La evasión fiscal de criptomonedas es una gran preocupación en EE. UU.

Días después del estallido inicial sobre las recientes regulaciones de criptomonedas en EE. UU., problemas como la evasión fiscal de criptomonedas ahora están saliendo a la luz. El nuevo documento regulatorio propuesto fue criticado por la comunidad de criptomonedas, dada la naturaleza estricta y una postura sesgada hacia las criptomonedas que se lleva a lo largo del documento. Sin embargo, cuando se combina con el Manual de Impuestos del IRS, tiene un poco más de sentido.

Los reguladores monetarios de todo el mundo han estado muy enfocados en las transacciones digitalizadas este año, con una atención detallada a los pagos de impuestos, evasiones y elusión. Al igual que cualquier delito fiscal convencional, los infractores fiscales dentro del mundo de las criptomonedas son tratados con estrictas leyes de evasión fiscal.

La evasión fiscal de criptomonedas es un problema global

Una serie de informes donde los cargos de criptomonedas han sido el tema fundamental han sido emitidos este año por organismos asesores financieros, a saber, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, el Inspector General del Tesoro para la Administración Fiscal, Canadá y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El Grupo de Trabajo Cibernético y Digital del Fiscal General de EE. UU. o el Departamento de Justicia (DoJ) informaron recientemente un informe de gran alcance que traza la estructura de los Estados Unidos para la implementación contra violaciones relacionadas con dinero criptográfico. Aunque el informe se centra en gran medida en actividades delictivas, una preocupación importante poco destacada es la evasión fiscal de criptomonedas.

Se han impuesto multas severas por la transgresión y se puede multar hasta con $100,000 ($500,000 para organizaciones) o encarcelar hasta por cinco años además del costo de la acusación.

Los abogados de impuestos penales destacan la evasión fiscal de criptomonedas de activos, es decir, eliminar deliberadamente ciertos ingresos de la declaración de impuestos y evadir pagos en su bien recibido Manual de crímenes fiscales del IRS.

El caso en curso de John McAfee encarna ambos delitos fiscales. Los informes recientes de los investigadores judiciales desenterraron que millones ganados a través de publicidad, consultas, marketing de criptomonedas y cesión de derechos de su historia de vida. McAfee supuestamente se negó a documentar formularios gubernamentales a lo largo de los años, a pesar de recibir un salario significativo de estas fuentes.

McAfee se esforzó por evitar al IRS ocultando recursos, incluyendo bienes raíces reales, un vehículo y un yate, a nombre de otras personas

Se ha notado una distinción notable en comparación con años anteriores donde los reguladores básicamente se centraron en preocupaciones de extorsión de seguridad identificadas en el caso de las Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs). Los principales organismos de finanzas internacionales se están enfocando en dar forma a una regulación fiscal unificada para formas criptográficas de dinero que cubriría todas las lagunas y vacíos legales.