Evasión fiscal: los propietarios de criptoactivos en España deberán revelar sus tenencias

• España presentará un nuevo proyecto de ley sobre la evasión fiscal 

• Rusia también seguirá el mismo camino

Debido a la creciente evasión fiscal a nivel mundial, el gobierno central de España, uno de los países de la Península Ibérica, ha anunciado que obligará a los titulares de criptoactivos a declarar sus ganancias y tenencias actuales. Así lo anunció una portavoz del gobierno, María Jesús Montero.

El gobierno español dio a conocer que elaborará un proyecto de ley que será parte de un esfuerzo más amplio y conciso para ayudar al gobierno a atrapar a los evasores y morosos fiscales. 

En 2018, Bloomberg informó sobre un proyecto de ley presentado que obligaba a las empresas financieras a proporcionar información sobre sus clientes que pudieran haber operado con criptomonedas. El proyecto de ley exigía que se identificara a los clientes y que sus registros de operaciones también se entregaran a la Agencia Tributaria Española.

Recordemos que John McAfee fue detenido recientemente en España por cargos de evasión fiscal.

Proyecto de ley similar sobre evasión fiscal en Rusia

Hace dos años, el gobierno ruso  redactó un proyecto de ley que requería que los funcionarios gubernamentales revelaran si tenían alguna inversión en criptomonedas.

Recientemente, el Ministerio de Finanzas de Rusia publicó un proyecto de ley que busca modificar el Código Tributario, el Código Penal ruso, el Código de Procedimiento Penal, el Código Administrativo y las leyes que rigen el acto de lavado de dinero.

Según este nuevo proyecto de ley, se espera que las empresas de intercambio de criptomonedas y los usuarios con activos criptográficos declaren trimestralmente sus actividades en el mercado de criptomonedas al organismo fiscal correspondiente.

El proyecto de ley también busca castigar a quienes no cumplan con esta nueva ley multándolos con un mínimo del 30% de todos sus criptoactivos.

Muchos expertos y usuarios de criptomonedas han declarado que esta nueva norma es demasiado severa y no refleja la gravedad del delito que se dice se ha cometido.

Sin embargo, el gobierno ruso ha hecho saber que no se ha tomado una decisión sobre la aceptación del proyecto de ley ya que todavía lo está considerando por sus méritos.