Un comerciante de criptomonedas sin escrúpulos que engañó a más de 170 personas fue condenado y condenado a 42 meses de prisión el 11 de mayo. El Departamento de Justicia sentenció al culpable por administrar una serie de criptofondos que afirmaban falsamente que producían grandes ganancias. Sin embargo, estaban teniendo pérdidas y, en cambio, funcionaban como un esquema piramidal.
El Departamento de Justicia declaró que Jeremy Spence 25 había solicitado millones de dólares haciendo representaciones falsas. Agregaron que el comercio de criptomonedas de Spence parecía ser muy rentable. Cuando, de hecho, el comercio de Spence nunca había sido rentable”.
El DOJ pasó la sentencia a Spence por el juez de distrito de los Estados Unidos Lewis Kaplan para el distrito sur de Nueva York. Spence administró los canales de redes sociales conocidos como Coin Signals para una estafa de inversión que involucraba criptografía".
Además, el tribunal ordenó a Spence que pagara restitución a sus víctimas. La restitución costará más de $2.8 millones y otorgará tres años de libertad supervisada.
En enero de 2021, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) pusieron bajo custodia a Spence. Además, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó cargos civiles separados en su contra.
En noviembre de 2021, Spence se declaró culpable del cargo de fraude de productos básicos por su papel en un esquema. Admitió haber estafado a inversores criptográficos involuntarios por más de $ 5 millones.
Creó muchos fondos criptográficos para atraer a inversores desprevenidos desde noviembre de 2017 hasta abril de 2019. Afirmó falsamente que sus fondos estaban generando ganancias, pero, en realidad, estaban generando pérdidas. Spence admitió su culpabilidad en el esquema durante su audiencia de declaración de culpabilidad.
Crypto trader atrajo a su víctima a través de la falsificación
El Justicia dio un ejemplo en el que Spence supuestamente afirmó que uno de los fondos había generado un rendimiento del 148 por ciento. Publicó este mensaje en una plataforma en línea activa durante un mes en particular para atraer objetivos.
El juez federal de distrito Lewis Kaplan, quien presidió el caso, dijo lo siguiente:
Lo que me sorprendió fue la ineptitud de las personas a las que guiñó un wink para que invirtieran con usted. Hay graves repercusiones en estas acrobacias, y son significativas.
Para obtener ganancias, los inversores enviarían criptos para que Spence hiciera inversiones. Sin embargo, Spence nunca obtuvo ganancias.
Sus transacciones estaban funcionando con pérdidas. Entonces, generó saldos de cuentas falsos para ocultar que estaba perdiendo dinero. Distribuyó aproximadamente $ 2 millones en criptografía de esta manera. Además, Spence hacía las operaciones como un esquema Ponzi. Desvió cash de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores.
Spence le dijo al juez Kaplan que estaba “mortificado” por su comportamiento ante el tribunal. También se disculpó con sus inversores y afirmó que no estaba calificado para negociar la cantidad que recibió.
Intentamos comunicarnos con el abogado de Spence sobre sus pensamientos sobre el juicio, pero nunca respondió. No sabemos si lanzarán un recurso para reducir la pena.
Traficantes de criptomonedas sin escrúpulos y por las malas
Spence no es el único estafador que enfrenta toda la ira de la ley. El año pasado, un criptoestafador sueco fue condenado a 15 años de cárcel.
Según el DOJ, Roger Nils-Jonas Karlsson operó una operación de fraude económico a partir de 2011. Dirigió su imperio de estafas hasta su arresto en Tailandia en junio de 2019.
Según los registros judiciales, Karlsson convenció a las víctimas de invertir en su esquema Ponzi, "Eastern Metal Securities". Prometía a sus víctimas “como devoluciones tron ”. El estafador animó a su presa a invertir con monedas digitales.
Sin embargo, Karlsson desvió el dinero a sus cuentas. Usó el botín para comprar lujosos apartamentos y un resort en Tailandia. Según los términos de la sentencia, Karlsson entregó este centro turístico en Tailandia y otros activos y cuentas a su nombre.
