التهرب الضريبي: مالكو الأصول المشفرة في إسبانيا مطالبون بالإفصاح عن ممتلكاتهم

• إسبانيا ستقدم مشروع قانون جديد بشأن التهرب الضريبي 

• روسيا أيضا ستسلك نفس المسار

في ظل تنامي ظاهرة التهرب الضريبي عالميًا، أعلنت الحكومة المركزية في إحدى دول شبه الجزيرة الأيبيرية، إسبانيا، عن خططها لإلزام مالكي الأصول المشفرة بالإعلان عن مكاسبهم وممتلكاتهم الحالية من هذه الأصول. وقد أعلنت عن المتحدثة باسم الحكومة، ماريا خيسوس مونتيرو.

أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستقوم بصياغة مشروع قانون سيكون جزءًا من حملة أكبر وأكثر إيجازًا لمساعدة الحكومة في القبض على المتهربين من الضرائب والمتخلفين عنها. 

في عام ٢٠١٨، بلومبرغ أن مشروع قانون قُدّم آنذاك يُجبر الشركات المالية على تقديم معلومات عن عملائها الذين يُحتمل أن يكونوا قد تداولوا العملات المشفرة. واشترط مشروع القانون الكشف عن أسماء العملاء، وتقديم سجلات تداولهم إلى مصلحة الضرائب الإسبانية.

يذكر أن جون ماكافي تم القبض عليه مؤخرًا في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي.

مشروع قانون مماثل للتهرب الضريبي في روسيا

قبل عامين، صاغت الحكومة الروسية  مشروع قانون يلزم المسؤولين الحكوميين بالكشف عما إذا كان لديهم أي استثمارات في العملات المشفرة.

وفي الآونة الأخيرة، أصدرت وزارة المالية في روسيا مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون الضرائب، والقانون الجنائي الروسي، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون الإداري، والقوانين التي تحكم جريمة غسل الأموال.

وبموجب مشروع القانون الجديد، من المتوقع أن تقوم شركات تبادل العملات المشفرة والمستخدمون الذين لديهم أصول مشفرة بالإعلان ربع سنويًا عن أنشطتهم في سوق العملات المشفرة إلى هيئة الضرائب المختصة.

ويسعى مشروع القانون أيضًا إلى معاقبة أولئك الذين يفشلون في الالتزام بهذا القانون الجديد من خلال تغريمهم بما لا يقل عن 30٪ من جميع أصولهم المشفرة.

أعلن العديد من خبراء ومستخدمي العملات المشفرة أن هذه القاعدة الجديدة قاسية للغاية ولا تعكس خطورة الجريمة التي يقال إنها ارتكبت.

ومع ذلك، أعلنت الحكومة الروسية أنها لم تتخذ قرارًا بعد بشأن قبول مشروع القانون، حيث إنها لا تزال تدرسه من حيث أهميته.