El paraíso bañado por el sol de Mallorca no fue inmune a los oscuros planes de una organización criminal desmantelada recientemente por las autoridades españolas. Este grupo de malhechores, que operaba una estafa masiva de criptomonedas, estafó más de 100 millones de euros (110 millones de dólares) de víctimas desprevenidas repartidas por todo el mundo.
Según informes recientes, se dice que uno de los pandilleros del grupo pandillero fue arrestado.
Según informes de los medios de comunicación locales en España, la Guardia Civil, una de las agencias de investigación más antiguas del estado, ha estado investigando activamente un sindicato del crimen que supuestamente engañó a miles de personas prometiéndoles inversiones en criptomonedas inexistentes, lo que resultó en la friolera de $ 110 millones. estafa.
El astuto plan de los estafadores atrajo a víctimas desprevenidas con la promesa de inversiones lucrativas en el floreciente mercado de las criptomonedas. Sin embargo, en lugar de cumplir sus promesas, los estafadores se embolsaron el dinero ganado con tanto esfuerzo por los inversores, dejándolos con sueños destrozados y billeteras vacías.
Al recibir un informe de una de las víctimas que afirmaba haber sido estafada con sus bienes, la policía española investigó de inmediato el hecho delictivo.
Al investigar la actividad delictiva denunciada en el País Vasco y las Islas Baleares, las autoridades descubrieron un descubrimiento sorprendente. Descubrieron que una empresa de Palma de Mallorca era la destinataria de los bienes sustraídos. Aún más sorprendente, se reveló que la empresa había transferido partes de los activos robados a países fuera de la Unión Europea.
La Guardia Civil ha arrojado luz sobre las tácticas astutas empleadas por los estafadores para desviar criptomonedas de clientes desprevenidos. Su investigación reveló que los estafadores recurrieron a varias estratagemas, como hacer llamadas telefónicas atractivas, colocar anuncios atractivos en los periódicos y enviar mensajes de texto que prometían lucrativos rendimientos de las inversiones sin ningún riesgo.
Una vez que los ciberdelincuentes terminaron de finalizar el trato con los clientes inocentes, pudieron permitir que los clientes accedieran al sitio web donde los clientes podían ver las ganancias de sus inversiones en gráficos. Los clientes necesitaban saber que los gráficos presentados en el sitio web eran todos falsos.
Los estafadores elaboraron cuentos elaborados, como obligaciones fiscales inventadas o la necesidad de equilibrar las cuentas anuales, que atrajeron a los inversionistas desprevenidos. Estos estafadores luego exigieron fondos adicionales antes de liberar las ganancias prometidas, lo que llevó a muchas víctimas a caer presas repetidamente de la estafa.
El plan se ejecutó con tanta precisión y astucia que algunas personas no se dieron cuenta de que habían sido engañadas. La estafa fue tan magistralmente orquestada que dejó a algunos objetivos rascándose la cabeza, preguntándose cómo se habían aprovechado de ellos varias veces.
