FTX a-t-elle utilisé les fonds de ses clients pour acheter des propriétés aux Bahamas ?

D'après plusieurs sources, FTX et ses dirigeants se sont lancés dans une frénésie d'acquisitions immobilières aux Bahamas ces deux dernières années. L'entreprise et ses actionnaires auraient ainsi acheté pour plus de 300 millions de dollars de biens immobiliers dans tout le pays depuis 2020, alors même qu'ils ne disposaient pas des fonds nécessaires pour couvrir leurs dettes. 

L'ancien PDG de la bourse, Sam Bankman-Fried, et d'autres hauts dirigeants auraient acquis au moins 19 propriétés de luxe aux Bahamas ces deux dernières années. Plus choquant encore, SBF aurait acheté ces biens au nom de ses parents, vraisemblablement en utilisant des fonds de l'entreprise. 

Des penthouses de luxe aux complexes hôteliers, FTX avait tout pour plaire. 

Selon l'enquête de Reuters, FTX a acquis sept appartements de luxe de type penthouse dans un complexe hôtelier haut de gamme appelé Albany. Le coût total s'élève à 72 millions de dollars, imputés aux dépenses de l'entreprise. Les 19 autres propriétés, réparties sur l'île, ont coûté plus de 121 millions de dollars. 

Les contrats d'achat et les actes de propriété de ces biens les désignaient comme « résidences du personnel clé ». Or, des audits récents ont révélé que la société ne disposait pas de fonds suffisants pour couvrir tous les retraits des utilisateurs ; il est donc apparu que ces fonds avaient probablement été prélevés directement sur les actifs des clients. 

Les propriétés situées dans les complexes hôteliers d'Albany représentaient la transaction immobilière la plus onéreuse, et les documents ont été signés et approuvés par ledent du département immobilier de la bourse, Ryan Salame. Il s'est avéré que le cofondateur de la société, Gary Wang, son directeur de l'ingénierie, Nishad Singh, et SBF ont acquis trois appartements de luxe à One Cable Beach. Ils ont également acheté une résidence en bord de mer à New Providence. 

SBF a acheté plusieurs propriétés sous le nom de ses parents 

Il a également été rapporté que les parents de SBF avaient acquis une propriété à Old Fron Bay, construite au XVIIIe siècle. Cette luxueuse résidence, avec accès direct à la plage, était destinée à servir de maison de vacances. Les parents de SBF sont professeurs de droit à l'université de Stanford. Leurs revenus prévus ne leur auraient pas permis d'acheter un bien immobilier aussi onéreux d'emblée. 

Le représentant légal et porte-parole des parents de SBF a déclaré que le couple tentait de restituer ce bien à FTX avant la procédure de faillite. Le nouveau PDG de l'entreprise, John Ray, a indiqué dans un document déposé auprès du tribunal que SBF procédait activement à l'acquisition de biens personnels pour ses employés et conseillers au moyen des fonds de l'entreprise. 

Toute cette saga a laissé une empreinte significative sur l'ensemble du secteur des cryptomonnaies, et les utilisateurs y réfléchissent désormais à deux fois avant de confier leurs fonds à des plateformes d'échange centralisées.