Rusia prepara restricciones de intercambio, pruebas para traders y seguimiento de transacciones en un nuevo proyecto de ley de cripto
- El banco central y el ministerio de finanzas han presentado las nuevas normas de criptomonedas de Rusia.
- El proyecto de ley tiene como objetivo regular la inversión y el comercio de criptomonedas.
- La legislación, que debe ser aprobada antes de julio, permite a Moscú rastrear las transacciones.
Los reguladores financieros en Rusia han preparado un proyecto de ley diseñado para regular el mercado de criptomonedas del país en los próximos meses.
La legislación introduce restricciones para los exchanges de criptomonedas, amplía y establece nuevos límites en el acceso de los inversores a los activos digitales, y otorga al gobierno acceso a los datos de transacciones y tenencias.
Moscú regulará el mercado de cripto a la manera rusa
El Banco Central de Rusia (CBR) y el Ministerio de Finanzas en Moscú (Minfin) han desarrollado un proyecto de ley que debería legalizar una serie de actividades relacionadas con cripto en la primera mitad del año.
Las autoridades esperan que los legisladores lo adopten en la sesión de primavera del parlamento ruso. Debería entrar en vigor a más tardar el 1 de julio de 2025, como estaba planeado originalmente.
Una copia del documento fue obtenida por el portal de noticias empresariales RBC y citada por el medio de noticias cripto ruso Bits.media a principios del miércoles.
El marco determina quién tendrá acceso legal a criptomonedas como Bitcoin y qué entidades estarán autorizadas para procesar transacciones.
También asegura que las agencias gubernamentales tendrán toda la información necesaria para mantener una estrecha vigilancia y mantener un control estricto sobre todo lo que sucede en el espacio cripto.
¿En qué plataformas se alojarán los intercambios de criptomonedas?
Las organizaciones que sin duda estarán autorizadas a proporcionar servicios de intercambio de monedas digitales son aquellas que ya cuentan con una licencia para dichas operaciones en el mercado tradicional.
Ocho de estas instituciones están actualmente activas en Rusia. Se trata de la Bolsa de Moscú (MOEX), la Bolsa de San Petersburgo (SPB), la Bolsa de Divisas de San Petersburgo, la Bolsa de Mercancías de San Petersburgo, la Bolsa Oriental, la Bolsa Nacional de Mercancías, el Sistema Central de Negociación y el Sistema de Negociación Descentralizado.
Otras plataformas exclusivamente dedicadas al comercio de criptomonedas, como las casas de cambio o cambiadores existentes, se definirán como «organizaciones de intercambio de divisas digitales» y se incluirán en un registro especial.
El registro será obligatorio y estará sujeto a tener un volumen de negocios mensual de al menos 3,5 millones de rublos (más de 45.000 dólares). Estos participantes del mercado deberán cumplir con los estándares mínimos de capital y suficiencia de patrimonio que determine el Banco de Rusia.
Los informes revelaron que la autoridad monetaria tiene la intención de establecer también requisitos para los depositarios de criptomonedas, que ofrecerán servicios de custodia.
Los intercambios de criptomonedas con fines de comercio exterior, que actualmente están cubiertos por un régimen legal experimental que permite a las empresas rusas eludir las restricciones de divisas fiduciarias, podrían quedar exentas de las nuevas normas. Los proveedores rusos no serán considerados responsables de los daños causados por las sanciones occidentales.
¿Quién estará autorizado para comprar y operar con criptomonedas?
Aunque tanto los inversores cualificados como los no cualificados tendrán acceso al mercado, los primeros deberán superar pruebas, mientras que los segundos enfrentarán una serie de restricciones.
Los resultados de las pruebas, que deben evaluar el conocimiento de los activos y la conciencia de los riesgos por parte de los traders, serán válidos durante un año.
Según el proyecto de ley, a los ciudadanos rusos solo se les permitirá adquirir criptomonedas en exchanges nacionales regulados.
Las compras anuales totales estarán limitadas, pero el umbral exacto aún está por especificar. La cifra discutida anteriormente era de 300.000 rublos, un poco menos de 4.000 dólares.
Las transferencias entre diferentes billeteras de la misma persona estarán exentas. Esto también se aplica a la herencia de cripto y la división de propiedad.
Enmiendas separadas a la Ley rusa «Sobre el Mercado de Valores» regularán el comercio de margen en el ámbito de las criptomonedas.
¿Cómo controlará el estado ruso las transacciones de criptomonedas?
El proyecto de ley obliga a los proveedores de servicios a asignar un «identificador de dirección» especial a todas las cuentas de los clientes, que estará vinculado a cada transacción de criptomonedas.
Todos los movimientos de fondos se notificarán al CBR, y los datos estarán disponibles para las agencias pertinentes, como Rosfinmonitoring, el Servicio Federal de Impuestos (FNS), los cuerpos de aplicación de la ley y los tribunales.
Los intermediarios autorizados recopilarán información detallada sobre el remitente y el destinatario de cada transacción de 100.000 rublos o más (1.300 dólares).
La legislación se basa en el nuevo concepto regulatorio anunciado por el Banco de Rusia a finales de diciembre, que reconoce a las criptomonedas y stablecoins como 'activos monetarios'.
Las penalizaciones por infringir las próximas reglas, incluido el comercio en exchanges extranjeros no registrados en Rusia, probablemente se introducirán en julio del próximo año, tras un período de transición para permitir la legalización de las tenencias de cripto.
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