La evasión fiscal de las criptomonedas es una de las principales preocupaciones en Estados Unidos

Días después del estallido inicial de controversias sobre las recientes regulaciones de criptomonedas en EE. UU., problemas como la evasión fiscal de criptomonedas están saliendo a la luz. El nuevo documento regulatorio propuesto fue criticado por la comunidad cripto, dada su naturaleza estricta y la postura sesgada sobre las criptomonedas que se refleja en todo el documento. Sin embargo, al combinarlo con el Manual Tributario del IRS, cobra un poco más de sentido.

Este año, los reguladores monetarios de todo el mundo se han centrado especialmente en las transacciones digitalizadas, con especial atención al pago de impuestos, la evasión y la elusión. Como cualquier delito fiscal convencional, los infractores fiscales en el mundo de las criptomonedas se enfrentan a estrictas leyes de evasión fiscal.

La evasión fiscal de las criptomonedas es un problema global

Este año, los organismos de asesoramiento financiero, a saber, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria de Canadá y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, han emitido una serie de informes en los que los cargos de las criptomonedas han sido el tema fundamental.

El Grupo de Trabajo sobre Ciberseguridad Digital del Fiscal General de los Estados Unidos, dependiente del Departamento de Justicia (DoJ), publicó recientemente un informe exhaustivo que describe la estructura de actuación de Estados Unidos contra las infracciones relacionadas con las criptomonedas. Si bien el informe se centra principalmente en las actividades delictivas, una preocupación importante, aunque poco destacada, es la evasión fiscal con criptomonedas.

Se han impuesto fuertes multas por la transgresión y se puede recibir una multa de hasta $100,000 ($500,000 para organizaciones) o una detención de hasta cinco años además del costo de la acusación.

Abogados especializados en derecho tributario penal destacan la evasión fiscal de activos relacionados con criptomonedas, es decir, la eliminación deliberada de ciertos ingresos de la declaración de impuestos y la evasión de pagos, en su Manual de Delitos Fiscales del IRS, que ha recibido una excelente acogida.

El caso de John McAfee, en curso, encarna ambos delitos fiscales. Informes recientes de investigadores judiciales revelan que McAfee obtuvo millones mediante publicidad, consultas, marketing de criptomonedas y la cesión de derechos sobre su historia. McAfee supuestamente olvidó documentar formularios gubernamentales a lo largo de los años, a pesar de recibir un salario considerable de estas fuentes.

McAfee intentó evitar al IRS cubriendo recursos, incluidos bienes reales, un vehículo y un yate, a nombre de otros

Se ha observado una notable diferencia con respecto a años anteriores, cuando los reguladores se centraban principalmente en las preocupaciones sobre extorsión de seguridad,denten el caso de las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO). Los principales organismos financieros internacionales se centran en la elaboración de una normativa fiscal unificada para las criptomonedas que cubra todas las lagunas y lagunas legales.