Un nuevo estudio ha revelado que las criptoestafas se llevaron más de $800 000 en un año al aprovechar la función de lista de Twitter para promover obsequios falsos de criptomonedas.
Las estafas criptográficas en Twitter provocaron pérdidas de más de $872,000, según el estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de San Diego. Los investigadores desarrollaron un sistema para detectar matic estas estafas criptográficas en Twitter. Al analizar las listas de usuarios desde junio de 2022 hasta junio de 2023, el sistema dent más de 95 000 listas de estafas creadas por casi 90 000 cuentas y que contenían enlaces a más de 300 sitios web fraudulentos de sorteos de criptomonedas.
Los investigadores crearon un sistema de detección de estafas llamado GiveawayScamHunter para encontrar estafas gratuitas de regalos de criptomonedas promocionadas en Twitter. El sistema tiene tres partes principales:
- Un recopilador de datos que recupera listas de Twitter e información como títulos y descripciones.
- Un modelo de procesamiento de lenguaje natural que analiza títulos y descripciones de listas para detectar palabras clave asociadas con estafas de obsequios.
- Un trac de direcciones que visita sitios web vinculados y trac direcciones de billeteras de criptomonedas promocionadas en las estafas.
Al ejecutar continuamente este sistema, los investigadores compilaron un gran conjunto de datos de listas de Twitter y sitios web vinculados que promocionaban obsequios falsos de criptomonedas. Las estafas criptográficas se han vuelto rampantes en los últimos años. Aunque los ingresos anuales de las estafas disminuyeron el año pasado, aún continúan teniendo un impacto significativo en el espacio de los activos digitales.
La escala de la estafa criptográfica
El análisis de los datos reveló la escala masiva de estas criptoestafas en Twitter. Se crearon más de 95 000 listas de estafas a partir de 87 617 cuentas de Twitter, dirigidas a más de 3,7 millones de usuarios.
La actividad de estafas aumentó en meses cuando los precios de las criptomonedas se dispararon, lo que indica que los estafadores se aprovechan de la exageración del mercado.
La mayoría de las estafas se centraron en las principales criptomonedas como Bitcoin y Ethereum . Se utilizaron numerosas cuentas comprometidas y de bots para crear listas de estafas y evitar la detección. El estudio también descubrió 121 direcciones únicas de billeteras de criptomonedas asociadas con los obsequios falsos. Mediante trac de las transacciones, los investigadores determinaron que estas estafas criptográficas generaron más de USD 872 000 en pérdidas de víctimas en varias cadenas de bloques.
¿Qué nos dicen los hallazgos?
La investigación muestra lo verdaderamente peligrosas que pueden ser las plataformas de redes sociales como Twitter, ya que se utilizan cada vez más como canales de amenazas para estafas y fraudes criptográficos. Aunque las estafas de obsequios no son nuevas, el uso de listas de Twitter les dio a los estafadores un mecanismo poderoso para promover estafas criptográficas entre muchos usuarios.
Por otro lado, también demuestra el valor de los sistemas automatizados de detección de estafas para combatir o investigar dichas estafas. Además, implica que, en el futuro, las organizaciones dent y los reguladores analizarán las redes sociales de manera más estricta para dent nuevas tácticas de fraude y cuantificar las pérdidas financieras de las criptoestafas.
Los investigadores de la Universidad Estatal de San Diego también sugirieron varias estrategias prácticas para combatir las estafas con criptomonedas en las redes sociales. La forma más efectiva es educar a los usuarios para que desconfíen de los obsequios y otras promociones de criptomonedas en las plataformas sociales. Las plataformas de redes sociales también deben tener cierto nivel de diligencia debida y mejorar la detección de estafas con NLP y técnicas de aprendizaje automático.
Aunque el estudio se centró específicamente en Twitter, las implicaciones se aplican de manera más amplia a de la cadena de bloques y a la prevención de la ingeniería social en las comunidades criptográficas. A medida que las criptomonedas ven una mayor adopción, el desarrollo de protecciones más sólidas para los usuarios contra las estafas de criptomonedas solo crecerá en importancia.
