FTX ha utilizzato i fondi dei clienti per acquistare proprietà nelle Bahamas?

Secondo diverse fonti, FTX e i suoi dirigenti si sono lanciati in una serie di acquisti immobiliari in tutte le Bahamas negli ultimi due anni. A quanto pare, la società e i suoi azionisti associati hanno acquistato immobili per un valore di oltre 300 milioni di dollari in tutto il Paese dal 2020, pur non disponendo di fondi sufficienti per coprire le proprie passività. 

L'ex CEO della borsa, Sam Bankman-Fried, e altri dirigenti di alto livello avrebbero acquistato almeno 19 immobili di lusso alle Bahamas negli ultimi due anni. La cosa ancora più sconvolgente è che SBF avrebbe acquistato tali proprietà a nome dei suoi genitori, presumibilmente utilizzando fondi aziendali. 

Dagli attici di lusso ai resort, FTX aveva tutto 

Secondo l'inchiesta di Reuters, FTX ha acquistato sette attici di lusso in un resort di lusso chiamato Albany. I costi complessivi ammontano a 72 milioni di dollari, fatturati come spese aziendali. Le altre 19 proprietà sparse sull'isola costano oltre 121 milioni di dollari. 

I contratti di acquisto e gli atti di proprietà di questi immobili li definivano "residenziali per personale chiave". Poiché recenti audit hanno dimostrato che la società non disponeva di fondi sufficienti a coprire tutti i prelievi degli utenti, era evidente che tali fondi potessero essere stati prelevati direttamente dai beni dei clienti. 

Le proprietà nei resort di Albany sono state l'operazione immobiliare più costosa, e i documenti sono stati firmati e approvati daldent della borsa immobiliare, Ryan Salame. Ulteriori dettagli hanno rivelato che il co-fondatore della società, Gary Wang, il responsabile dell'ingegneria Nishad Singh e SBF hanno acquistato tre appartamenti di lusso a One Cable Beach. Hanno anche acquistato una residenza congiunta fronte mare a New Providence. 

SBF ha acquistato diverse proprietà a nome dei suoi genitori 

I resoconti hanno anche rivelato che i genitori di SBF avevano acquistato una proprietà a Old Fron Bay, costruita nel XVIII secolo. La proprietà è una lussuosa residenza con accesso diretto alla spiaggia, destinata a essere utilizzata come "casa vacanze". I genitori di SBF sono professori di legge alla Standford University. Il loro reddito previsto non sarebbe stato sufficiente per acquistare in anticipo proprietà così costose. 

Il rappresentante legale e portavoce dei genitori di SBF ha dichiarato che la coppia aveva cercato di restituire la proprietà a FTX prima dell'avvio della procedura fallimentare. Il nuovo CEO dell'azienda, John Ray, ha dichiarato in un atto giudiziario che SBF era attivamente impegnata nell'acquisto di beni personali e beni per dipendenti e consulenti utilizzando fondi aziendali. 

Tutta questa saga ha lasciato un segno significativo nell'intero settore delle criptovalute e gli utenti ora ci pensano due volte prima di affidare i propri fondi a exchange centralizzati.