El tribunal de EE. UU. dictamina sobre activos cripto como valores en el caso de insider trading de Coinbase
El tribunal de EE. UU. dictamina sobre activos cripto como valores en el caso de insider trading de Coinbase
- Una corte de EE. UU. determinó que operar con ciertas criptomonedas en plataformas como Coinbase se considera una transacción de valores.
- El fallo forma parte de un caso de insider trading que involucra al ex gerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, su hermano y un amigo, desafiando la visión del sector sobre la regulación de las criptomonedas.
- La corte impuso una sanción civil y la devolución de ganancias ilícitas por más de 1,6 millones de dólares contra el acusado, quien se cree que ha huido del país.
Un tribunal de EE. UU. ha dictaminado que la negociación de ciertos activos de criptomonedas en mercados secundarios, como Coinbase, califica como transacciones de valores. Esta decisión surgió de un caso de insider trading que involucra al ex gerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, su hermano Nikhil Wahi y su asociado Sameer Ramani. Según el fallo del tribunal, los activos cripto en cuestión cumplen con los criterios de contratos de inversión bajo la prueba Howey, clasificándolos por lo tanto como valores.
Penalidades Financieras e Implicaciones Regulatorias
El fallo se realizó en un juicio por defecto contra Sameer Ramani, quien se cree que huyó del país para evitar enfrentar cargos penales. Este caso marcó un momento pivotal ya que desafía directamente el argumento de la industria cripto y de Coinbase de que muchas criptomonedas no constituyen valores y, por lo tanto, no deberían estar bajo la jurisdicción de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
La SEC ha resuelto previamente cargos con Ishan Wahi y Nikhil Wahi en lo que describió como el “primer caso de insider trading que involucra mercados de criptomonedas”. El fallo contra Ramani adquiere mayor importancia en medio de debates continuos sobre la clasificación de las criptomonedas y el alcance regulatorio de la SEC. El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha mantenido consistentemente que la mayoría de las criptomonedas son valores, lo que implica la necesidad de que los intercambios de criptomonedas se registren ante la SEC.
La decisión del tribunal también implica una prohibición contra Ramani de cometer futuras violaciones, junto con penalidades financieras. Se ordena a Ramani pagar una multa civil equivalente al doble de sus ganancias ilícitas calculadas, totalizando $1,635,204, y devolver los beneficios de $817,602. Sin embargo, la solicitud de intereses previos al juicio presentada por la SEC fue denegada.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
