Un ingeniero indio es víctima de un engañoso esquema criptográfico
En un dent reciente, un ingeniero de 53 años de Bengaluru, India, sufrió una pérdida financiera significativa debido a una estafa de inversión en criptomonedas. El ingeniero fue engañado para que invirtiera 95 rupias lakh (114.230 dólares estadounidenses) en Bitcoin (BTC) por un estafador que se hacía pasar por representante de una empresa de inversión global. El esquema engañoso La estafa comenzó cuando el ingeniero, […]
La suerte del estafador criptográfico se juega: aquí está su pena de prisión de 63 meses
Esteban Cabrera Da Corte, un dent de Miami de 27 años que supervisó una extensa operación de fraude criptográfico, fue sentenciado ayer a 63 meses de prisión federal. Se declaró culpable a principios de este año de cargos derivados de una conspiración desde 2020 hasta principios de 2021 en la que obtuvo ilegalmente criptomonedas y luego engañó a los bancos para deshacer el […]
Inferno Drainer anuncia planes para detener sus operaciones
En acontecimientos recientes, Inferno Drainer, un notorio kit de drenaje de billeteras criptográficas, anunció su cierre después de supuestamente ayudar a estafadores de phishing a robar casi $70 millones en criptomonedas durante todo el año. El equipo detrás de Inferno Drainer anunció el 26 de noviembre a través de una publicación de Telegram, afirmando que era hora de seguir adelante. Escurridor del infierno […]
Ocho nuevos arrestos, incluidos 4 policías deshonestos, en la investigación de estafa criptográfica de 300 millones de dólares en la India
En un acontecimiento innovador que ha conmocionado a todo el país y a la comunidad criptográfica, la incesante búsqueda de justicia por parte de la India en la estafa criptográfica de 300 millones de dólares ha llevado al arresto de ocho personas. El arresto ha desenredado una red de engaños que llega profundamente al corazón del sistema financiero de la India. Entre los detenidos, […]
La policía de Hong Kong emite una advertencia sobre los imitadores Binance , ¿un nuevo foco de estafas criptográficas?
Los dent de Hong Kong han recibido una advertencia de la policía sobre personas fraudulentas que se hacen pasar por representantes de Binance y envían mensajes de texto engañosos. En los últimos quince días, las autoridades han documentado 11 dent que provocaron pérdidas por un total de 3,5 millones de dólares de Hong Kong. Según un informe de noticias local, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han destacado una publicación en “Net Keeper” […]
Cinco sospechosos capturados en Tailandia por fraude de criptoinversión por valor de 76 millones de dólares
En un acontecimiento significativo, una operación internacional conjunta condujo al arresto de cinco personas sospechosas de orquestar una estafa masiva de criptomonedas. Los sospechosos, cuatro ciudadanos chinos y un ciudadano laosiano, enfrentan ahora múltiples cargos, incluidos fraude público y lavado de dinero. La operación, encabezada por la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de Tailandia, implicó la cooperación de […]
Casi mil millones de dólares perdidos por exploits, hackeos y estafas criptográficas en 2023: informe
En un año en el que el mercado de las criptomonedas siguió madurando, también se ha desarrollado una narrativa más oscura. Se han perdido casi mil millones de dólares debido a diversas formas de ciberdelincuencia en el espacio criptográfico en 2023, según un informe de CertiK, una empresa de seguridad blockchain. Solo en agosto se registran pérdidas de 45,8 millones de dólares Datos de CertiK, […]
Friend.Tech ya no existe: la actividad se reduce en un 94%
La última moda en el mundo de las criptomonedas, Friend.Tech, se enfrenta a un problema importante con la presencia de bots automatizados y juegos especulativos. Estos bots son capaces de manipular la plataforma, afectando su integridad y equidad. La actividad de los bots automatizados puede manipular volúmenes de operaciones, precios y otras métricas relacionadas con el mercado. Parpadea y lo más probable es que te pierdas el […]
Las criptoestafas en Twitter generaron pérdidas de USD 872 000 al año, según un nuevo estudio
Un nuevo estudio ha revelado que las estafas criptográficas obtuvieron más de $800,000 en un año aprovechando la función de lista de Twitter para promover obsequios falsos de criptomonedas. Las estafas criptográficas en Twitter provocaron pérdidas de más de 872.000 dólares, según el estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de San Diego. Los investigadores desarrollaron un sistema […]
La agencia estatal de EE. UU. advierte sobre el aumento de las estafas criptográficas en las plataformas de redes sociales
El Departamento de Regulación Financiera (DFR) de Vermont emitió una alerta para inversores el 20 de julio de 2023, destacando los crecientes riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas en plataformas de redes sociales e instando al público a extremar las precauciones. La alerta fue provocada por una historia reciente de NPR sobre Naum Lantsman, de 74 años, quien perdió los ahorros de toda su vida a causa de un […]
Estafador de criptomonedas recibe una pena de prisión de 8 años por estafa en los Emiratos Árabes Unidos
En un fallo legal histórico, un ciudadano nigeriano y dent de los Emiratos Árabes Unidos fue sentenciado a ocho años de prisión en una prisión federal. El caso marcó un giro significativo en la batalla contra el fraude criptográfico, revelando los riesgos y ramificaciones que subyacen al atractivo de la floreciente economía digital. Olalekan Jacob […]
Empresario de Bangalore es víctima de una estafa Bitcoin de ₹ 52 Lakh
Nalagani Gururaju, un empresario de 39 años de Bengaluru, perdió más de 52 rupias lahk en una estafa Bitcoin . La historia comenzó de manera bastante inocente cuando un individuo anónimo se puso en contacto con Gururaju a través de WhatsApp y le ofreció un trabajo a tiempo parcial para suscribirse a varios canales de YouTube, por el que le pagaban 50 INR por suscripción. Su incursión en el mundo de las criptomonedas comenzó […]
Actores y estafadores de ransomware explotan los servicios de minería en la nube para el lavado de criptomonedas: Informe
Los ciberdelincuentes utilizan cada vez más los servicios de minería en la nube para facilitar el blanqueo de criptomonedas. Lo que se observó inicialmente en los actores estatales ahora ha sido adoptado por operaciones de ransomware y estafadores de criptomonedas, según un informe de la firma de análisis blockchain Chainalysis. Esta tendencia arroja luz sobre la creciente sofisticación de los delincuentes en su búsqueda de ganancias ilícitas, […]
Las autoridades españolas arrestan a una banda criminal en una estafa de $ 110 millones en criptomonedas
El paraíso bañado por el sol de Mallorca no fue inmune a los oscuros planes de una organización criminal recientemente desmantelada por las autoridades españolas. Este grupo de malhechores, que operó una estafa masiva de criptomonedas, estafó más de 100 millones de euros (110 millones de dólares) a víctimas desprevenidas repartidas por todo el mundo. Según informes recientes, uno de los pandilleros del […]
China elimina operación de monedero criptográfico falso – Detalles
Las autoridades chinas han logrado un avance significativo en la lucha contra las criptobilleteras falsas al arrestar a una banda criminal involucrada en su fabricación y distribución. China toma posición Según los informes, la policía de Shanxi arrestó a la pandilla y actualmente está investigando el caso. Vale la pena señalar que esto no es un […]
Se informa que un proyecto basado en IA robó casi $ 1 millón de los usuarios
La plataforma de seguridad blockchain de CertiK confirmó recientemente que Harvest Keeper, un proyecto que dice estar "basado en IA", ha robado casi $1 millón de dólares a sus usuarios en una aparente estafa. La empresa informó que los usuarios habían perdido alrededor de $933,000 de sus activos y $219,000 por transacciones fraudulentas en las redes Ethereum , BNB Smart Chain y Polygon. Como un […]
Informe revela el papel de la web oscura en las estafas criptográficas
El informe publicado por Certik es un recordatorio del nivel de riesgo que enfrentan las plataformas criptográficas en la web oscura. Por tan solo $8, los actores deshonestos pueden comprar detalles de Conozca a su cliente (KYC), reveló el informe. Con la creciente popularidad de las criptomonedas, los estafadores ahora encuentran un refugio seguro en el anonimato que brindan. […]
Los inversores australianos en criptomonedas ya perdieron USD 242 millones por estafas en 2022
Según los datos más recientes de Scamwatch, los australianos han seguido cayendo en estafas relacionadas con inversiones y criptomonedas, entregando 242,5 millones de dólares australianos a estafadores en 2022. La mayor parte del dinero perdido en estafas de cualquier tipo entre enero y julio de este año fueron las estafas de inversión, que pueden incluir de todo, desde las tradicionales […]
Ataque no provocado a LUNA: ¿Trabajo interno o un villano brillante a la fuga?
“En el apogeo de su civilización, la sociedad espartana funcionó astutamente y fue popular en toda Europa. Todavía hablamos de ello hoy porque fue un experimento único que se mantuvo firme durante mucho tiempo. Sin embargo, su inflexibilidad frente a un adversario dinámico y saboteadores internos llevó a su caída”. – Mitch […]
Informe de Chainalysis: el sector DeFi es responsable del 97% de los ataques
Chainalysis, una empresa centrada en las actividades en blockchains, ha presentado un nuevo informe que analiza las actividades delictivas en el mercado de las criptomonedas. Según la firma de análisis on-chain, la mayoría de los hackeos llevados a cabo en el sector ocurrieron en el mercado de Finanzas Descentralizadas. Aparte de que las actividades de blanqueo de dinero también se han disparado, los hackers […]
Comerciante de criptomonedas sin escrúpulos obtiene 42 meses por fraude
Un comerciante de criptomonedas sin escrúpulos que engañó a más de 170 personas fue declarado culpable y condenado a 42 meses de prisión el 11 de mayo. El Departamento de Justicia condenó al culpable por gestionar una serie de fondos de criptomonedas que afirmaban falsamente producir grandes rendimientos. Sin embargo, estaban teniendo pérdidas y, en cambio, funcionaban como un esquema piramidal. El Departamento de Justicia […]
CEO de Mining Capital Coin procesado por fraude de $62 millones
El director ejecutivo de Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr, acaba de ser procesado en un caso de fraude de inversiones por un total de 62 millones de dólares. Según el Departamento de Justicia, Capuci utilizó la plataforma propiedad de su empresa para defraudar a varios inversores a nivel global. El Departamento de Justicia ha anunciado que Capuci sería acusado de varios delitos, incluido el uso del capital minero […]
Criptoestafa: Elon Musk planea eliminar tuits de estafa
TL; DR Breakdown Elon Musk eliminará los tweets fraudulentos si compra Twitter Musk se quejó del gran volumen de estafas criptográficas en Twitter La comunidad Crypto tiene reacciones encontradas con respecto a la compra La noticia de que el CEO de Tesla, Elon Musk, planea comprar Twitter ya no son rumores, con el hombre publicando una presentación ante la SEC […]
