氏の知性と有罪性を強調し、彼女にはねずみ講の違法行為から身を引く十分な機会があったと主張した。 同氏は、この計画の違法性を彼女が理解していたことを考慮すると、彼女が関与し続けることに当惑を表明した。 ディルキンスカ氏が不正行為から早期に距離を置けなかったことがラモス判事の争点となり、ディルキンスカ氏は結果を十分に認識していると判断した。
嘆願と告発
ロンダリングで有罪答弁を行った。いずれの罪でも最長5年の刑が言い渡され、累積刑は10年になる可能性がある。 彼女が罪を認めたことで、ワンコイン詐欺計画の犯罪行為を助長したという彼女の責任が確固たるものとなった。
ディルキンスカ氏は、詐欺事業への関与で法的影響を受けているワンコイン幹部の名簿に加わる。 注目すべきは、この計画の共同創設者であるカール・セバスチャン・グリーンウッドが前年9月12日に20年の長期懲役刑を言い渡されたことである。 グリーンウッド氏は詐欺とマネーロンダリングの罪に問われ、3億ドルの賠償金を支払うよう指示された。
イリーナ・ディルキンスカの判決は、ワンコイン詐欺計画に関与した人々に対する法的正義の追求における新たな重要な進展を示している。 有罪判決が出るたびに、当局は史上最大規模のネズミ講を実行した精緻なネットワークの解体を続けている。 ディルキンスカ氏の判決の重さは、世界規模での金融詐欺を可能にする彼女の役割の重大さを浮き彫りにしている。
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