El CEO de Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr, acaba de ser procesado en un caso de fraude de inversión por un total de $ 62 millones. Según el Departamento de Justicia, Capuci utilizó la plataforma propiedad de su empresa para defraudar a varios inversores a nivel mundial. El DOJ ha anunciado que Capuci sería acusado de varios delitos, incluido el uso de la plataforma Mining Capital Coin para llevar a cabo una serie de esquemas criminales. Capuci podría pasar hasta 45 años tras las rejas si el veredicto es de culpabilidad.
Mining Capital Coin vendió paquetes falsos
En la declaración puesta a disposición por el Departamento de Justicia, Capuci y varios otros que no fueron mencionados en ese momento mintieron a los inversores sobre las ganancias recuperadas de la plataforma Mining Capital Coin. Además de mentir sobre los diversos paquetes en la plataforma, el CEO y sus co-conspiradores también fueron más allá al mentir sobre el potencial del token nativo de la plataforma, la moneda Capital.
La plataforma mencionó que el activo digital contaba con el respaldo de la mejor empresa minera del mundo. De acuerdo con los diversos paquetes de la plataforma, Capuci prometió a los inversores que sus inversiones se utilizarían para crear nuevos tokens. Esto les permitirá recuperar ganancias masivas cuando finalice su período de inversión. Sin embargo, los inversionistas notaron que Capuci no entregó ni las ganancias realizadas ni el capital que invirtieron en la plataforma Mining Capital Coin.
El DOJ desglosa la operación de MCC
La declaración del DOJ también mencionó que el CEO de Mining Capital Coin mintió sobre las inversiones y tomó los fondos de los inversores en activos digitales, que ahora están en su billetera. Aparte de eso, también ha sido acusado de anunciar la venta de bots comerciales falsos. Según el organismo regulador, les dijo a los comerciantes que los bots son eficientes para realizar una gran cantidad de transacciones cada segundo, lo que se traduce en grandes recompensas para ellos. La agencia mencionó que el negocio de los bots comerciales también funcionó sin problemas, al igual que él con los esquemas de minería.
El fundador también contrató a promotores de primer nivel para que lo ayudaran a difundir el evangelio de sus actividades maliciosas en varias plataformas. Como incentivos para los usuarios que atraen a la mayoría de los inversores a las plataformas, Capuci dijo que los recompensaría con precios como relojes digitales, dispositivos móviles, automóviles y, a la vez, su Ferrari. Capuci también ocultó el movimiento de las ganancias de los fraudes, pasándolo por varios intercambios de criptomonedas en el proceso. La acusación se publicó cuando la SEC anunció cargos contra la empresa. En su informe, la SEC mencionó que alrededor de 65,000 inversores fueron estafados ya que se les prometió una ganancia del 1% al final de cada semana.
La agencia también señaló que la plataforma inicialmente les dijo que las devoluciones se pagarían con Bitcoin , pero pronto lo cambió a su token nativo. Los usuarios afirmaron que cuando sus inversiones estaban listas para retirarlas, no podían retirarlas. Según el comunicado de la SEC, las entidades criminales obtuvieron cerca de $62 millones de ambos negocios. La SEC también mencionó que las entidades criminales nunca dejaron de ganar más dinero con los inversores que les mentían sobre áreas específicas. Sin embargo, ahora hay una orden para restringir sus movimientos con sus activos actualmente congelados.
