La defensa de SBF deposita esperanzas en pruebas de inversión en Anthropic, busca su uso en el caso de FTX

El equipo legal de Sam Bankman-Fried (SBF) ha solicitado al tribunal que autorice el uso de pruebas relacionadas con su inversión en Anthropic, una startup de inteligencia artificial. En una carta dirigida al juez Lewis A. Kaplan, los abogados de Bankman-Fried sostuvieron que la solicitud de los fiscales el domingo de omitir cualquier referencia a Anthropic tergiversa la importancia de dicha prueba.

La valoración de Anthropic es crucial para la defensa de Bankman-Fried

Según los abogados de Bankman-Fried, la evidencia sobre el valor actual de la inversión en Anthropic es directamente relevante para refutar la declaración inicial del gobierno y los testimonios presentados hasta ahora, así como para demostrar la buena fe del Sr. Bankman-Fried. Subrayaron que los fiscales han mencionado repetidamente durante el juicio las inversiones en capital riesgo de Alameda, calificándolas como "riesgosas" y como generadoras de "pérdidas económicas."

En respuesta, el equipo legal de Bankman-Fried argumentó que se les debería permitir presentar testimonio de Caroline Ellison sobre la naturaleza de la inversión en capital de riesgo, particularmente el enfoque de cartera. Afirmaron que la significativa apreciación de Anthropic desde el año pasado refleja este contexto importante y es relevante para el testimonio que el gobierno ha obtenido de la Sra. Ellison sobre los análisis de valor esperado.

El Departamento de Justicia (DOJ), en su presentación del domingo, indicó que Bankman-Fried invirtió aproximadamente 500 millones de dólares en Anthropic en 2022, supuestamente utilizando fondos que el gobierno sostiene fueron tomados de clientes de FTX.

El DOJ argumentó que presentar evidencia sobre el valor actual de las inversiones del acusado solo reforzaría la idea de que los clientes de FTX y/o otras víctimas podrían eventualmente ser totalmente indemnizados. Sin embargo, el tribunal ya ha reconocido que este tipo de razonamiento no constituye un propósito permisible en este caso. Citaron varios precedentes legales en los que se consideró irrelevante para los cargos debatir si las víctimas de fraude serían o no totalmente indemnizadas. 

Los fiscales argumentaron que introducir dicha evidencia requeriría un "mini-juicio" para evaluar el valor de los activos disponibles a través de la quiebra de FTX y el grado en que podrían cubrir las pérdidas sufridas por clientes y acreedores.

La presentación también enfatizó que la acusación sostiene que el acusado cometió fraude electrónico al desviar ilegalmente los depósitos de los clientes de FTX para realizar inversiones y otros gastos. Si algunas de estas inversiones resultaron finalmente rentables o no se considera irrelevante para los cargos.

La semana pasada, Anthropic obtuvo financiamiento adicional de⟩ Google y otros inversores, lo que podría elevar su valoración a alrededor de 30 mil millones de dólares. Este aumento en la valoración podría potencialmente permitir que FTX logre una "tasa de recuperación del 100%" en activos como parte de los procedimientos de quiebra en curso, dado el interés de Sam Bankman-Fried en la empresa, según señaló Kunchou Tsai, socio gerente del grupo legal Enlighten Law Group con sede en Taiwán.

Wang enfrenta interrogatorios sobre su papel en el colapso de FTX

Mientras tanto, en el juicio en curso de SBF, su equipo legal ha solicitado permiso para interrogar a Gary Wang, cofundador de FTX. Específicamente, buscan indagar si los consejos legales influyeron en la aceptación de Wang de préstamos del fondo hermano de la exchange de criptomonedas colapsada, Alameda Research.

Esta solicitud se produce cuando el juicio entra en su segunda semana y sigue las limitaciones anteriores sobre la capacidad de Bankman-Fried de atribuir el presunto fraude a sus abogados. Los fiscales ya han examinado los aproximadamente 200 millones a 300 millones de dólares en préstamos que Wang recibió de Alameda Research, los cuales utilizó para diversas inversiones empresariales y para adquirir una residencia en las Bahamas.

El expediente explica que durante el interrogatorio directo de Wang por parte del gobierno, los abogados de FTX jugaron un papel en la organización y ejecución de los préstamos, y que Bankman-Fried era consciente de su participación. Como resultado, la defensa busca permiso para realizar un nuevo contrainterrogatorio a Wang con el fin de profundizar en su comprensión del grado de involucramiento de los abogados. También buscan determinar si el cofundador de FTX tenía alguna reserva sobre los préstamos en el momento de su firma.