El informe publicado por Certik es un recordatorio del nivel de riesgo que enfrentan las plataformas criptográficas de la web oscura. Por tan solo $ 8, los actores deshonestos pueden comprar los detalles de Know Your Customer (KYC), reveló el informe.
Con la creciente popularidad de las criptomonedas, los estafadores ahora encuentran un refugio seguro en el anonimato que brindan.
La cantidad de malos actores que solicitan pagos en cripto está aumentando rápidamente. Las estadísticas proporcionadas por ACC Australia revelan que sus ciudadanos han perdido más de $ 300 millones en inversiones y estafas solo este año.
La mayoría de las estafas implican que la víctima transfiera criptomonedas a la dirección de la billetera del perpetrador para lo que parece ser una oportunidad de inversión legítima.
KYC i dent idades en la dark web
Las comprobaciones regulares de KYC son un proceso molesto que los minoristas honestos deben realizar para acceder a los servicios desde plataformas centralizadas. Mientras que las comprobaciones básicas tardan horas en completarse, las comprobaciones más detalladas tardan días en completarse, según la carga de trabajo.
Los cheques son una gran barrera para los actores deshonestos que intentan mostrar proyectos de estafa o tiradas de alfombras, sin embargo, una investigación más profunda de Certik sugiere una narrativa diferente.
Los delincuentes decididos pueden chantajear a las víctimas para que proporcionen dent de identidad, la web oscura proporciona una forma menos extenuante de obtener dent reales.
El informe reveló vendedores dispuestos de países en desarrollo que brindan servicios KYC a cambio de una tarifa. La tarifa oscilaba entre $8 para la verificación básica y significativamente más alta si el comprador requería KYC de un país con bajo riesgo de lavado de dinero. Los vendedores ganaron fácilmente entre $ 20 y $ 30 con una oferta.
En ciertos casos, encontramos algunos roles de actores de KYC, como actuar como director ejecutivo de un proyecto criptográfico, pagado hasta 500 USD por semana. Nuestras exploraciones muestran que la prevalencia global de estos mercados OTC es significativa, con una concentración superior a la media en el sudeste asiático y tamaños de grupo que van desde 4000 a 300 000 miembros.
Informe Certik
Los investigadores dent a más de 500.000 compradores y vendedores dispuestos a participar en el comercio.
Rol de identidades falsas en dent criptográficas
El número de usuarios minoristas defraudados por criptoestafadores está aumentando rápidamente. Actualmente, los desarrolladores disfrazan las estafas como proyectos legítimos utilizando dent faciales para ganarse la confianza de sus usuarios.
Como se revela en el informe, por $500 a la semana, los desarrolladores pueden administrar fácilmente una comunidad sin el riesgo de exponer sus dent , lo que conllevaría grandes riesgos legales.
Los tirones de alfombra notables incluyen el caso OneCoin, donde los usuarios perdieron hasta $ 15 mil millones. Otros incluyen AnubisDAO ($ 58 millones), Uranium Finance ($ 50 millones), DeFi 100 ($ 32 millones), Meerkat Finance ($ 31 millones), Snowdog DAO ($ 30 millones) y StableMagenet ($ 22 millones). El nivel de estrés y pérdidas económicas por parte de los inversores que ponen su dinero en estos proyectos es insuperable
El papel de los dent de la identidad en la web oscura no es proporcionar privacidad o libertad a los compradores, sino sobre todo defraudar a los inversores. La triste realidad es que los inversionistas no tienen la experiencia para determinar la autenticidad de los desarrolladores detrás de estos proyectos. Es aún más triste que la mayoría de las técnicas actuales de cumplimiento de KYC utilizadas por la mayoría de las plataformas son demasiado amateur para distinguir las identidades dent de las reales.
Las dent falsas pueden tener consecuencias muy graves, los usuarios fraudulentos eluden su proceso de verificación, aprovechan estas identidades para dent y estafar a inversores adicionales, y eluden la responsabilidad por sus delitos.
Estafas criptográficas comunes
Las criptomonedas son el modo de pago elegido porque no están reguladas, son imposibles de rastrear e trac .
Estafas de inversión: los gerentes impostores prometen altos rendimientos en las inversiones en criptomonedas, se ganan la confianza de la víctima y roban sus fondos una vez que 'invierten'.
Pump and dump: los estafadores promocionan nuevos activos digitales que inherentemente no tienen valor con promesas de un alto crecimiento de precios. Los inversores compran el sueño comprando las monedas, los impostores luego venden su participación dejando a los inversores con monedas sin valor.
Estafas de phishing: enlaces maliciosos a sitios web falsos que prometen altos rendimientos de la inversión o robo de credenciales de usuario para robar dent de sus billeteras.
Esquemas Ponzi: una forma estructurada de inversión en la que los fondos de los nuevos inversores se utilizan para pagar a los antiguos inversores. El sistema finalmente se vuelve insostenible y los desarrolladores deshonestos se llevan los fondos de los inversores.
Oportunidades de minería: comúnmente están dirigidas a inversores novatos que no están familiarizados con el funcionamiento de blockchain . Se engaña a los inversores para que compren software y hardware de minería que se ejecutan de forma remota con la promesa de grandes recompensas mineras.
