Evasão fiscal: proprietários de criptoativos na Espanha devem divulgar seus ativos

• Espanha vai apresentar novo projeto de lei sobre evasão fiscal 

• A Rússia também seguirá o mesmo caminho

Devido à crescente tendência de evasão fiscal em todo o mundo, o governo central de um dos países da Península Ibérica, a Espanha, anunciou planos para obrigar os proprietários de criptoativos a declarar seus ganhos e participações atuais nesses ativos. A informação foi divulgada por uma porta-voz do governo, Maria Jesús Montero.

O governo espanhol anunciou que elaborará um projeto de lei que fará parte de um esforço maior e mais conciso para ajudar o governo a capturar devedores e sonegadores de impostos. 

Em 2018, a Bloomberg noticiou como um projeto de lei apresentado na época obrigava as instituições financeiras a fornecer informações sobre seus clientes que pudessem estar negociando criptomoedas. O projeto exigia que os clientes fossem identificados e que seus registros de negociação fossem liberados para a Receita Federal espanhola.

Lembre-se que John McAfee foi recentemente preso na Espanha sob acusações de sonegação fiscal.

Projeto de lei semelhante sobre evasão fiscal na Rússia

Há dois anos, o governo russo  elaborou um projeto de lei que exigia que funcionários públicos revelassem se possuíam investimentos em criptomoedas.

Recentemente, o Ministério das Finanças da Rússia também divulgou um projeto de lei que busca alterar o Código Tributário, o Código Penal Russo, o Código de Processo Penal, o Código Administrativo e as leis que regem o ato de lavagem de dinheiro.

De acordo com este novo projeto de lei, espera-se que as corretoras de criptomoedas e os usuários com ativos criptográficos declarem trimestralmente suas atividades no mercado de criptomoedas ao órgão tributário competente.

O projeto de lei também busca punir aqueles que não cumprirem essa nova lei, aplicando uma multa mínima de 30% de todos os seus criptoativos.

Muitos especialistas e usuários de criptomoedas declararam que essa nova regra é muito severa e não reflete a gravidade da suposta infração cometida.

No entanto, o governo russo já deixou claro que ainda não tomou uma decisão sobre a aprovação do projeto de lei, pois continua avaliando seus méritos.