En un acontecimiento significativo, una operación internacional conjunta condujo al arresto de cinco personas sospechosas de orquestar una estafa masiva de criptomonedas. Los sospechosos, cuatro ciudadanos chinos y un ciudadano laosiano, enfrentan ahora múltiples cargos, incluidos fraude público y lavado de dinero.
La operación, encabezada por la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de Tailandia, contó con la cooperación de la Investigación de Seguridad Nacional y otras agencias policiales globales.
La estafa operaba bajo la apariencia de BCH Global Ltd., una plataforma de inversión falsa Bitcoin (BTC). Según el Bangkok Post, la plataforma atrajo al menos a 3.280 víctimas. Los inversores fueron engañados para que invirtieran su dinero en oro y en la criptomoneda USD Tether (USDT).
En noviembre del año pasado, las víctimas comenzaron a denunciar la estafa a las autoridades. Luego, el CCIB profundizó en el caso y descubrió que los mismos individuos también estaban ejecutando otros esquemas fraudulentos. Como resultado, los cinco sospechosos ahora enfrentan múltiples cargos. Estos incluyen fraude público, conspiración para llevar a cabo delitos transnacionales, lavado de dinero e introducción de información falsa en sistemas informáticos.
El 10 de agosto la Fiscalía General de la Nación inició el procesamiento. El 4 de septiembre, la Oficina contra el Blanqueo de Dinero había confiscado activos por valor de 585 millones de baht. Kissana Pathanacharoen, portavoz del CCIB, confirmó que la organización seguirá comunicándose con las víctimas sobre sus derechos legales. Los afectados pueden presentar una denuncia a través del teléfono de atención del CCIB o de la página web oficial.
Hablando sobre el tema más amplio, Phathanacharoen enfatizó el impacto devastador del fraude en inversiones. Las víctimas suelen ser víctimas de estafas, atraídas por promesas de grandes ganancias garantizadas en plazos cortos. A menudo invierten los ahorros de toda su vida o incluso obtienen segundas hipotecas sobre sus viviendas.
El CCIB ha lanzado una severa advertencia ante estas tendencias alarmantes. La oficina insta al público a tener extrema precaución al tratar con sitios web de búsqueda de inversiones y aplicaciones móviles extranjeras.
Este caso sirve como advertencia y destaca la necesidad de vigilancia en el mundo de las finanzas digitales en rápida evolución. También marca un hito en la lucha contra el cibercrimen transnacional, demostrando la eficacia de la cooperación internacional para llevar a los defraudadores ante la justicia.
